Poliția verifică în compania căreia și când poate veni și ce i se permite poliției în cursul

Efectul "căderii zăpezii asupra capului" duce deseori la faptul că verificarea se termină cu instituirea unui caz penal. Acest lucru se datorează faptului că, în timpul inspecției, angajații nepregătiți ai companiei dau dovadă, în mod involuntar, semne de infracțiuni în activitățile companiei și în conducerea acesteia.

Să luăm în considerare cazurile în care poliția ajunge la companie, ce acțiuni și în ce cazuri pot lua, cum să se comporte într-o manieră competentă în timpul unui astfel de audit, precum și posibilele modalități de a proteja compania și funcționarii săi de eventualele consecințe negative ale auditului.

Cui vine poliția?

Cel mai adesea, poliția vine în compania cu o mare cifră de afaceri în numerar - comerț (mai ales dacă există alcool), benzinării. De asemenea, în zona de risc există companii mari, în care încălcările sunt destul de ușor de găsit din cauza unei varietăți de operațiuni. Dar aceasta este din punctul de vedere al legii.

Dacă luăm în considerare situația "în viață", în general, este imposibil să spunem care sferă de activitate este cea mai periculoasă din punctul de vedere al atenției sporite a polițiștilor. Deoarece verificarea poliției este unul dintre instrumentele de litigii comerciale și nu este dificil să pregătim terenul pentru vizită.

Atunci când o companie poate fi vizitată de poliție

Există o mulțime de motive pentru controalele poliției. Dar vom lua în considerare cele mai frecvente situații în care poliția ar putea fi la pragul biroului companiei.

1. Efectuați un control înainte de anchetă

Această verificare este posibilă în următoarele cazuri:

primirea rapoartelor de poliție despre o infracțiune. prezentată de creditor în cadrul obligațiilor contractuale neîndeplinite; nemulțumit (concediat) angajat al companiei; anonimi (concurenți) etc.
rea-credință a contrapartidelor. în legătură cu care au fost inițiate proceduri penale sau se efectuează inspecții procedurale și / sau fiscale.
încălcarea legislației companiei. dezvăluită în cadrul: monitorizării fiscale; scurgerile de informații; audit; operațiuni bancare îndoielnice.
refuzul de a furniza informații la solicitarea agenției de aplicare a legii sau ignorarea unei astfel de cereri. Prin urmare, în orice caz, este necesar să se răspundă solicitărilor poliției, care au verificat anterior legalitatea și validitatea cerințelor stabilite în această cerere.
sosirea în biroul societății a unor reprezentanți fără scrupule ale structurilor de inspecție în scopuri de mercenar, fără prezența unor motive legitime și suficiente pentru aceasta (fapte similare și acum au loc să fie).
implicarea ofițerilor de poliție în contextul conflictelor interne ale coproprietarilor și managerilor de afaceri.

Caz din practică

Doi ofițeri de operare au sosit la clientul nostru sub formă de vizitatori. În timp ce unul dintre angajați vorbea cu CEO-ul companiei, cel de-al doilea convins unul dintre angajați să-i transmită documente care conțin informații confidențiale. După primirea informațiilor necesare, ambii angajați au plecat. Când ne-a contactat, clientul nu știa datele despre persoanele care au venit la el, precum și motivele pentru care au fost în birou, deoarece nu au fost furnizate documente de către angajații serviciilor operaționale. Această poveste sa încheiat cu anumite pierderi financiare pentru client, precum și pierderea reputației de afaceri și a unui anumit număr de celule nervoase pentru directorul companiei.

Important! În cazul în care decizia anterioară de a institui proceduri penale pentru infracțiuni fiscale a fost posibilă numai după intrarea în vigoare a biroului de impozitare a urmăririi penale, dar acum pentru investigare și verificare a acțiunilor cineva suficiente, inclusiv informații operaționale despre prezența acțiunilor oficiale persoane ale societății semne de compoziție a unei infracțiuni fiscale.

2. Ca parte a unui audit fiscal

În prezent, peste 90% din toate auditurile fiscale pe teren sunt efectuate cu participarea ofițerilor de poliție.

3. Când investighează un caz penal deja instituit

În acest caz, poliția are autoritatea de a efectua căutări în birou, în casa directorului, precum și căutări personale ale angajaților și ale funcționarilor companiei. În acest caz, inspectorii trebuie să prezinte reprezentantului autorizat al societății un mandat de percheziție semnat de către anchetator.

Ce este permis politiei în timpul inspecției companiei

Rețineți că acțiunile ofițerilor de poliție în cursul verificării nu sunt nelimitate - pot fi verificate numai în cadrul domeniului de inspecție specificat în rezoluția privind conduita sa și pot efectua numai acele acțiuni pentru care au competențele corespunzătoare descrise în rezoluție.

Inspecția sau inspecția spațiilor se efectuează în cadrul controalelor anterioare investigațiilor. Într-un studiu al poliției are dreptul de a inspecta numai acele lucruri care sunt pe suprafata - pe mese, noptiere, rafturi. dulapuri deschise, cutii sau mese sertare de verificare pe cont propriu, nu au dreptul, dar nu va avea dreptul să îi solicite să facă oricare dintre numărul de angajați fiind testate (dar acestea, la rândul lor, nu sunt obligate să respecte această cerință, în cazul în care consideră că este ilegal). În plus, angajații companiei sondaj pot comunica, deplasa liber în jurul valorii de birou, și chiar să-l părăsească, iar poliția nu are dreptul de această limită.

Important! Dacă inspectorii sunt rugați să deschidă un seif în timpul inspecției, atunci această cerință nu este necesară, chiar dacă poliția amenință să o profite. Poliția poate fi informată că acțiunile poliției în timpul confiscării vor fi înregistrate și apoi vor fi contestate ca ilegale.

Căutarea este posibilă numai în cadrul anchetei inițiate deja dosar penal. În timpul căutării poliția au dreptul de a deschide și de a căuta în orice incinte, inclusiv managerul de birou și contabilul-șef al companiei, precum și seifuri, închis cu un dulapuri cheie, sertare de birou, și așa mai departe. D. Dacă proprietarul refuză să le deschidă în mod voluntar.

Important! Este mai bine să nu obstrucționați poliția, deoarece aceasta poate servi drept bază pentru a aduce atât responsabilitatea administrativă, cât și cea penală!

Căutarea și inspectarea spațiilor - numai cu doi martori!

Pentru efectuarea unei căutări sau a unei inspecții a sediului, doi martori trebuie să participe în mod obligatoriu. Poliția fie le aduce cu ei, fie cere pe cineva să apară în rolul lor. Faptul că angajații companiei auditate vor fi înțeles, are avantajele sale - martorii nu se așteaptă ca poliția să ia orice acțiune ilegală.

Important! În timpul personalului operațiunilor de căutare din partea de pre-anchetă verifica o căutare, inspectarea de articole personale - genti, serviete, mese, etc -. Nu permit, cum ar fi eliminarea acestor elemente, cu excepția cazurilor de un angajat al unei infracțiuni administrative sau a unei infracțiuni.

Atunci când efectuează o anchetă asupra sediilor, ofițerii de poliție au dreptul de a retrage documente și obiecte, inclusiv mijloace electronice. Cu toate acestea, pot fi retrase numai documentele și elementele care sunt direct relevante pentru motivele indicate în ordinul de efectuare a anchetei. Sechestrarea documentelor se face numai pe inventarul semnat de ambele părți.

Este important să se înțeleagă că, în etapa de dinainte de investigație (adică înainte de instituirea cauzei penale), ancheta este o activitate de căutare operativă care se desfășoară numai cu consimțământul persoanei participante la aceasta, adică a persoanei intervievate. Ofițerii de poliție au dreptul să pună întrebări, însă reprezentantul companiei nu are datoria de a le răspunde, dacă nu dorește să facă acest lucru. Prin urmare, în acest stadiu, comunicarea cu poliția trebuie minimalizată.

În toate cazurile, inspectorii doresc să efectueze un sondaj al reprezentanților serviciului contabil al companiei. În plus față de interviul-sef contabil angajații contabili obișnuiți, care sunt responsabili pentru acest site sau site-ul respectiv. Pericolul este că contabilul angajat nu are răspundere penală - este forțat să dea mărturie directorului general și este eliberat. Conduita de un sentiment de frică de "posibilitatea de a atrage pentru conspirație", contabilii-șefi colaborează cel mai adesea cu poliția și vorbesc în mod deschis și detaliat cu privire la toate tranzacțiile și dăunează astfel companiei și conducerii acesteia.

Atunci când departamentul contabil al companiei este externalizat, riscul de informare a inspectorilor cu privire la informațiile suplimentare este exclus.

Important! Sondajul în afara cauzei penale nu este reglementat în mod clar de lege, ceea ce le oferă polițiștilor o anumită libertate în alegerea timpului, a locului, a condițiilor și a modului de desfășurare a acestor "conversații". Și poliția folosește adesea acest lucru: conduc conversații lungi, epuizante, induce în eroare, utilizează amenințări etc. Cum să vă comportați în mod competent în timpul anchetei și să vă protejați de trucurile ofițerilor de poliție, vă vom spune într-una din cele mai apropiate publicații.

Vă rog, suntem mereu în contact!

Recomanda articolul colegilor:

Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare