Rosfinmonitoring - înregistrarea organizațiilor care efectuează tranzacții cu fonduri

Înregistrarea organizațiilor implicate în tranzacții cu fonduri sau alte proprietăți

Înregistrarea la Rosfinmonitoring a organizațiilor care efectuează tranzacții cu numerar sau alte bunuri și antreprenori individuali în domeniul de activitate în care nu există organisme de supraveghere

Următoarele organizații și întreprinzători individuali sunt supuși înregistrării în organismul teritorial al Rosfinmonitoring:

• companii de leasing
• operatorii pentru primirea plăților
• organizații care oferă servicii intermediare în realizarea tranzacțiilor pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
• Antreprenorii individuali care furnizează servicii de intermediere în realizarea tranzacțiilor de cumpărare și vânzare imobiliare
• organizațiile comerciale care încheie acorduri de finanțare pentru alocarea de creanțe monetare ca agenți financiari

Cerere de înregistrare a organizațiilor și a întreprinzătorilor individuali exercitate de către organele teritoriale ale Serviciului Federal de Monitorizare Financiară (în continuare - ISI Rosfinmonitoring), în funcție de locul de înregistrare de stat a organizației sau locul de reședință al întreprinzătorului particular.

În cazul în care informațiile conținute în card de înregistrare, o organizație sau un întreprinzător individual în termen de 5 zile lucrătoare este (ghiduri, inclusiv în format electronic) și MRU Rosfinmonitoring hartă care conțin informații noi.

Articole similare

• Practica de organizare a muncii în numerar și de contabilizare a tranzacțiilor cu numerar într - o bancă comercială, publicare în România

• Instalarea de noi clădiri pentru înregistrarea cadastrală a unui nou algoritm

• Înregistrare ca avocat, în pfr - personal - avocat ogai inessa Valerievna

Trimiteți-le prietenilor: