Documentele prezentate de persoane juridice create în conformitate cu legislația

Depuse de persoane juridice, stabilite în conformitate cu legislația statelor străine și cu o reședință în afara teritoriului Federației Ruse,







PENTRU DESCHIDEREA CONTULUI CURENT ÎN BANCA MARINE (OJSC)

1. Aplicarea modelului stabilit pentru deschiderea unui cont. semnat de către șeful sau altă persoană autorizată, sigilată de sigiliul actual al clientului.

2. Documente constitutive ale organizației (original, copie legalizată, copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), copie certificată de angajatul băncii (la prezentarea documentului original)).

3. Documentul care certifică înregistrarea de stat a unei persoane juridice (copie legalizată, copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), copie certificată de angajatul băncii (la prezentarea documentului original)).

4.Razreshenie național (central) bancar al unei țări străine pentru a deschide conturi rublei, în conformitate cu legislația țării de înregistrare a nerezident (în cazul în care este necesară o astfel de autorizație) (copie legalizată, o copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), o copie a angajatului certificat al Băncii (la prezentarea document original)).

O copie a autorizației unei bănci centrale a unui stat străin este obligată să deschidă un cont de nerezidenți din Belarus, Vietnam, Georgia, Lituania, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina.

5. Raportul (decizia) organismului autorizat al organizației cu privire la desemnarea conducătorului (original, copie legalizată, copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), copie certificată de angajatul băncii (la prezentarea documentului original)).

6. Procura pentru dreptul de a gestiona fonduri în contul (sau dreptul de a semna instrumente de decontare și de numerar) pentru persoanele care au dreptul, în plus față de șeful semnătură (original, copie legalizată, o copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), o copie certificată de angajat al băncii ( la prezentarea documentului original)).

7. Un act de procura sau alt document de numire a angajatilor in functie. (original, copie legalizată, copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), copie certificată de către angajatul băncii (la prezentarea documentului original)).

8. Un card cu eșantioane de semnături ale persoanelor autorizate să cedeze contul și o amprentă a sigiliului organizației (1 copie), legalizată sau certificată de o persoană autorizată a Băncii.

9. Certificat de înregistrare la autoritățile fiscale din Federația Rusă (copie legalizată, copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), copie certificată de angajatul băncii (la prezentarea documentului original)).







10. Formularul de solicitare a Clientului - persoană juridică (nerezidentă) în forma aprobată de Bancă. Chestionarul funcționarului care are dreptul de a semna în conformitate cu Cardul eșantioane de semnături și sigiliul sigiliului persoanei juridice, precum și persoana care face parte din organele de conducere ale persoanei juridice. Forma persoanei fizice beneficiar (dacă există).

Identitatea 11.Dokument persoanelor specificate în cartela cu mostre de semnături și sigiliu (copie legalizată, o copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), o copie certificată de către un angajat al Băncii (la prezentarea documentului original)).

12. Carte de migrare (copie legalizată, copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), copie certificată de angajatul băncii (la prezentarea documentului original)). (Se pare că există cetățeni străini printre persoanele care au dreptul să semneze).

13. Un document care confirmă dreptul unui cetățean străin (apatrid) de a rămâne (șederea) în Federația Rusă (viză, permis de ședere temporară sau permis de ședere) (la prezentarea documentului original); o copie certificată de angajatul băncii (la prezentarea documentului original)). (Se pare că există cetățeni străini printre persoanele care au dreptul să semneze).

14. Procurați pentru deschiderea unui cont / pentru transferul documentelor pentru deschiderea unui cont (dacă semnarea / furnizarea documentelor necesare pentru deschiderea unui cont este efectuată de o persoană care nu este administratorul).

15. Scrisorile de recomandare din partea instituțiilor rusești sau de credit străine cu care aceste persoane juridice nerezidente sunt raporturi juridice civile care decurg din contractul de cont bancar (scrisori de recomandare sunt făcute în orice formă și pot fi solicitate în legătură cu fondatorii unei persoane juridice nerezidentă, nu care este un contribuabil rus).

Pentru a deschide un cont în numele unei reprezentanțe sau sucursale în plus față de documentele de mai sus, se furnizează băncii:

16. Documentele care atestă înregistrarea și reprezentanțele - și despre acreditare (copie legalizată, copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), copie certificată de angajatul băncii (la prezentarea documentului original)).

17. Dispoziție privind reprezentarea (sucursala) (copie notariată, copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), copie certificată de angajatul băncii (la prezentarea documentului original)).

18. Document privind numirea șefului biroului de reprezentare (sucursală) (original, copie legalizată, copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), copie certificată de angajatul băncii (la prezentarea documentului original)).

19. Procurați pentru șeful biroului de reprezentare (sucursală). dând dreptul la capul de reprezentare (ramură) să semneze contractul și de a dispune de fonduri în contul (original, copie legalizata, o copie certificată de către Client (la prezentarea documentului original), o copie certificată de către un angajat al Băncii (la prezentarea documentului original)).

Toate documentele care confirmă statutul unui nerezident și sunt eliberate în afara Federației Ruse trebuie fie legalizate în ambasada (consulatul) Federației Ruse în străinătate, fie trebuie să conțină un apostil în conformitate cu Convenția de la Haga din 1961. Legalizarea documentelor (apostila) nu este necesară dacă acordul internațional al Federației Ruse a eliminat aceste cerințe. Toate documentele trebuie transmise Băncii cu traducerea în limba rusă. corectitudinea traducerii lor trebuie să fie certificată de un notar al Federației Ruse.

Banca își rezervă dreptul de a solicita alte documente necesare pentru punerea în aplicare a funcțiilor care îi sunt atribuite prin legislația actuală a Federației Ruse și a Băncii Centrale a Rusiei.

Vă atragem atenția asupra faptului că ordinul de plată pentru transferul de fonduri este necesar

indică numele abreviat al băncii,

și anume: MARINE BANK (OJSC)







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: