În cursul anchetei a devenit clar faptul că organizațiile de credit, dintre care două sunt "fiice" ale băncilor ucrainene, au utilizat întreprinderile înregistrate în scheme de tranzacții offshore și complexe
Comisia a constatat că băncile nu au respectat regulamentele care guvernează cerințele pentru prevenirea legalizării fondurilor obținute ilegal și a finanțării terorismului. În plus, sa observat o insuficientă supraveghere a tranzacțiilor.
Ca șef al FCMC Peters Putniņš, aceste sancțiuni sunt măsurii preventive de către Comisie: băncile trebuie să analizeze riscurile asociate cu moravurile sancțiunilor internaționale, și de a îmbunătăți sistemele de control intern pentru a preveni spălarea banilor obținuți ilegal și finanțarea terorismului.
Toate cele trei bănci cooperează cu autoritatea de reglementare și au încheiat acorduri privind măsurile de eliminare a deficiențelor identificate. Cea mai mare sancțiune este de 570 364 de euro - PrivatBank este plătit pentru 35 575 de euro fiecare. O amendă trebuie plătită trezoreriei în termen de o lună.
Acționar principal al Privatbank este cea mai mare bancă din Ucraina PrivatBank: deține 46,5% din acțiuni. Privatbank este banca a 14-aa Letoniei din punct de vedere al activelor. Regionala investiciju banka este o organizație de credit subsidiară a băncii ucrainene Pivdenny.
Gustul de sărbători legale din Letonia sa dovedit a fi amar. Ziarele și portalurile erau pline de gânduri nefericite. Tema misiunii istorice și a locului actual al Letoniei a fost abordată nu numai de jurnaliști, ci și de pastori
Pentru a construi un fericit, prosper și dezvoltate economic Letonia de stat a preveni bancnote de 200 de ruble, și TV prin satelit, politolog Armen Gasparyan
Din centrul comercial din Riga Domina Shopping a evacuat vizitatorii - detectorul de fum a lucrat, dar serviciul de securitate nu a detectat nici o amenințare
Utilizatorul se obligă să nu încalce legislația națională și internațională prin acțiunile sale. Utilizatorul se angajează să vorbească respectuos cu alți participanți la discuții, cititori și persoane care apar în materiale.
Articole similare
-
Băncile din Letonia au amendat pentru a eluda sancțiunile împotriva kndr, adevărul european
-
Băncile din Letonia au amendat 2, 89 de milioane de euro pentru eludarea sancțiunilor împotriva kndr
Trimiteți-le prietenilor: