Aproape fiecare persoană modernă știe că există firme speciale de o zi, care sunt de obicei create pentru diverse fraude și corupție. De aceea, de obicei, organizațiile, oamenii obișnuiți și întreprinzătorii individuali nu doresc să contacteze astfel de companii. Cu toate acestea, o companie de o zi poate fi creată pentru acțiuni destul de legale și legitime și, în același timp, formarea lor urmărește obiective demne de încredere.
Semnele principale ale companiei de o zi
Există mai multe caracteristici ale unor astfel de organizații, cu ajutorul cărora este posibil să se determine statutul unei anumite firme. Principalele caracteristici sunt:
- societatea nu efectuează plăți fiscale, deoarece activitățile sale nu duc, de obicei, la obținerea unui venit oficial;
- firma nu poate face afaceri deloc, prin urmare, poate exista doar pe hârtie, dar și în personalul său nu poate fi nimeni cu excepția capului;
- foarte des, o organizație este înregistrată la o persoană inexistentă sau deja decedată și, de multe ori, sunt folosite pașapoarte nevalabile sau false;
- compania este înregistrată într-un loc care nu există deloc sau poate fi utilizat de alte organizații și adesea acest loc poate fi o casă rezidențială obișnuită.
O firmă de o zi nu are de obicei intenția de a desfășura nicio activitate, dar chiar și în ciuda numelui ei, aceasta poate exista de mult timp, iar unele organizații au funcționat de mai mulți ani. Faptul este că activitățile unor astfel de companii pot fi legale și, în lipsa veniturilor, nu efectuează nici o înțelegere cu autoritățile fiscale. Cu toate acestea, dacă acestea sunt create pentru fraudă, atunci documentele pot fi supuse inspecției fiscale, ca urmare a faptului că firma este reală pe hârtie, dar de fapt nu există.
Care este scopul unei astfel de organizații
Este posibilă identificarea unor scheme prin care aceste firme pot primi bani prin mijloace necinstite. Faptul este că acestea sunt cel mai adesea formate tocmai pentru fraudă, în timp ce, în același timp, este posibilă spălarea banilor sau comiterea de diverse tranzacții ilegale. În același timp, dacă aceste acțiuni sunt detectate de organele de stat relevante, este imposibil să se găsească persoane reale care au fost implicate în această activitate.
De regulă, activitățile unor astfel de organizații sunt pur fictive și reprezintă o acoperire pentru a comite diverse acțiuni interzise de legea rusă.
Cu toate acestea, nu se creează întotdeauna o firmă de spălare a banilor de o zi, deoarece aceasta poate fi utilizată pentru a se asigura că diferite companii sunt ferite de plățile fiscale. Problema este că multe organizații moderne lucrează în cadrul unui sistem de impozitare care presupune definirea bazei impozabile în spatele unei minusuri de cheltuieli. Cu ajutorul propriei sale companii fictive, o astfel de companie poate prezenta pe hârtie plăți în diverse scopuri. Acest lucru permite reducerea semnificativă a bazei impozabile și, ca urmare, sunt mici plăți de impozit zero sau nu.
Cu toate acestea, ce face firma de o zi dacă activitatea sa este legală? Faptul este că nu întotdeauna astfel de organizații sunt concepute pentru scheme frauduloase. Acestea pot fi vizate pentru diferite tipuri de acțiuni caritabile, care durează un timp limitat, iar pentru aceasta se formează compania. Este, de obicei, doar o perioadă scurtă de timp acolo, nu înregistrează lucrătorilor precum și funcționează doar pe hârtie, dar este așezări cu autoritățile fiscale, și nu este legată de orice practici corupte sau frauduloase. Pot exista și alte obiective pentru formarea acestor organizații, care nu sunt legate de încălcarea legii.
Responsabilitatea pentru formarea unei companii de o zi
În cazul în care o companie este organizată pentru o varietate de scheme frauduloase, atunci când acesta este detectat de către autoritățile fiscale sau a altor organisme publice, se presupune o responsabilitate destul de substanțiale pentru a organizatorilor, în cazul în care este posibil să se identifice și să le localizeze. De obicei, o pedeapsă se impune sub forma unei amenzi, iar metode mai stricte pot fi aplicate dacă se constată fraudă la o scară deosebit de mare. În acest caz, organizatorii pot obține chiar și un termen real în locuri de privațiune de libertate.
Fiecare companie care funcționează în mod oficial ar trebui să știe cum să identifice o companie de o zi și, de asemenea, este necesar să știm ce colaborare cu ea poate duce. Faptul este că relațiile cu diferite firme care sunt o zi și create pentru fraudă pot aduce oamenilor de afaceri oneste multe probleme. În cazul în care a arătat că organizația este de lucru cu astfel de companii, aceasta poate duce la faptul că acesta poate cădea suspect că aceasta este angajată în activități ilegale, ca urmare a controalelor fiscale. În acest caz, se va face o verificare specială, dar va fi aproape imposibil să scapi de suspiciune oricum. În plus, va trebui să treceți prin controale specifice și complexe care vor afecta toate domeniile organizației. Acest lucru este considerat dificil pentru fiecare companie, iar procesele principale de lucru vor trebui suspendate.
În cazul în care firma este un client de o zi într-o anumită organizație, atunci biroul fiscal poate fi suspectat că organizația, furnizorul încearcă să ascundă veniturile lor, iar acest lucru reduce veniturile în detrimentul propriei companii umbra. acest lucru vă permite să reduceți substanțial plățile fiscale, care sunt considerate ilegale. În cazul în care compania este un furnizor de-o zi, compania-cumpărător poate fi într-o situație în care va trebui să plătească autorităților fiscale o sumă suplimentară de bani stabilită de inspectorul fiscal în timpul inspecției.
Astfel, firmele de o zi reprezintă o problemă importantă pentru o varietate de alte organizații, precum și pentru autoritățile fiscale, și în plus, directori de astfel de companii rula riscul ca activitatea lor ilegală este detectată de către autoritățile publice, astfel încât acestea vor fi nevoiți să suporte o responsabilitate substanțială și complexă . Cu toate acestea, există și firme de o zi care funcționează legal și, în același timp, au propriul scop.
Trimiteți-le prietenilor: