Obținerea condițiilor, termenilor, documentelor licenței individuale pentru licențe NBA

În condițiile instabilității politice și economice, investițiile străine devin din ce în ce mai atractive pentru afacerile interne. Cu toate acestea, atunci când investiți în străinătate, există o serie de restricții despre care trebuie să știți. Una dintre ele este necesitatea de a obține o licență individuală a BNU pentru astfel de operațiuni. Care este procedura de obținere a licențelor individuale de investiții în străinătate recunoscute de către Prostopravo

Exemple de investiții care necesită o licență:

• Înființarea unei persoane juridice într-o țară străină;
• Achiziționarea de drepturi și valori mobiliare ale emitenților străini;
• Achiziționarea de proprietăți imobiliare, care se află în străinătate.

Nu solicită primirea unei licențe individuale pentru o operațiune de a efectua așezări pe teritoriul Ucrainei în hrivna, cu scopul de a obține dreptul de proprietate asupra obiectelor de investiții în străinătate.

Sunt operațiunile de investiții ale rezidenților pentru a transfera fonduri pentru întreținerea propriilor birouri (sucursale) în străinătate, în conformitate cu estimările de costuri (cu excepția achiziția din străinătate a bunurilor imobile), plata de membru (intrare) taxele în organizații străine (internaționale) și instituții, inclusiv plata Participarea la sisteme internaționale de transport, telecomunicații și comunicații etc. servicii medicale de asigurare și, precum și deschiderea de conturi în bănci străine. Procedura de implementare a acestor operațiuni este reglementată de reglementări separate ale BNU.

Crearea și funcționarea misiunilor diplomatice, consulare, comerciale și oficiale în străinătate, care se bucură de imunitate și privilegii diplomatice, nu se aplică activităților de investiții.

O licență individuală este emisă de Banca Națională a Ucrainei pentru implementarea unei investiții specifice de către un rezident specific. Pentru a implementa toate tipurile de investiții (indiferent de timp și de sumă), rezidenții trebuie să obțină mai întâi o licență.

În același timp, un rezident nu este eliberat o licență pentru a efectua investiții care au fost deja efectiv implementate cu încălcarea cerințelor actualei legislații a Ucrainei.

Lista documentelor necesare obținerii unei licențe:

1. cererea de licență;
2. originalele sau copiile certificate ale contractelor (acordurilor) și / sau alt document (fondatorul deciziei adunării generale a acționarilor protocolului, etc.), care constituie baza pentru punerea în aplicare a investițiilor rezidenților în străinătate;
3. originale sau copii notariale ale documentelor privind înregistrarea unui nerezident în străinătate (un extras din registrul comercial, bancar, judiciar) în capitalul autorizat al cărui fonduri sunt investite. Servire la efectuarea unei investiții directe;
4. originale sau copii legalizate ale documentelor de înregistrare a capitalului social (obiect de investiții), care intenționează să cumpere rezident (extras din contul în valori mobiliare, certificat de drepturi corporative, documentele constitutive ale unui nerezident, care conțin informații despre capitalul social înregistrate etc.). Servire la efectuarea unei investiții directe;
5. un extras din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice și fizice - antreprenori, furnizarea de informații cu privire la autoritatea de supraveghere în care solicitantul se află înregistrat (pentru solicitanții - persoane juridice și persoane fizice - antreprenori);
6. o copie a pașaportului dumneavoastră (sau un document pe care îl înlocuiește), care conțin numele, prenumele, numele de mijloc (dacă este cazul), data nașterii, seria și numărul, data eliberării și autoritatea care a emis documentul, locul de reședință, atestat prin semnătura solicitantului (pentru solicitanții - persoane fizice, cu excepția antreprenorilor);
7. originale sau copiile legalizate ale documentelor care confirmă că proprietarul imobilului nerezident este deținătorul obiectului investiției (extrase din contul de evidență a valorilor mobiliare, extrase din registrul bunurilor imobile etc.). Nu este necesar în cazul unei investiții directe;
8. informații ale autorității de supraveghere cu privire la statutul îndeplinirii atribuțiilor solicitantului ca contribuabil (pentru solicitanți - persoane juridice). Servit în cazul investițiilor în valoare de mai mult de 10.000 de euro (echivalentul în altă valută străină la cursul oficial a hrivnei față de valutele străine de către Banca Națională la data depunerii cererii de licență), într-un an calendaristic în favoarea unei singure persoane;
9. o copie a declarației fiscale pe proprietate și a veniturilor pentru ultima raportare (impozit) pe an (cu o marcă a autorității de supraveghere a primirii) și în cazul în care valoarea veniturilor recunoscute în această declarație, minus valoarea investiției, - copii ale declarațiilor fiscale (cu marca corespunzătoare) pentru contabilizarea anterioară ( taxa) ani sau informații (informații) ale autorității de supraveghere cu privire la venitul solicitantului pentru perioada relevantă, confirmând venitul solicitantului într-o sumă suficientă pentru investiție (pentru persoanele fizice ). Servit în cazul investițiilor în valoare de mai mult de 10.000 de euro (echivalentul în altă valută străină la cursul oficial a hrivnei față de valutele străine de către Banca Națională la data depunerii cererii de licență), într-un an calendaristic în favoarea unei singure persoane;
10. originalul sau o copie a raportului de evaluare (raport de evaluare) a valorii de piață a obiectului investițional întocmit de persoana autorizată (subiectul activității de evaluare). Valoarea investiției specificată în cererea de licență nu poate depăși valoarea de piață a obiectului investiției în conformitate cu actul. Perioada dintre data evaluării valorii de piață a obiectului investiției și încheierea contractului de investiție în străinătate (achiziția obiectului investiției) nu trebuie să depășească 30 de zile calendaristice. Nu este necesar în cazul achiziționării de valori mobiliare și drepturi corporative în limita valorii lor nominale. Copiile documentelor prevăzute în prezentul paragraf sunt certificate de către subiect de evaluare sau notarial;
11. un certificat al solicitantului, sub orice formă, inclusiv informații și calcule, confirmând că cerințele de investiții stabilite de legislația Ucrainei, în conformitate cu structura activelor, care sunt autorizate să ia să reprezinte rezervele de asigurare (în cazul investițiilor de către asigurătorul pentru asigurări de viață), sau pe structura activelor Institutului comun de investiții / fondul de pensii neguvernamental (în cazul unei investiții din activele instituției de investiții comune / neguvernamentale din fondul de pensii). De referință trebuie să fie semnată de cap (șef adjunct) al solicitantului și ștampilate sigiliul acestuia.

Banca Națională a Ucrainei are dreptul să solicite și să primească de la solicitant documente suplimentare sau copii ale acestora necesare pentru a clarifica circumstanțele operațiunii de investiții.

Termenul de examinare de către Banca Națională a Ucrainei a unui pachet de documente pentru eliberarea unei licențe nu trebuie să depășească 25 de zile lucrătoare de la data primirii acesteia. În cazul în care Banca Națională a Ucrainei trimite o cerere de documente suplimentare, termenul este suspendat și reînnoit la primirea tuturor documentelor suplimentare.

Licența, modificările și completările aduse licenței se fac în două exemplare.

Licența originală (modificările și completările aduse licenței) este trimisă licențiatului (eliberat titularului licenței sau persoanei autorizate). Al doilea exemplar al licenței (modificări și completări la licență) este ținut de Banca Națională a Ucrainei. O copie a primului exemplar al licenței este trimisă autorității de supraveghere în care titularul licenței este înregistrat.

Titularul de licență prezintă personal licența originală unei bănci autorizate prin intermediul căreia valuta străină trebuie transferată în afara Ucrainei (în cazul unei investiții în străinătate într-o formă fără numerar). Banca autorizată pe această licență notează că trebuie să conțină suma și data transferului de valută străină din Ucraina și își păstrează copia cu note în ordinea stabilită de Banca Națională a Ucrainei.

Licența este eliberată rezidentului pentru perioada necesară investiției.

Dacă este necesar, efectuați modificări și completări la licență (cu excepția pentru creșterea cantității de investiții), proprietarul licenței trebuie să fie depusă în perioada de valabilitate a licenței Băncii Naționale a Ucrainei petiției și documentele care confirmă necesitatea introducerii unor astfel de modificări. În acest caz, Banca Națională a Ucrainei va efectua modificări și completări ale licenței în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare.

Pentru a crește valoarea investiției prevăzute în licență, proprietarul acesteia trebuie să solicite Băncii Naționale a Ucrainei obținerea unei noi licențe.

Motivele pentru refuzul de a elibera o licență pot fi:

• a) lipsa documentelor necesare;
• b) inconsecvența documentelor depuse cu cerințele legislației în vigoare a Ucrainei;
• c) identificarea informațiilor inexacte din documentele prezentate;
• d) descoperirea unui caz de faliment împotriva reclamantului;
• e) interdicția sau restricțiile privind investițiile străine prevăzute de legislația actuală a Ucrainei și / sau țării de investiții.

Motivele revocării licenței pot fi:

• a) încălcarea de către titularul licenței a termenilor și condițiilor sale, a cerințelor actualei legislații a Ucrainei;
• b) scutirea scrisă a investiției;
• c) aplicarea titularului de licență pentru rezilierea investiției;
• d) Stabilirea faptului că rezidentul prezintă documentele pentru obținerea unei licențe care conține informații inexacte cu bună știință.

În cazul revocării licenței proprietarului său ar trebui să înceteze să investească în străinătate, pe care a avut loc (efectuate) pe baza acestei licențe, și să se întoarcă în Ucraina, în condițiile stabilite de Banca Națională a Ucrainei, toate fondurile primite ca urmare a încetării proprietarului licenței de investiții, precum și veniturile (profitul) obținut din implementarea acestei investiții în străinătate.

Articole similare

• Obținerea unei licențe individuale pentru nbu, lexcommuniti

• Licenta individuala nbu - ajutor in obtinerea unei licente individuale de nba in kyiv de la

• Atunci când ucrainenii nu au nevoie de o licență individuală pentru nbu - consultanță juridică

Trimiteți-le prietenilor: