Specialiștii noștri oferă consultanță în pregătirea rapoartelor pentru amanet. Puteți să-i contactați prin trimiterea întrebării dvs. la adresa de e-mail [email protected] sau lăsând o cerere
Costul consultării este de la 1000 de ruble (în funcție de complexitatea întrebării și de numărul de întrebări).
Raportarea casei de amanet către Banca Rusiei și monitorizarea Rosfinmonitoring
Nominalizări și termeni pentru furnizarea de contabilitate / raportări fiscale de amanet
Numele raportului de amanet
Periodicitatea și calendarul
Declarația privind TVA
Declarația privind impozitul pe venit
Completarea 3484-U 04 "cu privire la rezultatele verificării existenței în rândul clienților a organizațiilor și a persoanelor pentru care au fost aplicate măsuri de blocare a banilor sau a altor bunuri"
cel puțin o dată la trei luni (raport trimestrial)
Trebuie remarcat că incapacitatea de a raporta CBR amenință amonte cu amenzi administrative de 500 de mii de ruble. La rândul său, prezentarea unui raport către Banca Centrală a Federației Ruse cu date de incredere amenință cu răspundere penală.
Raportul de activitate al casei de amanet este prezentat:
- pentru primul trimestru, șase luni, nouă luni ale anului calendaristic, cel târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei de raportare;
- pentru un an calendaristic de două ori - nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la sfârșitul anului calendaristic și nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la sfârșitul anului calendaristic.
La întocmirea unui raport privind activitățile de amanet pentru un an calendaristic, transmise în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârșitul anului calendaristic, se completează numai secțiunile I și III.
La întocmirea unui raport privind activitățile de amanet pentru un an calendaristic, transmise în cel mult 90 de zile calendaristice de la sfârșitul anului calendaristic, se completează secțiunile I, II, IV-V.
Pentru raportul privind activitățile lombard pentru un an calendaristic, a prezentat nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la sfârșitul anului calendaristic, a inclus, de asemenea, un document electronic care conține anual de contabilitate situațiile (financiare) ale Lombardul, întocmite în conformitate cu cerințele legislației ruse.
Raportul privind componența organelor de conducere ale lombard apare la sfârșitul anului calendaristic, precum și în cazul unor modificări ale informațiilor cuprinse în raportul privind componența organelor de conducere ale Lombardul, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la sfârșitul anului calendaristic sau data modificării.
Documentele care conțin un raport privind activitățile lombard și (sau) un raport privind componența organelor de conducere ale unui lombard (raportare), depuse la Banca Rusiei sub forma unui document electronic cu o semnătură electronică calificată consolidată prin intermediul canalelor de telecomunicații, inclusiv prin intermediul rețelei informatice și de telecomunicații „Internet .
În cazul în care amanetul descoperă erori în rapoartele raportate anterior către Banca Rusiei, rapoartele corectate trebuie trimise în termen de 10 zile lucrătoare de la data detectării erorilor. La crearea unui document electronic cu raportarea corectată, raportarea pentru alte perioade de raportare nu este inclusă în acesta. În cazul unor erori în raportarea prezentată pentru mai multe perioade de raportare, fiecare raportare corectată este trimisă către Banca Rusiei printr-un document electronic separat.
Documentele electronice care conțin rapoarte sunt semnate printr-o semnătură electronică calificată consolidată a persoanei care exercită funcția de șef (singurul organ executiv) al amanetului.
Instrucțiuni pas cu pas privind compilarea raportului privind formularul 0420890 "Raport privind activitatea casei de amanet"
Datele din raportul privind activitățile Lombardul (sub formă de cod OKUD 0420890) înregistrat în ultima zi calendaristică a perioadei de raportare sau pentru perioada, cu excepția secțiunii III și V, datele care sunt înregistrate în ultimul trimestru al perioadei de raportare.
Instrucțiuni pas cu pas privind întocmirea rapoartelor privind formularul 0420891 "Raportul privind componența personală a organelor de conducere ale casei de amanet"
Datele din raportul privind componența personală a organelor de conducere ale casei de amanet (codul formularului conform OKUD 0420891) se reflectă în ultima zi calendaristică a perioadei de raportare sau la data schimbării informațiilor.
Vrazdele I din raportul privind componența organelor de conducere ale lombard înregistrate informații corespunzătoare datelor specificate în statutul lombard, precum și alte documente constitutive ale lombard, certificatul de înregistrare la autoritatea fiscală a persoanei juridice, certificatul de înregistrare de stat a persoanei juridice:
- numele complet al casei de amanet în limba rusă, care corespunde numelui indicat în documentele sale constitutive;
- codul formei organizatorice și juridice a casei de amanet în conformitate cu Clasificarea All-Rusă a Formelor Organizaționale și Juridice;
- numărul de identificare al contribuabilului (TIN) al casei de amanet - numărul indicat în certificatul de înregistrare a unei persoane juridice la autoritatea fiscală;
- numărul principal de înregistrare de stat (OGRN) al casei de amanet - numărul indicat în certificatul de înregistrare de stat a persoanei juridice.
În secțiunea II a raportului privind componența personală a organelor de conducere ale casei de amanet, informațiile sunt indicate începând cu ultima zi calendaristică a perioadei de raportare inclusiv.
În liniile 2.1, 2.11, 2.20 și 2.29 este indicat dacă există. Pentru cetățean străin numele și prenumele cu litere latine a indicat în continuare, pe baza informațiilor conținute într-un document prevăzut de legislația federală sau recunoscute, în conformitate cu tratatul internațional al Federației Ruse ca un document de identitate al unui cetățean străin.
În liniile 2.3, 2.13, 2.22 și 2.31, în absența cetățeniei, este indicat un "apatrid".
Liniile 2.4, 2.14, 2.23 și 2.32 descrie natura și detaliile documentului, stabilit de legea federală sau recunoscute, în conformitate cu tratatul internațional al Federației Ruse ca un document de identitate al unui cetățean străin.
Liniile 2.10 și 2.19 specifică numele complet al organizației (numele complet al organizațiilor) în limba rusă în care persoana a lucrat în ultimii trei ani, IDN-ul organizației (organizațiilor) și locația organizației (organizațiilor). Dacă organizația era străină, este permisă umplerea liniilor cu litere latine. Dacă persoana nu a lucrat ultimii trei ani, linia indică "nu a funcționat" sau "nu a funcționat".
Subsecțiunea 2 din secțiunea II din raportul privind componența organelor de conducere ale Lombardul includ informații cu privire la toți membrii organelor de conducere (adunarea generală, consiliul de administrație și (sau) organul executiv colegial) al Lombardul pentru fiecare organ de conducere (dacă este cazul).
Dacă un membru al organului de conducere nu este un angajat al caselor de amanet, liniile 2.9, 2.18 și 2.37 indică atitudinea față de această organizație (de exemplu, fondatorul, reprezentantul fondatorului).
Subsecțiunea 3 din secțiunea II din raportul privind componența organelor de conducere ale unui lombard trebuie să conțină informații cu privire la toate persoanele care au dreptul de a dispune mai mult de 10 la suta din voturile aferente acțiunilor cu drept de vot (participații) în capitalul social al Lombardia.
În subsecțiunea 4 a secțiunii II a raportului privind componența personală a organelor de conducere ale casei de amanet se indică următoarele:
în linia 2.38 - informații privind disponibilitatea învățământului profesional superior sau secundar, indicând tipul, numărul, data documentului care confirmă disponibilitatea acestuia și numele instituției. Dacă formarea specificată este absentă, atunci simbolul "-" este plasat în linia 2.38;
în linia 2,39 - perioadele de muncă în poziții legate de executarea atribuțiilor legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, sau șeful de departament (sau altă unitate) instituție financiară non-credit sau alte operațiuni întreprinderii care realizează cu fonduri bănești sau Alte bunuri cu indicarea posturilor și a denumirilor organizațiilor.
Să ne amintim că pentru eșecul sau încălcarea ordinii sau momentul Banca Rusiei rapoarte, notificări și alte informații cerute de lege și (sau) necesare pentru punerea în aplicare a acestui organism (oficial) activitățile sale legale sau furnizarea de informații care nu sunt în întregime și (sau ) informații false, cu excepția cazului în cazul în care, pe de microfinanțare și microfinanțare conformitate cu legislația de asigurare a Federației Ruse a cooperativelor de credit RGANIZATION și lombarda Bank of Rusia este dat un ordin de a elimina încălcări ale legislației de asigurare, legislația Federației Ruse privind cooperarea de credit, cu privire la instituțiile și casele de amanet de microfinanțare și de microfinanțare, în cazul în care astfel de acțiuni (inacțiunii) nu conțin o infracțiune, pasibilă de o amendă administrativă asupra cetățenilor în suma de la două mii la patru mii de ruble; pe funcționari - de la douăzeci de mii la treizeci de mii de ruble sau o descalificare pentru o perioadă de până la un an; pe persoane juridice - de la cinci sute de mii la șapte sute de mii de ruble. Responsabilitatea administrativă specifică este stabilită pentru organizațiile financiare de tip non-credit prin articolul 19.7.3 din Codul de contravenții administrative al Federației Ruse.
Feedback de la clienții noștri
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: