Lupta împotriva infracțiunilor din sfera financiară, atât în întreaga lume, cât și în Rusia, în special, este exacerbată în fiecare an.
Eforturile comunității internaționale în acest domeniu sunt concretizate în crearea de Grupul de Acțiune Financiară privind Spălarea Banilor (Acțiune Financiară Task Force privind spălarea banilor - FATF), care a fost format la inițiativa „Big Seven“, în 1989. Ca parte a Grupului GAFI este în prezent 34 de țări și 2 organizații internaționale.
In forma sa cea mai generală, definirea și verificarea corespunzătoare a beneficiarului efectiv în scopul contracarării legalizării (spălării) veniturilor provenite din infracțiuni, definite de documentele amintite mai sus pot fi formulate după cum urmează:
- proprietarul beneficiarului este o persoană fizică care, prin posesie sau din alte motive, exercită control final asupra fondurilor bănești din contul bancar;
- dreptul de proprietate trebuie să fie stabilit pentru toate conturile bancare;
- obligația de diligență adecvată este obligatorie, efectuată în orice caz și indiferent de cerințele legislației naționale privind divulgarea societăților;
- obiectivele finale ale procedurii de due diligence sunt detectarea discrepanțelor în informațiile colectate la deschiderea contului și identificarea primei surse primare de fonduri în contul bancar, adică sursa de bunăstare, inclusiv stabilirea conexiunilor unei persoane în structurile de proprietate și gestionarea entităților juridice.
Cu ajutorul Sistemului de informare și analiză Globas-i®, este posibilă verificarea structurii de proprietate și a conducerii entităților juridice din Rusia, precum și posibilitatea de a comanda astfel de informații despre companiile străine.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: