Pentru impozitul pe venit foarte fals, nu va fi nimic. Dacă există o discrepanță în procesul de verificare, acestea se vor adăuga la lista neagră și asta este. Și împrumutul va fi refuzat. Răspunderea penală, precum și cea administrativă - nr. Cu toate acestea, dacă vă închiriați și împrumutul nu se va întoarce. Atunci problemele nu pot fi evitate. Există acțiuni frauduloase cu privire la aranjamentele preliminare ale unui grup de persoane. Și practica în astfel de chestiuni este minunată.
Despre fraudă, precum și falsificarea, fabricarea și vânzarea de certificate false în formă de 2-NDFL pentru a facilita comiterea unei alte infracțiuni
Investigarea acestui caz penal a fost efectuată de către partea de investigație a Direcției Afaceri Interne din orașul Perm.
În plus, acuzat Kulkov NN. de asemenea prin înșelăciune și abuz de încredere, a comis furtul de bani aparținând persoanelor fizice, pentru un total de aproximativ 7,6 milioane de ruble.
Prin metoda de comiterea furturilor bancare ale băncilor Kulkov NN au ales înregistrarea în bănci a împrumuturilor pentru ele însele, oferind în același timp garanții persoanelor care nu au fost rambursate ulterior. Prin metoda de comitere a furtului de fonduri monetare ale persoanelor Kulkov NN a ales încheierea contractelor de livrare a materialelor de construcție, obligații pe care ulterior Kulkov N.N. nu a fost efectuată.
Kulkov N.N. prin convingere convins soția sa - Volsky M.Yu. și prietenul său - Cheremnykh SI. să acționeze ca garant în bancă pentru a obține un împrumut pentru propriile nevoi, asigurându-le în același timp că vor rambursa împrumuturile pe care le-au primit personal, de fapt, fără intenția de a rambursa împrumuturile.
Ulterior, Kulkov N.N. pregătit pachetul de documente care trebuie prezentate, inclusiv informații false privind veniturile persoanelor fizice sub forma băncii sau sub forma 2-PIT însuși și garanți care fac obiectul unor informații false cu privire la salarii, ocuparea forței de muncă, poziția, astfel, falsificarea unui document oficial pentru a facilita comiterea de fraudă împotriva băncilor.
După aceea, Volsky M. Yu, Cheremnykh SI. cunoștință de penal intenție Kulkova NN, presupunând că ultimul într-adevăr intenționează să restituie împrumuturile, formularele de cerere completate pentru creditele care sunt supuse, la ordinele lui Kulkova NN informații false despre poziția deținută, locul și experiența de muncă și veniturile primite, care ulterior, împreună cu alte documente necesare pentru obținerea unui împrumut, au fost transferate reprezentanților băncilor.
Pe baza documentelor prezentate, inclusiv a informațiilor false despre venitul unei persoane, reprezentanții băncii au decis să acorde un împrumut. În viitorul Kulkov NN. după semnarea tuturor documentelor necesare, a primit în mod personal bani
Biografie:
Nikolay Balikin
Ordinea juridică
Subiectele avocatului:
Biografie:
PPT.RU - Putere. Dreapta. Impozite. afaceri
Datele dvs. personale sunt procesate pe site în scopul funcționării sale în cadrul Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să părăsiți site-ul.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: