Participanții la relații civile sunt agenții federale, persoane fizice și juridice, iar rezultatul lor este apariția, punerea în aplicare și eliminarea obligațiilor reciproce ale părților. În cazul în care adversarii sunt sinceri unul cu celălalt, nu există conflicte și contradicții nu apar, dar în cazul în care unul sau ambii membri ai dialogului civil încearcă să profite de minciuna sau abuz de încredere „interlocutor“, putem vorbi despre frauda cu participarea unei persoane juridice.
Tipuri de fraudă care implică sau au legătură cu o entitate juridică
Orice relație cu organizația ca subiect al relațiilor civile, ceea ce a dus la unul dintre adversarii prin fraudă, declarații false, fraudă sau alte acte necinstite care încearcă să se îmbogățească în detrimentul celuilalt, pot fi atribuite fraudei care implică sau împotriva unei persoane juridice. Clasificarea unor astfel de acțiuni ilegale se poate baza pe cel care este un atacator și care este o victimă, atunci există fraude caracteristice:
Un participant în majoritatea relațiilor civile sunt persoane juridice de diferite forme juridice, deoarece vinde bunuri, furnizează servicii și execută lucrări contractuale. Prin urmare, răspunderea penală pentru fraudarea unei persoane juridice poate să apară în conformitate cu oricare dintre părțile articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse, fiecare dintre acestea fiind aplicabilă în funcție de specificul său, și anume:
O declarație de fraudă poate fi depusă
Deci, știți deja unde să aplicați pentru o fraudă a unei persoane juridice sau în legătură cu aceasta, acum vă vom spune cum să scrieți o declarație.
Declarația de infracțiune
Apelul scris către sistemul judiciar pentru daunele suferite ca urmare a fraudei sau a utilizării relațiilor confidențiale poate fi formalizat în numele unui participant în relații civile, care este reprezentat de:
Atunci când se depune la poliție sau la procuratură, este necesar să se reamintească răspunderea penală stabilită de art. 306 din Codul Penal pentru o denunțare deliberată, care poate costa o amendă de 150 de mii de ruble și poate duce la închisoare de trei ani. Atunci când depune o cerere, victima se angajează că este conștient de responsabilitate.
Examinarea unei declarații corespunzătoare cu privire la frauda unei persoane juridice durează până la 10 zile lucrătoare.
Depunerea cererii se efectuează direct sau prin poștă, în acest caz data de începere a examinării poate fi determinată prin notificarea de primire a scrisorii.
Pe o entitate juridică
Ca aplicații, toate dovezile documentate privind interacțiunile cu o organizație care a comis fraudă, cum ar fi:
Și acum să vorbim despre modul în care trăsăturile speciale ale anchetei de fraudă comise de șeful unei entități juridice, în ceea ce privește proprietatea și alte proprietăți.
Cum merge ancheta?
Pentru a prezenta șefului organizației însărcinat cu desfășurarea activităților frauduloase cu scopul profitului ilegale, pentru a dovedi că, la momentul înregistrării contractului cu subiectul afectat, este reprezentantul oficial al unei persoane juridice nu au de gând să țină promisiunile. Acest lucru poate fi clarificat prin disponibilitatea dovezilor documentare a valabilității, a obligațiilor asumate, care pot include:
Pedeapsa persoanei vinovate va fi determinată de articolul care se aplică și de gravitatea infracțiunii, determinată de cantitatea de prejudiciu. Pedeapsa poate fi o amendă de 150 de mii de ruble, sau poate un termen de închisoare de 10 ani.
Articole similare
-
Litigii împotriva unei persoane juridice și responsabilitatea pentru aceasta în Ucraina
-
Societatea cu Răspundere Limitată ca persoană juridică (3) - cursuri, pagina 1
Trimiteți-le prietenilor: