Licență de investiții Nbu

Licențe individuale ale Băncii Naționale a Ucrainei

Obținerea de licențe individuale ale BNU pentru investiții în străinătate, plasarea valutelor în conturi străine, transferarea valutei străine, înregistrarea contractelor de împrumut

LICENȚĂ PENTRU INVESTIȚII ÎN STRĂINĂTATE







Investițiile pot fi realizate sub forma creării de persoane juridice în străinătate, achiziționarea de drepturi de societate și de valori mobiliare ale emitenților străini, de proprietate asupra imobilelor situate în afara Ucrainei și în alte forme care nu sunt interzise de legile Ucrainei.

Procesul de obținere a unei licențe de a investi în străinătate nu este simplu și necesită cunoștințe speciale în domeniul controlului valutar.

Trebuie reținut faptul că există o responsabilitate pentru a investi în străinătate fără a obține o licență și, în plus, în cazul unor încălcări în acest domeniu, eliberarea unei astfel de licențe unui subiect care încalcă legea nu este posibilă în viitor.

Licență de investiții Nbu

Investițiile sunt împărțite în capital, financiar și reinvestit.

Investiția de capital - o tranzacție valutară, prevede achiziționarea de bunuri imobiliare, alte active fixe și active necorporale supuse amortizării.

Investiția financiară - o tranzacție valutară, prevede achiziționarea de drepturi corporative, titluri de valoare, instrumente derivate și alte instrumente financiare. Investițiile financiare sunt împărțite în:

Investiția directă este o operațiune valutară care prevede transferul de fonduri către fondul statutar al unei entități juridice în schimbul drepturilor corporative emise de o astfel de entitate juridică.

Investițiile în portofoliu reprezintă o tranzacție valutară care implică achiziționarea de valori mobiliare, derivatele acestora și activele financiare pentru fondurile de pe piața bursieră.

Reinvestirea este o tranzacție valutară care implică implementarea de capital sau de investiții financiare din venitul (profitul) obținut din operațiunile de investiții.

Documente pentru obținerea unei licențe pentru investiții:

  • Cererea de licență;
  • Originale sau copii notariale ale contractelor (acordurilor) și / sau ale altor documente (decizia fondatorului, procesul-verbal al adunării generale a acționarilor etc.), care constituie baza rezidenților pentru a face investiții în străinătate;
  • Originale sau copiile legalizate ale documentelor privind înregistrarea unui nerezident în străinătate (un extras din registrul comercial, bancar, judiciar) în capitalul autorizat al cărui fonduri sunt investite. Servire la efectuarea unei investiții directe;
  • original sau copie legalizata de înregistrare a instrumentelor de capital social (obiect de investiții), care intenționează să obțină un rezident (extras din contul în valori mobiliare, certificat de drepturi corporative, documentele constitutive ale unui nerezident, care conține informații despre capitalul social social etc.). Servire în cazul unei investiții directe;
  • Extras din Registrul unic de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali care conține informații privind organismul de venituri și taxe în care este înregistrat solicitantul (pentru solicitanți - persoane juridice și persoane fizice - întreprinzători);
  • O copie a pașaportului dumneavoastră (sau un document pe care îl înlocuiește), care conțin numele, prenumele, numele de mijloc (dacă este cazul), data nașterii, seria și numărul, data eliberării și numele autorității emitente, locul de reședință, atestat prin semnătura solicitantului (pentru solicitanții - altele decât angajatorii persoane fizice);
  • Originale sau copiile legalizate ale documentelor care confirmă că proprietarul nerezident este deținătorul obiectului investiției (declarații de cont în titluri, extrase din registrul bunurilor imobile etc.). Nu este necesar în cazul investițiilor directe;
  • venituri Autoritatea Informații și taxele privind punerea în aplicare a sarcinilor reclamantei ca un contribuabil (pentru solicitanții - persoane juridice) sau informații cu privire la poziția de proprietate al solicitantului, în conformitate cu legile fiscale - un venit autoritate de certificare și taxele în declarația prezentată de statutul proprietății și veniturilor (declarație fiscală) (pentru solicitanții - persoane fizice) pentru ultima perioadă de raportare (taxă) (an). Menționate în prezentul alineat se depune în punerea în aplicare a în valoare de investiții la mai mult de 10 000 de euro (echivalentul în altă valută străină la cursul de schimb oficial de grivne față de valutele străine de către Banca Națională la data depunerii cererii de licență), într-un an calendaristic în favoarea unei singure persoane ;
  • Originalul sau o copie a raportului de evaluare (raport de evaluare) a valorii de piață a obiectului investițional întocmit de persoana autorizată (subiectul activității de evaluare). Valoarea investiției specificată în cererea de licență nu poate depăși valoarea de piață a obiectului investiției în conformitate cu actul specificat în acest paragraf. Perioada dintre data evaluării valorii de piață a obiectului de investiție și încheierea unui acord privind realizarea unei investiții în străinătate (achiziția unui obiect de investiții) nu trebuie să depășească 30 de zile calendaristice. Nu este necesar în cazul achiziționării de valori mobiliare și drepturi corporative în limita valorii lor nominale. Copiile documentelor prevăzute în prezentul paragraf sunt certificate de către subiect de evaluare sau notarial;
  • Un certificat al solicitantului, sub orice formă, inclusiv informații și calcule, care confirmă conformitatea cu cerințele de investiții stabilite de legislația Ucrainei, în conformitate cu structura activelor, se permite să ia să reprezinte rezervele de asigurare (în cazul investițiilor de către asigurătorul pentru asigurări de viață), sau pe structura Institutului de active de plasament colectiv / nestatală fondul de pensii (în cazul unei investiții din activele instituției de investiții comune / pensie privată Fondul nnogo). De referință trebuie să fie semnată de cap (șef adjunct) al solicitantului și ștampilate sigiliul acestuia.






Banca Națională a Ucrainei are dreptul să solicite și să primească de la solicitant documente suplimentare sau copii ale acestora, necesare pentru a clarifica circumstanțele privind operațiunea de investiții.

Termenul de examinare a pachetului de documente al BNU pentru eliberarea unei licențe nu trebuie să depășească 25 de zile lucrătoare de la data primirii.

Titularul de licență prezintă personal licența originală unei bănci autorizate prin intermediul căreia valuta străină trebuie transferată în afara Ucrainei (în cazul unei investiții în străinătate într-o formă fără numerar). Banca autorizată pe această licență notează că trebuie să conțină suma și data transferului de valută străină din Ucraina și își păstrează copia cu note în ordinea stabilită de Banca Națională a Ucrainei.

Licența este eliberată rezidentului pentru perioada necesară investiției.

Taxa de stat pentru eliberarea unei licențe pentru investiții - 3560 UAH.

LICENȚĂ PENTRU MONEDAREA FONDURILOR DE VALOARE LA CONTURILE DIN EXTERIOR

Plasarea valorilor monetare pe contul - transferul de valori monetare în contul unui rezident sau o unitate structurală separată, care este în conformitate cu legislația țării gazdă nu este o persoană juridică și / sau prezența restului de valori monetare în contul acelui rezident (subdiviziunea structurală).

Fără o licență, se plasează valori valutare, iar alte operațiuni se efectuează prin intermediul conturilor acestor rezidenți:

  • bancă autorizată (în cazul în care aceste conturi sunt corespondente);
  • un individ în timpul șederii sale în străinătate;
  • diplomatice, consulare, comerciale și alte reprezentări oficiale ale Ucrainei din străinătate, care se bucură de imunitate și privilegii diplomatice;
  • Reprezentanți ai investitorilor străini în acorduri de împărțire a producției

Licența nu poate depăși un an calendaristic.

Licența nu poate fi stabilită înainte de eliberarea licenței.

Proprietarul licenței nu trebuie să mai târziu în următoarea zi lucrătoare după expirarea licenței de a transfera restul valorilor valutare din contul pe cont propriu deschis la o bancă autorizată, care este specificat în licență, și / sau retrage valorile monedelor din cont și să le aducă în Ucraina (cu excepția acele cazuri în care procedura de utilizare a contului stabilit de legislația țării în care este deschis contul, face imposibilă pentru a se conforma acestei cerințe sau titularul de licență a obținut o nouă licență).

Documente pentru obținerea unei licențe pentru plasarea valorilor valutare:

  • Cererea de licență;
  • Extras (Extras) din Registrul Unic de Stat al Entităților Juridice și Antreprenorilor Individuali și un certificat de înregistrare ca contribuabil sau o copie a acestuia, atestat de un notar sau autorități de stat care au emis documente;
  • Un certificat de la o bancă autorizată, în care propriul cont (pe cheltuiala proprie) solicitantul se va efectua operațiuni de transfer (creditarea) a valorilor monetare în detrimentul (cont) și va fi vânzarea obligatorie a câștigurilor de schimb valutar din primul grup Nomenclatorului.

Perioada de examinare de către Departament (Oficiu) a documentelor solicitantului nu depășește 25 de zile lucrătoare și se calculează de la data depunerii cererii.

Taxa de stat pentru o licență de a plasa valorile valutare - 3470 UAH.

Documente normative care reglementează primirea unei licențe:

Contactați-ne pentru sfaturi gratuite!







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: