Caracteristicile criminale ale crimei. Sub termenul colectiv „contrafacere“ înseamnă producția în scopul vânzării sau vânzarea de bani de hârtie contrafăcut (banca note Cen-tral Bank a Federației Ruse) sau monede metalice, precum și titluri de valoare în moneda Federația Rusă sau valută sau titluri în valută străină (articolul 186 din Codul penal). În ceea ce privește tehnica de rasă-trecere la contrafacere foarte aproape de fals, în scopul de vânzare sau vânzarea de carduri de credit sau de plată contrafăcute și alte plăți-TION a documentelor (art. 187 din Codul penal).
Contrafacerea este una dintre infracțiunile în domeniul activității economice ca uzurpatoare pe tema SIS monetară a țării, provocând daune economiei și a relațiilor economice ca o țară vnut-ri și în comerțul exterior.
Banii contrafăcuți sau valorile mobiliare sunt recunoscute cu similitudinea lor substanțială cu originalul în formă, model, mărime, culoare și alte obiecte. Cu o falsă falsă și o diferență clară față de versiunea originală, vânzarea în masă, actul poate fi considerat o fraudă 1.
Contrafacerea este una dintre crimele, care sunt de obicei caracterizate printr-o pregătire atentă, secretul profundă, sunt vigilență și de pregătire constantă a criminalilor, la cel mai mic pericol dualitatea să se oprească pe durata activității infracționale. Falsificatorii de multe ori comite crima singur. În cazul în care acest grup (legea rassmat Riva ca o circumstanță agravantă și atrage după sine o responsabilitate sporită), atunci se caracterizează prin stabilitatea organizației, distribuția, repartizarea rolurilor și funcțiilor între părți.
Infracțiunea este întotdeauna comisă cu intenție directă.
Producția de valori contrafăcute și de valori mobiliare contrafăcute necesită anumite calificări și calificări. Până la neniya destul de răspândită copiere modernă perfectă și multiplicarea infractor de tehnologie a trebuit să dețină meserii, care sunt acum mai puțin probabil să necesite :. Gravor, artist, zincographies, etc. În unele cazuri, fals-vomonetchiki pentru învățarea abilităților practice necesare pentru a merge să lucreze într-o companie de imprimare.
Cea mai obișnuită modalitate de a face bani sau valori mobiliare contrafăcute este utilizarea copiatoarelor colorate, a altor echipamente de copiere. Mai perfecte sunt metodele poligrafice prin obținerea unei impresii dintr-o formă tipărită. Forma tipărită poate servi ca un cliche, realizat prin gravură sau prin metoda fotomecanică; acesta poate fi folosit pentru a face falsuri cu imprimare înaltă sau adâncă. Calea cea mai imperfectă este desenul; este mai frecvent folosită pentru falsificarea parțială prin trasarea nu-lei, adică creșterea denominării unui bilet de bani sau a unei garanții.
În plus față de periaj, curățarea elementelor grafice individuale ale documentului este obișnuită, urmată de aplicarea semnelor necesare, inclusiv prin lipirea de alte documente.
Capitolul 48. Infracțiuni în sfera activității economice
Falsificarea monedelor metalice este extrem de rară din cauza inexpediției economice; se găsește numai la emiterea de monede din metale prețioase sau cu o denominație foarte semnificativă. Metode de fabricatie - electrotype, turnare si urmarire. Folosind metoda de electroformare, monedele contrafăcute sunt acoperite cu un strat de aur sau argint.
În ultimii ani, numărul acestor infracțiuni a crescut în mod semnificativ. Aceasta este facilitată de creșterea ofertei de bani, care este în circulație, inclusiv valute străine; disponibilitatea materialelor și a instrumentelor folosite pentru contrafacere; distribuirea la scară largă a dispozitivelor de copiatoare cu culori perfecte, cu gestionarea programului. Cel mai frecvent obiect al falsificării este dolarul american.
Contrafacerea are un caracter transnațional, se fac facturi contrafăcute într-o singură țară, dar devin realitate în altele; organizațiile criminale organizate sunt angajate în contrafacere, împreună cu traficul de droguri și traficul de "mărfuri vii". Toate acestea necesită organizarea unei interacțiuni optime între agențiile de aplicare a legii din diferite țări și participarea Interpol pe baza și în conformitate cu Convenția de la Geneva din 1929 privind combaterea contrafacerii monedelor la care țara noastră sa alăturat în 1931.
dacă a existat un fapt de fabricație în scopul vânzării sau vânzării de bani contrafăcuți, valută străină sau valori mobiliare;
care bancnote sau valori mobiliare au fost falsificate, pentru ce valoare și când;
care a făcut bancnote sau titluri false sau a făcut falsuri de valori mobiliare;
cum și unde s-au efectuat bancnote și titluri de valoare false sau dacă a fost făcută o contrafacere;
din care surse criminali au primit materialele necesare;
de către cine și cum a fost efectuată vânzarea;
dacă criminalul a avut complici, care a fost rolul fiecăruia;
ce date se caracterizează prin identitatea fiecărui învinuit, a grupului criminal în ansamblu; care este natura legăturilor dintre membrii grupului;
în cazul în care banii contrafăcuți sau valorile mobiliare au fost produse în străinătate, modul în care a fost efectuat transportul acestora, care este implicat în acesta din numărul angajaților vamali, feroviar sau aerian;
ce valori și proprietăți au fiecare pârât și unde se află în curs;
ce circumstanțe au contribuit la comiterea infracțiunii.
1) faptele de falsificare sau de falsificare a valorilor mobiliare către stagiar devin cunoscute din datele operaționale obținute ca urmare a unui complex de activități de căutare operațională;
2) detenția contrafăcătorului cu actul;
§ 4. Investigarea contrafacerii 739
3) au fost găsite în circulație bani sau valori mobiliare contrafăcute;
4) faptele de contrafacere devin cunoscute din orientările Interpol.
În primul caz, este posibil să se elaboreze un plan detaliat de investigație, care să prevadă detenția infractorilor; obișnuit-schi-personal, locuință, locul de muncă, la legături; interogatoriile și confruntările deținuților; detenția și interogarea complicilor; expertize medico-legale.
În al doilea - o căutare personală a deținutului; interogarea lui; căutări; detenția complicilor și interogarea acestora; expertize medico-legale.
În al treilea caz, a avut loc prima căutare operațională SĂRBĂTOARE-MENT și în identificarea acelor investigator responsabili care acționează asupra primul-variante care. Al patrulea posibile diverse opțiuni: în-SRI a raportat Interpol vorbind despre anumite persoane reținute în străinătate, în scopul acțiunilor de investigație operativă pot fi revelatoare lor con-obligațiuni, și apoi începe o investigație a activităților lor criminale. În cazul în care Interpol rapoarte privind identificarea falsurilor și există sugestii care sursa lor este în Rusia pentru a deschide un dosar penal complex de operațiuni de căutare pentru a căuta această sursă, și apoi inspector de calitate a primului exemplu de realizare.
Detenția unui falsificator cu o scrisoare roșie, care, de regulă, se întâmplă cu vânzarea de falsuri se efectuează dacă este pregătită în prealabil, în prezența martorilor. Apoi urmează o căutare personală și o interogare imediată a deținutului. În cazul în care distribuitorul este reținut de persoane neautorizate, ofițerii de poliție care vin la comandă efectuează o căutare personală, deși poate că nu reușește: deținutul reușește să scape de dovezi.
Interogarea deținutului servește ca mijloc de clarificare:
identitatea deținutului și locul său de reședință, locul de muncă;
prin care au fost făcute banii sau valorile contrafăcute găsite de el;
modul în care sunt făcute;
locul de fabricație a falsurilor; ce fonduri penale sunt disponibile în acest loc;
sursa de obținere a materialelor necesare pentru fabricarea falsificării;
loc de depozitare și vânzare a banilor și a valorilor mobiliare contrafăcute;
care este un complice al crimei.
În cazul în care deținutul, ca loc de fabricație a falsurilor, este referit de către un stat străin, modul de transport al acestora în Rusia, căile de comunicare cu producătorii, identitatea lor, alte episoade de activitate criminală sunt clarificate.
Căutarea ar trebui să se efectueze în clădirile apartamentului și nerezidențial ale deținutului, uneori la locul de muncă, de la rude și alte persoane legate de el. De asemenea, poate fi necesar să căutați zona în care au fost depozitate hârtiile și alte materiale necesare.
Pe baza metodei de comitere a infracțiunii, obiectele de căutare sunt instrumente, materiale, echipamente de copiere, gata sau neterminate prin fabricarea de bancnote contrafăcute sau titluri sau probe.
Capitolul 48. Infracțiuni în sfera activității economice
Când imprimarea procesează fals pad cauta pe tampoane sau fără dispozitive de gravare pentru tampon de acid de decapare, plăci de cupru sau zinc pentru aplaudau pad, litere, culori fonturi tipografice și m. P.
În toate cazurile este necesar să se caute hârtie în foi sau tăiate în dimensiunile bancnotelor sau hârtiilor de valoare, tăierea hârtiei, uneltele de tăiere, hârtiile din care se taie mărci sau fragmente individuale.
Închiderea complicilor este efectuată de grupul operațional format, care imediat după ce efectuează căutările necesare, la instrucțiunile stagiarului, îi trimite pe deținuți cercetătorului.
Specificul acțiunilor ulterioare este determinat de informațiile primite în etapa inițială a anchetei.
Inspecția, în special dovezile materiale, joacă un rol important în aceste cazuri.
.. Toate confiscate în timpul căutărilor de scule, materiale, echipamente, Execu-apel a unei arme de crimă găsite bancnote finite sau falsificate, titluri de valoare contrafăcute, etc., sunt supuse unei inspecții obligatorii de investigare, în cursul căreia al doilea set:
natura și scopul obiectelor confiscate;
semne individuale de instrumente și materiale, care să permită să judece sursa achiziției lor;
semne care indică utilizarea mijloacelor tehnice de copiere, numărul de copii produse, caracteristicile individuale ale dispozitivului afișate în copii.
Atunci când inspectează locul incidentului, investigatorul ar trebui să depună eforturi pentru a dezvălui date obiective, pe baza cărora este posibil să răspundă la următoarele întrebări:
1) dacă zona investigată este locul de comitere a unei infracțiuni și ceea ce permite afirmarea ei;
2) dacă locul crimei este disponibil pentru alte persoane sau dacă este adaptat în mod special în scopuri criminale și este protejat de străini;
3) care atestă modul de comitere a unei infracțiuni.
Examinare. Cel mai des desemnat tehnic și criminalistic
examinarea documentelor. Rezolvă următoarele întrebări:
1) dacă bancnotele prezentate pentru examinare sunt false și dacă da, în ce mod sunt făcute;
2) dacă bancnotele sunt executate cu ajutorul formularelor tipărite (set, cliche etc.) prezentate pentru studiu, formulare pentru ștanțare, otlivki;
3) dacă bancnotele sau valorile mobiliare date (în cazul în care există mai multe dintre acestea) sunt efectuate într-unul sau mai multe moduri;
4) dacă există un fals în valori mobiliare prezentate pentru studiu, dacă da, care sunt falsificate și în ce mod?
5) dacă semnele au fost reciclate în titluri, atunci dacă aceste mărci au fost separate de obiectele prezentate pentru studiu;
6) ce materiale sunt utilizate pentru a face bani sau valori mobiliare contrafăcute, indiferent dacă acestea diferă de materialele folosite la producerea banilor și a valorilor mobiliare.
§ 4. Investigarea contrafacerii
Dacă falsificările executate prin tragere sunt investigate, atunci examinarea poate stabili dacă subiectul a fost falsificat și uneori de cine.
Uneori, un expert este întrebat dacă un semn de bani fals, făcut în același mod, a fost anterior depus pentru cercetare. Problema este clarificată prin verificarea indiciului de carte al bancnotelor de hârtie forjată, care este păstrat la Ministerul de Interne al Rusiei. Acolo puteți afla dacă suspectul a fost suspect în cazurile de contrafacere (IPS "Start", etc.).
Experimentul de investigație. Există cazuri în care unul dintre criminali are toată vina și afirmă că el nu numai că a vândut personal, dar a făcut și bani contrafăcuți sau titluri falsificate. Declarațiile false ale unui suspect sau acuzat sunt respinse printr-un experiment de investigație: el este oferit să reproducă întregul proces al unei falsuri sau al unei etape separate a acestuia.
Cu ajutorul unui experiment de investigație, este posibil să se determine prin ce mijloace se face contrafăcut, să se studieze o nouă metodă.
a) persoanele ale căror infractori au cumpărat (închiriate) aceste sau altele
instrumente, materiale, echipamente pentru activitățile lor criminale;
b) persoanele cărora li s-au vândut falsuri;
c) martori oculari la vanzarea de monede falsificate sau participanti
cererea vânzătorului;
d) angajații băncilor sau funcționarii altor instituții și instituții;
organizații pentru care au fost prezentate titluri de valoare contrafăcute;
e) vecinii, rudele, cunoscuții acuzatului, care pot informa
informații despre stilul lor de viață și conexiunile.
Prezentare pentru identificare. Dacă martorii cunosc criminalii numai în persoană (de exemplu, au văzut vânzarea banilor contrafăcuți), atunci după interogarea lor, aceștia ar trebui să fie prezenți cu un suspect pentru identificare. În acest sens, interogarea preliminară a acestor persoane ar trebui să fie cât mai detaliată posibil.
În concluzie, câteva observații care nu au legătură directă cu metodologia de investigare a acestor cazuri, ci legate de lupta împotriva contrafacerii.
Investigatorul ar trebui să se familiarizeze cu cazurile penale arhivistice disponibile, care conțin dovezi că acuzatul a fost, într-un fel, implicat în acele crime. Materialele acestor cazuri pot ajuta la expunerea suspectului, la informarea despre conexiunile sale sau la caracterizarea personalității sale.
Atunci când investigarea cazurilor de contrafacere ar trebui să se țină seama de faptul că, chiar și pentru o lungă perioadă de timp după arestarea și incriminarea infractorilor în circulație pot fi izgo-tovlennye de bani falși. Prin urmare, împreună cu corolarul de anchetă dei trebuie să orienteze serviciile operaționale ale afacerilor interne la identificarea și scoaterea din circulație a banilor falși. Unii dintre deținătorii lor pot fi identificați în timpul anchetei.
De asemenea, este necesar să se observe persoanele care execută pedeapsa contrafacerii, să fie interesate de conexiunile lor, deoarece există cazuri în care astfel de condamnați încearcă să-și continue procesul de pre-
Capitolul 48. Infracțiuni în sfera activității economice
chiar și în locuri de privațiune de libertate, sau doresc să mențină contactul cu complicii.
Ca preventivă și măsuri de prevenire a contrafacerii ar trebui să practice o detaliate casierii de informare și alte persoane au-ing afaceri cu o cifră de afaceri de bani și titluri de valoare, cu privire la modul în care aceasta este fals și tu-fenomenul falsurilor, și să le explice cum să dețină sbytchi-ka falsifică. Este important să verificați sistematic situația sistemului de alarmă care leagă instituțiile financiare de poliție.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: