Cum au înșelat americanii ruși?
Investitorii din fondurile grupului Thor i-au acuzat pe liderii lor de fraudă și au făcut apel la Serviciul Federal Federal al Piețelor Financiare și la tribunalul american. Doar 500 de companii care se adresează instanței nu plătesc 25 de milioane de dolari pentru încă trei ani. FSFM a raportat că au transmis deja materiale despre Thor agențiilor de aplicare a legii.
După cum sa spus zilnic RBC în FSFM, serviciul a primit un număr mare de plângeri din partea cetățenilor care au încheiat contracte cu compania Thor United. În plus, Curtea Supremă a Statelor Unite de a da în judecată pentru fraudă Thor Group, companiile americane Thor Unite, Thor Asset Management și aproape o duzină de alte companii din SUA, din Insulele Virgine Britanice și insula Nevis. În același timp, grupul de cetățeni din SUA au intentat un proces împotriva președintelui Oleg Batrachenko Thor Group, precum și asistenții lui Petru Kambolinu și Alexei Chekhlova. Instanța a cerut investitorilor fondului Tamara Starshinova Marina Vasilyanskaya Tsentsiper și Rafael, care reprezintă interesele unui alt 479 de investitori fraudate, solicitând cetățenilor Oleg Batrachenko, Petru și Alexei Kambolina Chekhlova întoarcă banii lor din SUA.
Investitorii escrocat spun că acestea au fost deteriorate în valoare de 25 de milioane de $. Dar, din moment ce, în opinia lor, acțiunile companiei au fost rău intenționat, și îndreptate împotriva societății în ansamblu, au nevoie de cel puțin 50 de milioane de $. Investitorii Thor cred că societatea a încălcat termenii acordurile cu acestea, precum și legislația americană privind valorile mobiliare și bursele.
Anterior, investitorii au luat parte la prezentările lui Oleg Batrachenko, care a promis să câștige 15-25% anual prin investiții în valori mobiliare și imobile. Instrumentele de tranzacționare, sistemul de tranzacționare, alocarea dinamică a activelor, arbitrajul statistic ar trebui să fie utilizate ca instrumente de investiții. Memorandumul Thor United a oferit investitorilor trei opțiuni pentru a investi fonduri: de la 300 de mii de dolari de la 100 de mii de dolari și de la 2 mii de dolari care au fost reunite. Potrivit investitorilor, domnul Batrachenko a promis că riscurile vor fi asigurate de Corporația Federală de Asigurări a Depozitelor din SUA (un analist al Agenției ruse de asigurare a depozitelor), Corporația pentru Protecția Drepturilor Investitorilor în Valori Mobiliare. Oleg Batrachenko a insistat asupra cooperării cu astfel de bănci și companii precum JP Morgan Chase, UBS, HSBC, Wachovia Corporation, MF Global.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: