Săptămâna viitoare, în Judecătoria Vakhitovskiy din Kazan, începe un proces în care compania "Svei" va încerca să demonstreze că unul dintre contractanți, fără știrea sa, a vândut locuințe coinvestorilor. După cum a devenit cunoscută "BUSINESS Online", această instanță face parte dintr-un scandal puternic, în care au suferit din nou zeci de oameni care și-au investit banii într-o "cotă". Acum, Ministerul Afacerilor Interne investighează mai multe cauze penale cu privire la frauda cu apartamente în casele "Sveya". Victimele se consideră victime ale unei scheme inteligente. Esența sa: contractanții vin la o construcție pe termen lung, "Svei" promite să plătească zona, iar atunci când apartamentele sunt vândute, refuză să recunoască munca făcută și expulza constructorii implicați. Cu toate acestea, "Sveya" de neconceput are o poziție proprie din punct de vedere legal, pe această temă.
CONTRACTANȚII SUNT APROBATE
Așa cum a fost posibil să aflăm "BUSINESS Online", o situație similară a apărut nu numai pe acest obiect "Sveya". În prezent, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Tatarstan investighează cauzele penale cu privire la faptul de fraudă din partea managerilor firmelor de construcții SRL „StroyTsentrSiti“, SRL „Construcții și K“, SRL „Alliance-Stroy“, OOO „ISK Alliance Story“ și OOO " Favorite-Story ».
Cum a fost construit PYRAMID
„Alianța Story“, a declarat în stare de faliment, și directorul său, Alexander Ivanov a fost condamnat la 7 ani pentru fraudă, dar și în cazul altor casa sveevskom - Schmidt, investitorii imobiliari spun.
După ce contractantul a fost înlocuit cu compania "StroyCentrCiti", aproximativ 20-30 de persoane au semnat contracte. "Compania NCS a importat în mod activ materialul pe șantierul de construcții, era clar că lucrarea se desfășura. M-am dus la balcon (trăiesc opus) și am văzut cum se ridică casa. Am fost fericit ", își amintește Kopunov.
Aproape aceleași cazuri s-au referit la alte obiecte enumerate mai sus, diferența fiind doar în nuanțe.
"Ne-au promis că vor retrofit și vor întoarce podul în retrospectivă", spune unul dintre co-investitori. Ca rezultat, ea a fost, de asemenea, printre victime.
Proprietarii înșiși sunt încrezători că au fost victimele acestei piramide comune. Ca argument în favoarea acestei versiuni, ele conduc la faptul că toate fraudele au avut loc în locurile aceleiași companii - "Sway", oriunde există o schemă similară.
În general, se pare că: "Svei", referindu-se la faptul că se află în procedura de faliment, atrage un nou contractant sau investitor pentru a continua lucrările la facilitățile sale. El reia munca pe site. Aitov promite să plătească metri pătrați, dar relația cu noii parteneri, de regulă, nu a luat forma corectă. Aparent, pentru că antreprenorii implicați în afaceri nu numai că s-au cunoscut bine bine, dar, de asemenea, au cooperat activ cu "Svei" nu pentru prima dată (a se vedea tabelul de afiliere).
O altă practică obișnuită pe amplasamentele Sveevski a fost suprastructura unor etaje suplimentare, mansarde, care au fost calculate. Dar, aproape de momentul lansării, această schemă a început să eșueze. "Svei" într-un an sau doi a refuzat să semneze acte care să legitimeze costul lucrărilor efectuate și au oferit posibilitatea de a pretinde constructorilor să recupereze investițiile.
SUNT LOCURI
Astăzi, din liderii care trec în conformitate cu companiile contractante, potrivit victimelor, „el stă“ doar Bulankin că acest caz are loc ca director al „Construcții și K“: „El a fost dat un plus de trei ani, dar pentru casa Schmidt, 34“.
Scrisoarea începe cu cuvintele că toate aceste companii au fost "principalii contractanți generali la obiectele coproprietarilor fraudați ai OOO Svei". Contractorii explică mecanismul de finanțare a construirii pe termen lung a Swieves prin transferarea fondurilor de la alte facilități sau prin creșterea zonei de construcție pentru a compensa contractorii. semnatarii au pretins că managementul „Sway“ în fața Aitova se opune companiilor lor și a investitorilor imobiliari, constructori face țapi ispășitori.
În scrisoare se remarcă faptul că în "Sveya" directorul sa schimbat, Victoria Tokinova a devenit. "El (Aitov - Ed.) Este legal curat astăzi, el nu răspunde niciodată pentru nimic, dar el continuă să conducă de facto din spatele scenei. "Scrisoarea se încheie cu o declarație că un nou val de co-investitori fraudați se formează acum în Kazan.
Cine este vinovat și ce trebuie făcut?
Potrivit victimelor, există câteva zeci de co-investitori, chiar mai mult de o sută. În ciuda faptului că în cauzele penale până în prezent apar patru case, coinvestorii care au venit la editorial spun că într-o situație similară nefericită au existat și oameni din alte obiecte Sveya. Deci, pe Nekrasov, 19-25 cativa duzini (30) de oameni, mai multi raniti pe Telman (cel mai probabil, aceasta este o casa de-a lungul Telman Street, 18a - autor). Aici s-au vândut podelele de la mansardă, dar când a fost pus în funcțiune, numărul locuințelor a fost redus, iar încăperile care au trecut ca ateme au fost recunoscute ca podul. Conform estimărilor deținătorilor de dobândă de la Chetaeva, aceștia știu cam 20 de tovarăși în nefericire, Ulyanov-Lenin - 40 de ani.
Victimele sunt înfuriate de rapoartele autorităților locale, care spun că problema soluționării coinvestoarelor fraudate din Tatarstan a fost rezolvată.
deținătorii Resentimentele către autoritățile orașului Kazan sunt clare, dar există o altă parte a monedei - comitetul executiv a fost în rolul companiei ostatic „Sway“ cu mai multe zeci de mii de obiecte și investitorilor imobiliari. Autoritățile au lăsat să se înțeleagă în mod repetat că Rashid Rafailovich dacă nu există nici o activitate, se va conecta „siloviki“ (ultimul a avut într-adevăr o mare ranchiună împotriva Kazgordumy ex-MP). Împreună cu biciul și stick-ul a fost: biroul primarului a lansat obiecte „Sveya“ de condițiile tehnice pentru conectarea la rețea cu aproximativ 200 de milioane de ruble, a creat o echipă de funcționari pentru a procesa toate documentele în casele lor (răspunsul Primăriei cu privire la situația actuală aici.).
VERSIUNEA „SVEYA“: a trebuit să negocieze numai cu compania „BUILDER și K“ și „ALLIANCE-STORY»
Și cu "Alianța-Story", pe obiecte de Dostoievsky Street, 57, pe străzile din anchilozantă - Zoe Kosmodemyanskoy, Strada Ulianov-Lenin, 25, din strada lui Schmidt, 34, de strada Chetaev 71-3 / 16.
Răspunsul arată, de asemenea, că nu au existat contracte cu alte întreprinderi ", dar în cadrul procedurilor în organele de drept, copii ale contractelor de origine incomprehensibilă care nu au fost niciodată semnate de noi au apărut în instanță".
"APARTAMENTE AU FOST REALIZATE ÎNTÂLNÂND FĂRĂ CONSECINȚĂ"
În ceea ce privește procedura de decontare cu antreprenorii, se subliniază că anumite apartamente, spații nerezidențiale ale unui apartament, ar trebui transferate prin acte de acceptare și transferare către organizații. "La începutul lucrărilor, LLC Alliance-Stroy și LLC Stroitel și K au observat proporționalitatea. Apoi au început să vândă apartamentele fără consimțământul nostru, dar cu o dezvoltare ulterioară a costurilor acestor apartamente. Prin urmare, nu am obiectat față de astfel de contracte, așa cum a fost, de exemplu, cu privire la o casă de-a lungul străzii Kalinina, 60. Aici, cumpărătorii "LLC" Stroitel și K "au primit apartamente. Și mai târziu, chiar și impudent, crezând că toți sunt permise, au început să vândă apartamente nu numai fără nici o coordonare, dar și fără intenția de a-și desfășura activitatea. Ei nu au disprețuit chiar falsul contractelor cu OOO Svei. O astfel de situație sa dezvoltat, de exemplu, cu LLC "StroyCentrCity" (regizorul Bulankin IV), care fără nici un fel a vândut un număr mare de apartamente în casă de-a lungul străzii Chetaeva, 71-3 / 16 ".
PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR DE DATORII.
La întrebarea "BUSINESS Online", se știe câte apartamente au fost vândute în acest fel, a fost dificil de răspuns în "Svei". "Nu știm, pentru că până acum au apărut noi victime. Și asta, pentru a-ți spune cu blândețe, surprize. În general, cetățenii nu efectuează un control elementar privind legalitatea contractelor pentru achiziționarea de apartamente. Dacă vă oferiți să cumpărați un apartament la un preț mult mai mic în această zonă a orașului decât alți dezvoltatori, acest lucru ar trebui să fie deosebit de alarmant, pentru că tu însăși știți unde este brânză gratuită ", au menționat în mod corect reprezentanții Sveya.
CAZURI DE REALIZAREA TREI DE UN SINGUR APARTAMENT
Printre motivele pentru rezilierea contractelor cu oponenții „Sway“ numește „cazul numerarului realizat LLC Firma“ Sway „apartamente și apartamente puse în aplicare în mod ilegal organizațiile menționate mai sus, precum și cazurile de dublă și, uneori, triplu punerea în aplicare a acestor organizații același apartament.“ Realizate și apartamente, care nu au fost niciodată în natură, de exemplu, pe etaje inexistente și chiar și obiecte inexistente.
De asemenea, este indicat ca, ca rezultat, toate casele de mai sus au fost finalizate si completate de OOO Svei LLC.
Am petrecut "Sveya"
"În acest caz, avem până în prezent aproximativ 10 victime", a spus Akchurin. - Din păcate, în aceste cauze penale, nu avem dreptul să numim numele inculpaților. În timp ce toți aceștia sunt în stare de suspecți, numele lor, numele de familie, pozițiile nu ar fi corecte din partea noastră. Lucrăm la toate versiunile, inclusiv participarea posibilă la aceste scheme frauduloase ale firmei "Sway". Nu excludem implicarea lor. Acum vorbim despre cinci apartamente, pe care atacatorii nu le-au vândut într-o singură mână. Dar, pe parcursul anchetei, numărul lor poate fi redus și crescut. "
Pe scurt, anchetatorii au o mâncare bogată în gândire.
"SVEI" NEST-ul tău
StroyCentrCity LLC
Director - Olga Sidorova (deține și o participație de 100% în Codul penal). În conformitate cu acordul de investiții furnizat de titularii de dobândă la redacția BUSINESS Online, Ilya Bulankin a fost, de asemenea, directorul acestei organizații.
LLC "Stroitel și K"
Director - Ilya Bulankin. Înainte de el, regizorul era Robert Orinin. Orinin este listat ca proprietar al companiei.
Firma Favorit Story LLC
Director și proprietar - Robert Orinin.
OOO Svei Company
acţionând director general - Veronika Tokinova. Anterior, Roman Mavrin, Dina Ganeeva, Rashid Aitov au fost numiți în fruntea companiei.
Proprietari: Rashid Aitov (34% din Codul Penal), Leonid Osmolovsky (33% din Codul Penal), Robert Abdulmenev (33% din Codul Penal).
Istoria firmei LLC "Firmă" Sway "
LLC "Alianța-Story"
Agentul de faliment este Irina Timina. Lichidată din cauza falimentului.
Anterior, liderii au fost Alexander Sychev, Ivanov Alexander, Serghei Evdokimov.
Ultimul proprietar este Alexei Malyshev, în fața lui, Serghei Evdokimov deținea 100% din miza în Codul penal.
LLC "ISK Alliance-Story" (fost cunoscut sub numele de "Step")
Director - Akhmetshin Rashit Biktimirovic.
Anterior, liderii au fost Alexander Ivanov, Alexei Malyshev, Svetlana Lakontseva, Ilmira Mukhametzyanova.
Co-proprietari: LLC "ISK Alliance-Story" (66,67% din Codul penal), Malyshev Alexey (33,33% din Codul penal).
Anterior, proprietarii au fost Svetlana Lakontseva, Ilmira Mukhametzyanova.
LLC "Svei-prom" a încetat activitatea la fuziune. Succesori în reorganizarea cu LLC ROMUL
Director și proprietar - Almaz Galiullin Rustemovich.
LLC "Mag-Story"
Directorul general este Aishov Rashid Rafailovich.
Fostul conducere: Nikiforov Serghei Leonidovici, Lekarev Ilya Nikolaevich.
Proprietarul este Kotova Svetlana Rashidovna. Anterior Aitov (100%), în fața lui Farzan Ruslan Bulatovich, Fakhrutdinov Murat Robertovich, LLC Studio "Union Distribution".
Compania cu răspundere limitată a Comisiei de lichidare "Constanța" (proces competitiv deschis)
Agentul de faliment este Khairutdinov Albert Ildarovich.
Anterior, Zinina Ludmila Petrovna era capul.
Proprietari: Lyudmila Medvedeva (50%) și Vitaly Medvedev (50%). Anterior - Zinina Lyudmila Petrovna, Neaskin Konstantin Dmitrievich.
LLC "Ferestre din Kazan"
Agentul de faliment este Lyubov Alexandrova.
Anterior condus de Chibishev Marat Rashidovich.
Co-proprietari: Kotova Svetlana Rashidovna (50%) și Chibishev Marat Rashidovich (30%). Anterior, Vasile Guderovici Badreev era, de asemenea, proprietarul.
Toate datele sunt preluate din sistemul SPARK.
Materiale anterioare Material următor
Articole similare
Șeful GYF a promis personal la procesul cu DIA că nu a comis fals la prețul de 936 de milioane de ruble: dacă a mințit, el se confruntă cu un caz penal.
Odată ce nu sunt auzite în limba rusă, deținătorii lui Rashid Aitov au decis să vorbească italian - acțiunile de protest devin din ce în ce mai creative.
Falimentul lui Rashid Aitov și al altor dezvoltatori amenință să redevină spațiile comerciale deja cumpărate de întreprinderile mici.
Unul dintre foștii lideri ai "Sveya" - Dina Ganeeva - anchetatorii "găsiți" în Spania.
Imobiliar "Frunze, 77": Yaroslavl fraudat co-investitori merg la "regiment fără adăpost".
Trimiteți-le prietenilor: