Financiar romantic geniu, aventurier și escroc - nu o dată numit Serghei Mavrodi Panteleevicha - antreprenor, fondator al SA „MMM“, care, în 90-x ani, activitatea sa a cauzat pagube materiale deponenților săi. Potrivit diverselor estimări, numărul acestora a variat de la 10 la 15 de milioane de oameni, potrivit procurorilor. - 110 milioane $, potrivit experților - nu mai mult de 1 miliard $.
evaziune-ul rău intenționat este pasibilă de o amendă de până la două sute de mii de ruble sau salariul sau alte venituri, pentru o perioadă de optsprezece luni, sau prin lucrări obligatorii pentru o perioadă de la o sută optzeci la două sute patruzeci de ore sau închisoare pe un termen de patru până la șase luni, sau privarea libertate de până la doi ani.
Pavel Medvedev pregătește deja un apel la Procuratura Generală. Reamintim că acum 15 ani a reușit să oprească activitatea MMM pentru o zi. Dar, potrivit zvonurilor, la primul apel din partea clienților de rang înalt ai "MMM", Mavrodi a fost eliberat. Acum, Mavrodi nu are astfel de clienți și perspectiva schemei sale este foarte îndoielnică.
Conceptul de "fraudă" este prevăzut la articolul 159 din Codul penal al Federației Ruse, deoarece fură proprietatea altcuiva sau dobândirea dreptului la proprietatea altcuiva prin înșelăciune sau abuz de încredere.
Deturnarea de fonduri deponenților și ale investitorilor, obținute în conformitate cu o promisiune (angajament) de plată de mare interes, dividende sau să efectueze alte obligații ale agențiilor de aplicare a legii calificate și instanțele de judecată, în conformitate cu articolul 159 din Codul penal ca o fraudă, și este cunoscut tuturor ca o fraudă pe principiul piramidelor financiare.
Deși nu este o singură lege a Federației Ruse, inclusiv Codul penal nu conține o definiție a „piramide financiare“, economiștii dau numele acestei acțiuni rău intenționate la primirea fondurilor deponenților privați și a investitorilor la plăți de dobânzi mari și promisiunea de dividende. O caracteristică a piramidei financiare este îndeplinirea promisiunilor în prima etapă, datorită creșterii veniturilor investitorilor sau investitorilor noi și a înșelăciunii acestora din urmă.
Această metodă de fraudă este periculoasă deoarece victimele ei sunt un număr mare de persoane și sunt cauzate în calculul total al unor daune materiale imense pentru cetățeni. De la mijlocul anilor 1990, utilizarea acestei metode de fraudă a scăzut în mare măsură. Cu toate acestea, în următorul timp, acesta este folosit într-o formă sau alta de criminali.
De fapt, este destul de ușor să se evalueze fiabilitatea unei companii care oferă servicii pe piața bursieră. Toate cerințele pentru participanții profesioniști de pe piața valorilor mobiliare din Rusia sunt stabilite în legi speciale. Principalele poate fi numită legea federală „pe piața valorilor mobiliare“, „Cu privire la protecția drepturilor și legale intereselor investitorilor pe piața valorilor mobiliare“, „Cu privire la societățile pe acțiuni“ și „privind fondurile de investiții“. Există, de asemenea, un organism de reglementare de stat - Serviciul Federal pentru Piețele Financiare (FSFM).
Cu toate acestea, problema este că este foarte dificil de legiferat activitatea piramidei financiare. În mod oficial, nu există încălcări în schemele pentru care funcționează piramidele financiare. Codul civil permite cetățenilor să-și dea datorii și împrumuturi reciproce. Înșelătorii iau în mod legal bani de la public, îi plasează pe piața bursieră sau în domeniul imobiliar, se întorc cu dobândă, fac noi împrumuturi și așa mai departe. De regulă, piramida nu funcționează cu succes de mult timp, este aproape imposibil să se întoarcă banii, deoarece acordul de împrumut menționează întotdeauna anumite circumstanțe de forță majoră. În acest stadiu, agențiile de aplicare a legii sunt de obicei conectate, cazurile de fraudă au început, însă este foarte dificil să demonstrăm acest lucru.
În ceea ce privește urmărirea penală a lui Mavrodi pentru pregătirea pentru fraudă, atunci, în primul rând, este necesar să se decidă ce fel de concept este din punct de vedere juridic.
Astfel, problema se va confrunta cu autoritățile de aplicare a legii pentru a colecta probe că Mavrodi a fost de gând să profite de fonduri de la cetățeni pe o scară largă, prin înșelăciune și comunicarea deliberată de informații false, neadevărate, dar din cauza unor circumstanțe independente de voința sa în imposibilitatea de a primi bani de la cetățeni (presupuse victime).
Pe măsură ce publicul a devenit conștient de faptul că Mavrodi a început din nou o schemă piramidală numai, în cele din urmă a devenit clar faptul că lecțiile din trecut „MMM“ Rusia nu a primit: legi care interzic operarea unor astfel de sisteme, deoarece nu a existat nici și nici o și „schema Ponzi“, termenul și nu în țara noastră nu există.
Kazmin Alexey, avocat
Special pentru ziarul BUSINESS | BUSINESS ODINTSOVO
Trimiteți-le prietenilor: