Frauda este confiscarea bunurilor sau dobândirea dreptului de proprietate prin înșelăciune sau abuz de încredere.
Caracteristicile criminale ale fraudei:
· Modalități de a comite o fraudă (diversitate extremă, de multe ori clasificate în funcție de locul săvârșirii, identitatea victimei, identitatea infractorului și din alte motive, împărțite în tradiționale și moderne)
- obținerea de valori materiale pe documente false (bază, depozite etc.);
- primirea ilegală de pensii și alte plăți cu ajutorul unor documente false privind durata serviciului, câștigurile salariale;
- sechestrarea unor sume mari în bănci prin utilizarea în cadrul decontărilor bancare între organizațiile de note de credit contrafăcute și diverse tipuri de documente de control;
- obținerea de credite bancare pe documente false;
- crearea de societăți false pentru atragerea fondurilor populației cu alocarea lor ulterioară;
- tranzacții fictive cu locuințe (vânzare, schimb, leasing, gaj);
- utilizarea cardurilor de plastic ale altcuiva sau false pentru a primi bani de la bancomate sau pentru a cumpăra bunuri în întreprinderile comerciale;
- înșelăciune în schimbul de bani, emiterea de pașapoarte, vize, vânzarea de acțiuni negarantate și înlocuirea de titluri;
- înșelăciune atunci când joacă cărți, precum și alte jocuri de noroc ("cartofi", "oase", ruleta);
- vânzarea de bijuterii false;
- utilizarea păpușilor de numerar și de îmbrăcăminte;
- mărimea neimplicată a denominărilor monetare;
- taxe sub masca reprezentantilor de control sau de aplicare a legii.
Circumstanțe care trebuie determinate:
· Dacă a existat o fraudă;
· Pentru care se comite fraude (stat sau organizație publică, structură comercială, persoană privată);
· Date despre grupul infracțional fraudulos și alte persoane care au participat la activitățile sale (compoziția, dimensiunea, echipament tehnic, relația cu elemente corupte de specializare);
· Date privind identitatea victimei, circumstanțele de contact cu fraudulosul;
· Locul, timpul, condițiile, metoda de fraudă; care au fost martorii crimei;
• Subiectul fraudei (ceea ce a fost acordat); ce sumă de bani a fost obținută ilegal de către fraudulos;
· Date privind identitatea făptuitorului (locul de muncă, caracteristicile forței de muncă, cazierul judiciar, rolul în grupul criminal, infracțiunile comise anterior);
· Circumstanțele care au contribuit la comiterea fraudei.
Situații și acțiuni tipice ale investigatorului în faza inițială a investigației:
1. Fraudorul este reținut la locul incidentului sau imediat după comiterea unei fraude: detenția și căutarea personală a suspectului; inspectarea scenei; interogarea victimei; interogarea suspectului; Examinarea documentelor confiscate de fraudă, precum și a documentelor primite de la victima; Căutarea reședinței și a muncitorilor; interogarea martorilor.
2. Fraudul este cunoscut, dar informațiile despre fraudulos sunt ascunse sau nesemnificative: interogarea persoanei vătămate responsabile de proprietate; inspectarea scenei; Inspectarea obiectelor și a documentelor obținute de la fraudulator; numirea examenelor medico-legale; punerea la dispoziția organelor de anchetă a producerii ORM.
3. persoana suspectată este cunoscută, însă valabilitatea acestuia ca o caracteristică legitimă a tranzacției (de obicei între persoane juridice): excavarea și examinarea de constituire și alte documente ale companiei auditate; identificarea și chestionarea a investitorilor (dacă firma este de a colecta bani de la persoane fizice); numirea de inventare și audituri; inspecția sau căutarea spațiilor de birouri; căutarea valorilor de proprietate, de bani și de companie; interogatoriile oficialilor și ale altor angajați; confiscarea conturilor bancare ale firmei; punerea la dispoziția organelor de anchetă a producerii ORM.
Întrebări care trebuie clarificate în timpul interogării victimei în caz de fraudă:
· În nici un caz, victima sa întâlnit cu un escroc (când, unde a aflat despre companie în numele care a comis fraudă), care au ca scop, în același timp, el a urmărit;
· Ceea ce fraierul a promis victimei, ceea ce el a cerut și ceea ce a primit de la el, pe care ia dat-o victimei; de câte ori au avut loc întâlniri, unde, când, când, cât timp au durat?
· Dacã escrocul a fost singur sau ca parte a unui grup, care este rolul fiecãrui complice în fraude, omenești;
· Cum a fost recomandat scammerul, dacă a arătat documente;
• Care sunt daunele materiale cauzate victimei? care este valoarea daunelor;
· Care sunt semnele de bani sau lucruri transferate victimei frauduloase?
· Cine poate confirma circumstanțele fraudelor.
Cele mai caracteristice examene sunt:
· Expertiza fizică (știința materialelor);
· Expertiza chimică în medicina (știința materialelor);
· Examinări medico-legale: examinări tracologice; examinarea scrierii de mână; examinarea tehnică și judiciară a documentelor; examinarea amprentelor digitale; stabilirea întregului în părți;
Acțiuni de urmărire ulterioare:
· Interogatoriile suspecților (acuzați);
Interogări informate;
· Prezentare pentru identificare;
· Numirea examenelor medico-legale.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: