Cum să obțineți o licență individuală a BNU? Ia-o licență individuală BNU: licență individuală BNU, o licență individuală BNU pe investiții, licența BNU privind investițiile în străinătate, licență BNU pentru investiții, licența BNU pentru investiții, licența BNU privind investițiile străine
Investițiile pot fi realizate sub forma creării entităților juridice în străinătate, dobândirea de drepturi corporative și a valorilor mobiliare ale emitenților străini, drepturi de proprietate asupra imobilelor situate în afara Ucrainei și în alte forme care nu sunt interzise de legile Ucrainei.
Nu este o tranzacții de investiții ale rezidenților prin intermediul unui transfer pentru întreținerea propriilor birouri (sucursale) în străinătate, conform estimărilor de costuri (cu excepția achiziționarea în străinătate de bunuri imobile), plata de membru (intrare) taxe în organizații străine (internaționale) și instituții, inclusiv participarea plată sistemele de transport internațional, telecomunicațiile și comunicațiile etc. servicii medicale de asigurare și, precum și deschiderea de conturi în bănci străine.
Investițiile sunt împărțite în capital. financiare și de reinvestire.
Investiția de capital este o operațiune valutară care implică achiziția de bunuri imobiliare, alte active fixe și imobilizări necorporale supuse amortizării.
Investiția financiară este o tranzacție valutară care implică achiziționarea de drepturi corporative, titluri de valoare, instrumente derivate și alte instrumente financiare.
Investițiile financiare, la rândul lor, sunt subdivizate în investiții directe și investiții de portofoliu.
Investiția directă este o operațiune valutară care prevede transferul de fonduri către fondul statutar al unei entități juridice în schimbul drepturilor corporative emise de o astfel de entitate juridică.
Investițiile în portofoliu reprezintă o tranzacție valutară care implică achiziționarea de valori mobiliare, derivatele acestora și activele financiare pentru fondurile de pe piața bursieră.
Reinvestirea este o tranzacție valutară care implică implementarea de capital sau de investiții financiare din venitul (profitul) obținut din operațiunile de investiții.
Subiecte de investiții
Subiecții investiției sunt rezidenți:
a) persoane juridice;
b) persoanele fizice care, în conformitate cu procedura stabilită de legislația Ucrainei, sunt recunoscute ca subiecți ai activității de întreprinzător;
c) persoane fizice care nu sunt înregistrate ca subiecți ai activității de întreprinzător.
Fondurile sunt valori exprimate în valută străină.
Pentru investiții, mijloacele nu pot fi utilizate:
a) în numerar - de către persoanele juridice, precum și de persoanele fizice care, în conformitate cu procedura stabilită de legislația Ucrainei, fac obiectul activității de întreprinzător;
b) în detrimentul fondurilor bugetare - fără permisiunea organismului autorizat să dispună de aceste fonduri.
Licența individuală a Băncii Naționale a Ucrainei cu privire la punerea în aplicare a investițiilor (în continuare - licența) - o permisiune executată în mod corespunzător în scris a Băncii Naționale a Ucrainei dreptul de a efectua un anumit rezident al unei anumite investiții. Pentru a implementa toate tipurile de investiții (indiferent de timp și de sumă), rezidenții trebuie să obțină mai întâi o licență. Implementarea de către rezidenți a investițiilor fără obținerea unei licențe implică responsabilitatea conform legislației în vigoare.
Lista documentelor necesare pentru a obține o licență a Băncii Naționale a Ucrainei pentru investiții
Pentru a obține o licență, rezidentul trebuie să depună următoarele documente la Banca Națională a Ucrainei:
1) cererea de licență;
2) originale sau copiile notariale ale contractelor (acordurilor) și / sau ale altor documente (decizia fondatorului, procesul-verbal al adunării generale a acționarilor etc.), care constituie baza rezidenților pentru a face investiții în străinătate;
3) originale sau copiile legalizate ale documentelor privind înregistrarea unui nerezident în străinătate (extras dintr-un registru comercial, bancar sau judiciar). în capitalul social al cărui fonduri sunt investite. Servire în cazul unei investiții directe;
4) originalele sau copiile certificate ale înregistrării instrumentelor de capital social (obiect de investiții), care intenționează să cumpere rezident (extras din contul în valori mobiliare, certificat de drepturi corporative, documentele constitutive ale unui nerezident, care conține informații privind capitalul social, etc.) . Servire în cazul unei investiții directe;
5) un extras din Registrul unic de stat al entităților juridice și al întreprinzătorilor individuali care conține informații privind organul de venituri și taxe în care este înregistrat solicitantul (pentru solicitanții - persoane juridice și persoane fizice - întreprinzători);
6) copii ale paginilor pașaportului (sau documentul care îl înlocuiește), care conține numele de familie. nume, patronimic (dacă există), data nașterii, seria și numărul, data eliberării și numele organismului care a emis documentul, locul de reședință certificat prin semnătura solicitantului (pentru solicitanți - persoane fizice, altele decât antreprenorii);
7) originale sau copiile legalizate ale documentelor care confirmă existența proprietății investitorului nerezidențial asupra obiectului investiției (extrase din contul de valori mobiliare, extrase din registrul bunurilor imobile etc.). Nu este necesar în cazul unei investiții directe;
8) venituri Autoritatea Informații și taxele privind punerea în aplicare a sarcinilor reclamantei ca un contribuabil (pentru solicitanții - persoane juridice) sau informații cu privire la poziția financiară a solicitantului, în conformitate cu legile fiscale - un venit autoritate de certificare și taxele în declarația prezentată de statutul proprietății și veniturilor (declarație fiscală) ( pentru solicitanții - persoane fizice), în ultima perioadă de raportare (impozit) (an). Documentele depuse în cazul investițiilor în valoare de mai mult de 10.000 de euro (echivalentul în altă valută străină la cursul oficial a hrivnei față de valutele străine de către Banca Națională la data depunerii cererii de licență), într-un an calendaristic în favoarea unei persoane;
9) originalul sau o copie a raportului de evaluare (raport de evaluare) a valorii de piață a obiectului investițional întocmit de persoana autorizată (subiectul activității de evaluare). Valoarea investiției specificată în cererea de licență nu poate depăși valoarea de piață a obiectului investiției în conformitate cu actul specificat în acest paragraf. Perioada dintre data evaluării valorii de piață a obiectului investiției și încheierea contractului de implementare a investiției în străinătate (achiziția obiectului investiției) nu trebuie să depășească 30 de zile calendaristice. Nu este necesar în cazul achiziționării de valori mobiliare și drepturi corporative în limita valorii lor nominale. Copiile documentelor prevăzute în prezentul paragraf vor fi certificate de către subiect de evaluare sau notarial;
10) o declarație a solicitantului, în orice formă, furnizând informații și calcule, confirmând că cerințele de investiții stabilite de legislația Ucrainei, în ceea ce privește structura activelor, care sunt autorizate să ia să reprezinte rezervele de asigurare (în cazul investițiilor de către asigurătorul pentru asigurări de viață), sau pe structura activelor totale institutului / fond de pensii private de investiții (în cazul investițiilor de către instituții de plasament colectiv / activelor non-guvernamentale fondul de pensii Twain). De referință trebuie să fie semnată de cap (șef adjunct) al solicitantului și ștampilate sigiliul acestuia.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: