Băncile din Letonia Norvik Banka și Rietumu Banka au fost amendate cu peste un milion de euro pentru încălcarea regimului de sancțiuni împotriva Coreei de Nord.
Acest lucru este raportat de lsm.lv.
Comisia de finanțe și piața de capital din Letonia a concluzionat că aceste instituții de credit nu au respectat cerințele actelor de reglementare privind prevenirea legalizării încasărilor penale și finanțarea terorismului în legătură cu sancțiunile impuse Coreei de Nord.
În același timp, companiile offshore care au conturi bancare nu au efectuat plăți directe persoanelor pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, ONU și SUA, dar au folosit o rețea de agenții pentru a eluda aceste sancțiuni.
Este raportat că acest lucru a fost stabilit în timpul unui audit comun al Biroului Federal de Investigații al SUA (FBI) și al Comisiei privind piața financiară și piața de capital din Letonia.
Amenda pentru Norvik Bank a fost de 1 324 667 de euro, iar pentru Rietumu Banka - 1 566 604 de euro.
Șefii de stat și de guvern ai statelor membre și ale partenerilor UE
Summit-ul recunoaște aspirațiile europene și alegerea europeană a partenerilor, așa cum este indicat în acordurile de asociere. Sprijinul financiar pentru UE este oferit sub rezerva unor reforme specifice. Abordarea UE "mai mult pentru mai mult" va continua să acționeze în favoarea celor care pun mai mult în aplicare reformele. (Ukr.)
Petro Poroshenko, președintele Ucrainei
Nu ar trebui să ne ascundem în spatele formulărilor tehnocrate fuzzy - trebuie să vorbim mai clar decât oricând. "Normalitatea veche" nu mai există. Puzzle-urile Occidentului și Estului Europei trebuie să fie reunite din nou împreună - iar Parteneriatul Estic poate fi o parte integrantă a acestui lucru (Ukr.)
Articole similare
-
Trei bănci letonă au fost amendate pentru tranzacțiile cu KDDR
-
Băncile din Letonia au amendat 2, 89 de milioane de euro pentru eludarea sancțiunilor împotriva kndr
Trimiteți-le prietenilor: