Finanțe și Comisia Pieței de Capital (FKTK) a amendat trei bănci din Letonia: investicijų banka Regionala, Baltikums Bank și Privatbank pentru un total de 641,514 de euro, informeaza LETA.
După cum sa raportat în FKTK, sancțiunile sunt aplicate acestor bănci pentru faptul că unii dintre clienții lor, folosind înregistrate în zonele off-shore ale întreprinderii și modele complexe de tranzacții, transferuri de a ocoli sancțiunile internaționale împotriva Coreei de Nord.
În cooperare cu Biroul Federal de Investigații al SUA, comisia a constatat că aceste trei bănci letonă nu au respectat regulamentele care reglementează cerințele pentru prevenirea legalizării fondurilor obținute ilegal și a finanțării terorismului.
După cum a declarat șeful FKTK Peters Putninsh. Aceste amenzi sunt o măsură preventivă din partea autorității de supraveghere, băncile letone să analizeze în mod serios posibilele riscuri asociate cu încălcări ale sancțiunilor internaționale, precum și îmbunătățirea sistemului de control intern în ceea ce privește posibilitatea de a spălării banilor și a finanțării terorismului.
De asemenea, compania a informat că toate cele trei bănci cooperează cu FKTK și au încheiat contracte privind măsurile de eliminare a lacunelor revelate.
Cea mai mare pedeapsa pentru încălcările aplicate investicijų banka Regională - 570 364 euro, iar Baltikums Bank Privatbank și amendat cu 35,575 de euro fiecare
Articole similare
-
Trei bănci letonă au fost amendate pentru tranzacțiile cu KDDR
-
Băncile din Letonia au amendat 2, 89 de milioane de euro pentru eludarea sancțiunilor împotriva kndr
-
Băncile din Letonia au amendat pentru a eluda sancțiunile împotriva kndr, adevărul european
Trimiteți-le prietenilor: