Obținerea unei licențe individuale pentru nbu, lexcommuniti

Rezidenții din Ucraina au dreptul de a efectua anumite operațiuni valutare în străinătate. Acestea sunt operațiuni precum deschiderea de conturi bancare, cumpărarea de bunuri imobiliare în străinătate sau plasarea banilor în conturi deschise la bănci străine, precum și desfășurarea unor activități economice externe. Pentru aceasta este necesar să se obțină o licență individuală a Băncii Naționale a Ucrainei. O astfel de licență se eliberează numai pentru o anumită operațiune, pentru un anumit subiect și pentru o anumită perioadă.







Avocații firmei de avocatură LEX Communiti oferă o gamă largă de servicii în obținerea licențelor individuale ale BNU. Avocații noștri oferă asistență în pregătirea documentelor pentru obținerea unei licențe individuale, oferă consiliere și primesc o licență individuală pe bază de cheie. Vă mulțumim pentru timpul acordat, pentru a obține următoarele licențe:

  • Licența individuală a Băncii Naționale a Ucrainei de a plasa valute valutare pe conturile din afara Ucrainei.

În acest regulament, BNU № 485 a stabilit că perioada de depozitare a fondurilor monetare nu poate depăși un an calendaristic și valorile valutare pot fi plasate într-un cont la o bancă străină numai în perioada de valabilitate a licenței.

Regulamentul stabilește în mod clar o listă de documente pentru obținerea unei licențe care trebuie furnizată persoanelor juridice și persoanelor fizice, în plus față de declarația și explicarea necesității deschiderii unui cont bancar pentru plasarea fondurilor, și anume:

  • Extras / Extras din USR (pentru persoane juridice);
  • copia pașaportului și numărul de identificare (pentru persoane fizice);
  • un certificat din partea băncii în care se află contul solicitantului, din care fondurile vor fi trimise în străinătate;
  • detalii despre banca în care este planificat deschiderea contului;
  • rechizitele unui cont bancar în străinătate, pe care vor fi stocate fondurile.
  • Trebuie remarcat faptul că BNU își rezervă dreptul de a solicita documente și certificate suplimentare de la solicitant.

Avocații firmei de avocatură LEX Communiti își oferă clienților o gamă completă de servicii în obținerea unei licențe individuale pentru plasarea banilor în străinătate:

  • consultanță privind pregătirea documentelor, procedura și condițiile de obținere a unei licențe;
  • pregătirea pachetului complet de documente pentru depunerea la BNU pentru obținerea unei licențe;
  • sprijin și obținerea unei licențe a BNU.

Costul și termenul de execuție a muncii

Costul serviciilor pentru obținerea unei licențe individuale a BNU este - de la 8 000 UAH. Acest cost nu include plățile oficiale și plata taxelor de stat, plata unui interpret și a serviciilor notariale (în cazul necesității de notare a traducerii documentelor în limba ucraineană).

Termenii pentru obținerea unei licențe sunt de la 30-35 de zile lucrătoare de la data depunerii.







  • Licența individuală a BNU pentru investiții în străinătate.

Legislația prevede că face parte din conceptul de investiție. Astfel, o investiție poate fi crearea unei noi întreprinderi, achiziționarea de bunuri imobile sau mobile, acțiuni, obligațiuni sau alte investiții.

Avocații firmei de avocatură LEX Communiti furnizează următoarele servicii la primirea unei licențe individuale de la Banca Națională a Ucrainei pentru investiții în străinătate:

  • consultanță privind pregătirea unui pachet de documente pentru obținerea unei licențe de a investi în străinătate;
  • pregătirea unui pachet complet de documente și obținerea unei licențe pentru a investi în străinătate.

Ce este necesar pentru a obține o licență?

Pentru obținerea licenței de investiții, persoanele juridice și persoanele fizice trebuie să primească:

Extras pentru persoanele juridice) și o copie a pașaportului și numărul de identificare (pentru persoane fizice);

Certificat cu impozitul pe absența datoriilor în plata impozitelor;

Obiectul în care va fi realizată investiția (contract de vânzare, documente constitutive etc.);

Cererea pentru o licență cu o explicație a motivului pentru care va fi pusă în aplicare investiția.

Detalii privind contul bancar pentru care va fi făcută investiția;

Detaliile bancare ale contului din Ucraina, din care investiția va fi făcută în străinătate.

Trebuie remarcat faptul că BNU poate solicita documente suplimentare pentru a verifica veridicitatea informațiilor furnizate și nevoia reală a clientului pentru o astfel de investiție.

Costul și termenul de execuție a muncii

Costul serviciilor pentru obținerea unei licențe individuale a BNU este - de la 8 000 UAH. Acest cost nu include plățile oficiale și plata taxelor de stat, plata unui interpret și a serviciilor notariale (în cazul necesității de notare a traducerii documentelor în limba ucraineană).

Termenii pentru obținerea unei licențe sunt de la 25-30 zile lucrătoare de la data depunerii.

  • Licența individuală a Băncii Naționale a Ucrainei pentru transferul de valută străină din Ucraina să plătească pentru metale bancare și să efectueze anumite operațiuni de schimb valutar.

O astfel de licență a BNU este obținută de către persoane fizice și juridice, precum și băncile rezidente din Ucraina pentru plata în conformitate cu contractele de asigurare, plata taxelor de membru pentru persoanele juridice nerezidente, atunci când cumpără metale bancare în străinătate, etc

Licența este eliberată strict pentru o anumită operațiune și pentru anumite linii pentru solicitant și nu poate fi transferată altor persoane fizice sau juridice.

Ce ar trebui să fie furnizate pentru a obține o licență a BNU?

  • Copie după pașaport și cod de identificare (pentru persoane fizice) și extras din USR (pentru persoane juridice);
  • Cerere de licențiere;
  • Explicarea necesității obținerii unei licențe;
  • Acordarea confirmării posibilității financiare de a efectua operațiuni în baza acestei licențe (anchete și extrase bancare, rapoarte fiscale privind absența arieratelor fiscale);
  • Detaliile bancare ale nerezidenților în ale căror conturi se transferă fondurile;
  • Contracte și alte documente care confirmă necesitatea transferării banilor în străinătate.
  • BNU, ca și în cazul obținerii altor licențe individuale, își rezervă dreptul de a solicita solicitanților documente suplimentare.

Termenul de primire a unei astfel de licențe individuale este de 30-40 de zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor necesare.

Costul de obținere a unei licențe BNU - de la 8 000 UAH. Acest cost nu include plățile oficiale și plata taxelor de stat, plata unui interpret și a serviciilor notariale (în cazul necesității de notare a traducerii documentelor în limba ucraineană).

Pentru informații mai detaliate, consultați avocații firmei de avocatură LEX Communiti. Avocații noștri vor răspunde rapid și eficient la toate întrebările și vă vor ajuta în luarea deciziei.







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: