Speculatorul Nikolai Lagun a pompat bani de la Kreditprombank
Istoria depozitului nereturnat pentru suma de 211 milioane UAH. din banca aflată în proces de lichidare sa dovedit a fi o fraudă financiară virtuoză cu multe componente, pe care statul încearcă acum să le implice.
Din buzunarul drept spre stânga
Pentru cine sună Tolls
După doi ani de la data înregistrării depozitelor, AMC "Practice" a mers să le ridice. Și banca a reacționat destul de loial, trei din patru depozite pentru suma de 126.5 milioane UAH. au fost transferate în conturile clientului. Despre al patrulea depozit de aproape 211 milioane UAH. părțile au convenit să prelungească termenul de valabilitate pentru încă un an. Este demn de remarcat faptul că până la acea vreme negocierile au fost deja pe punctul de a vinde Kreditprombank, care era pe punctul de a falimentului.
Noua conducere a băncii, evident nepregătită pentru o astfel de schimbare a evenimentelor, a sugerat să restituie 20% din această sumă. Acesta este suma pe care creditorii principali ai falimentului au primit de la noii proprietari. Dar Kaplun și Marder nu au fost de acord cu aceste condiții și au început un proces prin includerea lui John Tefft, apoi a ambasadorului SUA în Ucraina. Ei s-au identificat ca investitori ai AMC "Practice".
Domnul Kaplun însuși a explicat că este acționar al companiei olandeze City-State, una dintre întreprinderile cărora este AMC "Practice" și obligațiunile "pe care le-am cumpărat pe piața liberă". El a explicat refuzul său din a cincea parte a contribuției prin faptul că situația sa era diferită în contrast cu BERD și un grup de bănci. "Ei au riscat și au investit bani în acțiunile băncii. În plus, aveau datorii subordonate și datorii obișnuite. Datoria obișnuită era de 96 milioane de dolari, Lagoon le-a explicat că nu poate plăti această datorie și că va plăti doar 20% din aceasta. Au fost de acord ", - spune Kaplun și acuză noii proprietari ai băncii că restul sumelor pe care le-au însușit.
Trimiteți-le prietenilor: