În cadrul anchetei privind cazurile de contrafacere, trebuie să se verifice dacă a existat o producție sau o vânzare de bani sau valori mobiliare contrafăcute; ce bancnote (valorile mobiliare) au fost produse, câte, unde, când; în ce fel, cu ce unelte, materiale, echipamente, bancnote falsificate (valori mobiliare) au fost făcute; care este rolul fiecărui complice? care ar fi putut ști sau știau despre contrafacerea pregătită sau perfectă; care este scopul și motivele crimei; dacă a fost comisă o infracțiune sub formă de pescuit; care este prejudiciul material cauzat de infracțiune; care au contribuit la comiterea infracțiunii.
Natura și succesiunea acțiunilor de investigație inițiale depind de motivul inițierii unui caz penal. În cazul în care acest lucru se datorează descoperirea de bani falși în circulație și de vânzări sunt martori, ar trebui să înceapă cu interogarea lor, după care organizează traficanților de căutare și arestare. Uneori este recomandabil să pună la îndoială nu numai vânzările directe ale martorilor, dar casierii și agenților de vânzări, etc .. Magazine, inspecta dovezi fizice, în scopul de a identifica semnele de un mod fals, versiunea simplă apăsare a calităților profesionale ale autorului și mijloacele de împlinirea ei. Apoi urmează numirea expertizei adecvate (criminalistică, criminalistică, chimică etc.). În cazul în care ancheta începe cu traficanții de arestare în actul, efectueze căutări personale, interogarea deținuților, examinarea probelor fizice, audierea martorilor - Vânzările de martori, și, dacă este cazul, prezentarea deținutului de a identifica martori și confruntări cu ei. Este oportun să se efectueze o căutare imediat la locul de reședință și de muncă al deținutului [10, p. 112].
Măsuri de investigare ulterioară și operațional- de căutare care vizează urmărirea, arestarea și condamnarea falsificatorilor, căutarea pentru fabricarea de bani falși și retragerea din circulație a bancnotelor contrafăcute. Trasarea se realizează prin ambuscade, grupuri speciale de căutare pentru a include în componența lor de martori sau victime care își amintesc semnele traficanților, orientarea angajaților, care se ocupă cu primirea de bani de la populație, și așa mai departe. N. Măsurile operaționale pot fi stabilite posibilă locație de fabricație bani falși, de exemplu, , pentru creșterea consumului de energie electrică și așa mai departe.
O informație importantă pentru căutarea falsificatorilor este producerea examinărilor medico-legale. Analiza medico-legală abordează probleme legate de identificarea unor instrumente de contrafacere, pe traseul la falsificarea de monedă, de stabilire a unui studiu de corespondență de monede (note) adevărate, metoda de fabricare a monedelor false (note). Una dintre cele mai comune metode moderne de fabricare a banilor pe hârtie este folosirea în acest scop a diferitelor sisteme de copiere, inclusiv a culorilor, a dispozitivelor. Semne de contrafacere, în aceste cazuri sunt de natura lucrării, instabilitatea de coloranți, fără inscripționări, o limită naturală rezoluția copiator, și altele.
Chimie juridică examinează problemele legate de materialele de falsuri, coloranți, cleiuri. În funcție de circumstanțele cazului, pot fi efectuate scrierii de mână, amprente și alte tipuri de examinări medico-legale.
În practica aplicării legii, există dificultăți serioase în delimitarea contrafacerii și a fraudei. Un considerent separat necesită problema calificării consecințelor vânzării banilor sau a valorilor mobiliare contrafăcute. Astfel, studiul criminologico-legal și criminologic al banilor și al hârtiilor de valoare contrafăcute este o problemă care este actuală atât în teorie, cât și în practică.
Această crimă este caracterizată prin formarea îndelungată și temeinică, la nivel înalt de profesionalism, secretul, ceea ce face dificilă identificarea, precum și reticența indivizilor și entităților să prezinte un raport autorităților de aplicare a legii cu privire la faptele de infracțiune (atât de teama de a fi ei înșiși sub suspiciunea de sa fi comis, sau prin motivul necredinței în compensarea daunelor materiale cauzate acestora).
Practica existentă atunci când ofițerii de aplicare a legii nu înregistrează cazuri „minore“ ale contrafacerii (după detectarea valoare scăzută fals, de slabă calitate), care să justifice lipsa lor de acțiune prin faptul că efortul implicat în investigarea unor astfel de acte nu sunt „plăti“ - prejudiciul este prea mic sau deloc .
De asemenea, trebuie subliniat faptul că majoritatea bancnotelor contrafăcute se găsesc de către populație sau de către ofițerii de aplicare a legii atunci când aceștia s-au mutat departe de locul de fabricație și comercializare în timp și din punct de vedere geografic departe de acesta.
Articole similare
-
Conceptul și caracteristicile motivului unei crime în legea penală rusă
-
Două "schismnikov, rolul lor în romanul" crimă și pedeapsă Yevsky "- prezentare online
Trimiteți-le prietenilor: