Grupul de acțiune financiară pentru combaterea spălării banilor (FATF)
Crearea grupului a fost un răspuns la creșterea cantităților de produse criminale spălate din întreaga lume. Având în vedere complexitatea activității de identificare a banilor murdari în sistemul financiar internațional, a existat o înțelegere a urgenței dezvoltării unor măsuri colective de combatere a criminalității financiare.
FATF menține parteneriate cu grupurile regionale de tip FATF (RGTF), reunind țări pregătite să pună în aplicare 40 de recomandări și evaluarea reciprocă a sistemelor lor naționale de CSB / CFT:
- Comitetul de experți al Consiliului Europei privind măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL);
- Grupul euroasiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (EAG);
- Grupul Asia-Pacific împotriva spălării banilor (APG-APG);
- Grupul de acțiune financiară pentru combaterea spălării banilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENAFATF - MENAFATF);
- Grupul de acțiune financiară pentru combaterea spălării banilor din America Latină (GAFILAT);
- Grupul interguvernamental privind spălarea banilor din Africa de Vest (GIABA - GIABA);
- Grupul împotriva spălării banilor în Est și de Sud statele africane (ESAAMLG - ESAAMLG);
- Caraibe de acțiune financiară Task Force (CFATF);
- Grupul de acțiune financiară pentru combaterea spălării banilor din Africa Centrală (GABAC - GABAS).
Similar cu funcția FSRBs are Grupul Offshore al Supraveghetorilor Bancari (OGBS).
Strategia FATF cuprinde următoarele componente principale:
- dezvoltarea standardelor internaționale în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- monitorizarea punerii în aplicare a acestor standarde; efectuarea de studii asupra riscurilor, tendințelor și tipologiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, prin elaborarea metodologiilor de combatere a acestor tipuri de infracțiuni;
- dezvoltarea unor structuri regionale fiabile și eficiente, organizate pe aceleași principii ca FATF;
- extinderea cooperării cu organizațiile internaționale specializate.
FATF a fost în contact cu ONU, Consiliul Europei, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Fondul Monetar Internațional, Interpol, Europol, Consiliul de Cooperare Vamală și alte organizații internaționale, precum și cu asociația profesională internațională a unităților de informații financiare (UIF) - Grupul " Egmont.
Secretariatul FATF se află la sediul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) din Paris. În același timp, FATF este independent și nu aparține OCDE sau oricărei alte organizații internaționale.
Sarcinile FATF includ:
- Elaborarea recomandărilor în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
2. Efectuarea unor evaluări reciproce în țările membre privind compatibilitatea legilor și a practicilor actuale în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în Recomandările FATF.
3. Studiul situației din țările care sunt utilizate în mod activ de către crima organizată internațională în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.
Relațiile reciproce cu astfel de țări conducerea FATF se bazează pe o "abordare regională", adică interacțiunea cu țările și grupurile de țări în parte se traduce treptat în cooperare cu grupurile regionale prin tipul de FATF (RGTF).
4. Organizarea și desfășurarea regulată în diferite țări ale lumii
conferințe, simpozioane și seminarii pe teme financiare și juridice, precum și probleme în domeniul în domeniul combaterii spălării banilor și a legislației finanțării terorismului (CSB / CFT).
Activitățile FATF, de asemenea, sa manifestat în promovarea creării în diferite țări ale lumii unităților de informații financiare (UIF), concepute pentru a detecta utilizarea abuzivă infractionala a sistemelor lor financiare și punerea în aplicare a legislației în combaterea infracțiunilor financiare.
Este important de menționat că FATF efectuează evaluări ale implementării recomandărilor sale.
Rapoartele organizației privind rezultatele acestor activități sunt transmise țărilor participante pentru a fi transferate autorităților lor competente.
În conformitate cu obiectivele prezentate în documentele programului, FATF aderă la politica de creștere a numărului de membri prin atragerea de țări importante din punct de vedere strategic,
care ar putea folosi influența lor în regiuni pentru a îmbunătăți eficiența combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Spre deosebire de estimările anterioare, în a treia rundă de evaluare nu numai conformitatea formală cu cadru organizațional și juridic al Recomandările FATF CSB / CFT, dar, de asemenea, eficiența punerii în aplicare a acestora la toate nivelurile, către FIU, de reglementare, organele de drept și judiciare, financiare și alte rapoarte organizații.
Articole similare
-
Rosfinmonitoring a convenit asupra unei noi abordări în ceea ce privește combaterea spălării banilor
Trimiteți-le prietenilor: