Grupul euroasiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (EAG)
Grupul euroasiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (EAG)
Scopul principal al Grupului Eurasiatic este de a asigura o comunicare eficientă și cooperarea la nivel regional, precum și integrarea statelor - membri ai grupului eurasiatică în sistemul internațional contracarării legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (în continuare - CSB / CFT), în conformitate cu standardele FATF.
Principalele sarcini ale EAG sunt:
Asistență în implementarea de către statele membre a 40 de Recomandări FATF în domeniul combaterii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului;
dezvoltarea și punerea în aplicare a unor activități comune destinate combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
punerea în aplicare a unui program de evaluare reciprocă a statelor membre pe baza a 40 de recomandări ale FATF, inclusiv un studiu al eficacității măsurilor legislative și de altă natură luate în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
coordonarea programelor de cooperare internațională și a asistenței tehnice cu organizațiile internaționale internaționale de profil, structurile și statele interesate;
analiza tipologiilor în domeniul legalizării încasărilor penale și finanțarea terorismului și schimbul de experiență în contracararea acestor infracțiuni, ținând cont de caracteristicile regiunii.
Organul suprem al Grupului Eurasiatic este o sesiune plenară, care are loc, de obicei, de 2 ori pe an, dar cel puțin o dată pe an. În cadrul sesiunii plenare la care au participat delegații ale statelor - membre ale Grupului Eurasiatic. Plenara va examina problemele fundamentale legate de interesele comune ale statelor - membre ale grupului eurasiatică, determină strategia și activitățile și ia decizii cu caracter de recomandare în vederea realizării scopurilor și obiectivelor Grupului Eurasiatic.
EAG are propriul buget întocmit și executat în conformitate cu Regulamentul privind formarea și punerea în aplicare a bugetului Grupului Eurasian privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Limbile de lucru ale Grupului Eurasian sunt rusă, engleză și chineză.
În cadrul EAG există trei grupuri de lucru:
asupra evaluărilor reciproce și a aspectelor juridice;
privind tipologia și contracararea terorismului și a criminalității
privind asistența tehnică;
Banca Asiatică de Dezvoltare (ADB)
Grupul Asia-Pacific privind spălarea banilor (ATG)
Grupul de acțiune financiară pentru combaterea spălării banilor (FATF)
Grupul de acțiune financiară pentru combaterea spălării banilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENAFATF)
Grupul de unități de informații financiare Egmont
Banca Eurasiatică de Dezvoltare (EDB)
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)
Comitetul Executiv al Comunității Statelor Independente
Comitetul pentru combaterea terorismului (CTC) al Națiunilor Unite
Fondul Monetar Internațional (FMI)
Organizarea Tratatului de securitate colectivă (CSTO)
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)
Consiliul Europei (MONEYVAL)
Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate
Organizația de cooperare din Shanghai (SCO)
Articole similare
-
Grupul euroasiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
-
Rosfinmonitoring - un grup de măsuri financiare în favoarea combaterii spălării banilor (FATF)
Trimiteți-le prietenilor: