Compania a confirmat informațiile privind inspecțiile, dar a declarat că acestea au avut loc cu zece zile mai devreme și nu au fost aduse dosare penale împotriva angajaților și conducerii. Pretențiile organelor de drept privesc "un grup neidentificat de persoane în cadrul unei cauze penale inițiate într-una dintre regiuni". Am încercat să înțelegem situația discutând cu reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii, ai companiei TeleTrade și ai participanților la piață.
„Societatea cu răspundere limitată“ Teletrade Group „a primit licență de participant profesionist la piața valorilor mobiliare pentru activitățile de dealer în valută ale Asociației intrat în dealeri în valută, care intenționează să obțină statutul unei organizații de autoreglementare în domeniul piețelor financiare, - spune Eugene Masharov, șeful Asociației Forex dealeri (AFD) -. Dar nici unul dintre companie, un membru al AFD, de lucru ca dealer Forex în acest moment nu poate conduce, deoarece necesită introducerea unei singure AFD registrul organizațiilor care se autoreglează pe piața financiară ".
Mai mult, în ceea ce privește "Grupul Teletrade", așa cum sa dovedit, nu au existat acțiuni de inspecție și de investigație. Și acest lucru este de înțeles. Cerințele pentru o licență de dealer valutar de la Banca Rusiei sunt foarte stricte și nu oricine le poate îndeplini. De aceea, de pe piața valutară din Rusia în ultimele șase luni, o serie de companii care s-au dovedit a fi în imposibilitatea de a rezista acestui "examen" al Băncii Rusiei pur și simplu au plecat. Unii, inclusiv jucătorii foarte mari, au fost refuzați și și-au anunțat intenția de a retrimite documentele pentru licență.
Așa cum ne-au spus în „Grupul Teletrade“, Banca personalului Rusia sunt foarte atenți la evaluarea conformității cu cerințele de licențiere. „În biroul de OOO“ Teletrade Group „testele de teren efectuate de către Banca Centrală, unde reprezentanții la fața locului ale Băncii Centrale a verifica toate aplicațiile software, sistemul de contabilitate internă, centre de date primare și de rezervă pentru a asigura fiabilitatea criptare software-ului, de backup, de transfer și de date și etc ", a explicat Andrei Rybin.
Cu toate acestea, dealerul Forex rus - acest lucru nu este singurul grup de companii TeleTRADE. Grupul include, de asemenea, TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, licențiat de către Comisia Cipru pentru piața valorilor mobiliare (CySEC) și greu de lucru în 11 țări ale UE, iar compania din Belarus „TeletreydBel“, incluse în registrul societăților în valută Banca Națională a Republicii Belarus. Până la intrarea în vigoare a legii pe teritoriul Federației Ruse a lucrat broker forex TeleTRADE DJ Ltd, înregistrată în Saint Vincent și Grenadine. Este de la această companie au fost birouri partenere în diverse orașe ale Rusiei, inclusiv Moscova, care a oferit servicii de consultanta pentru a educa clienții potențiali abilitatea de a comercializa pe piețele. Aparent, agențiile de aplicare a legii au avut întrebări adresate uneia dintre aceste organizații regionale.
Vicepreședinte al TeleTrade Dmitri Drigaylo Publice explică: „Căutarea a fost realizat în cadrul cauzei penale deschis în Samara Astăzi, la Moscova, în ceea ce privește companiile de mai sus, nu există cazuri penale, care ar putea indica revendicările către compania noastră.“.
Nu este clar pe ce motive procesul împotriva unui grup neidentificat de indivizi din regiuni a fost extrapolat la întreaga rețea parteneră a companiei și la compania în sine. Mai mult, cazul a avut chiar și o rezonanță internațională. Probabil că banii lipsiți de clienții companiei au început să caute Interpol. Dar oficial această informație nu a fost confirmată nicăieri.
Deci, unde sunt pretențiile față de companie de la cei care au aplicat la poliție la urma urmei?
În ceea ce privește situația din jurul companiei TeleTrade, există o mulțime de speculații, dar nu există informații oficiale. Dar numai acest lucru va pune totul în locul său: căruia i se încredințează exact și ale căror acțiuni sunt scoase în afara legii.
Trimiteți-le prietenilor: