Plata pentru bunuri în străinătate de la o persoană fizică
Conform legii, o persoană privată are dreptul să trimită nu mai mult de 5.000 de dolari. în străinătate. Se planifică trimiterea a aproximativ 5000 USD. pe săptămână, prin Sberbank. De fapt, este vorba de plata facturilor pentru bunuri. Importul de bunuri în Federația Rusă este ulterior preluat de un broker.
Ce întrebări pot avea autoritățile de supraveghere cu privire la astfel de tranzacții? Cum poți asigura o astfel de afacere? Există o modalitate mai sigură de a transfera fonduri în străinătate pentru bunuri?
Răspunsuri de avocați (6)
Orașul nu este specificat
Întrebări pot apărea în Rosfinmonitoring.
Rețineți că banca poate bloca brusc contul dvs. și nu poate efectua tranzacții pe acesta. Asigurați-vă de acest lucru într-un singur mod - toate documentele de plată trebuie să fie executate în mod corespunzător.
Întrebați avocatul?
Bună, draga Alexandru! Spuneți-mi că banii vor fi trimiși unui rezident în valută sau rezident în valută străină?
a) persoanele fizice care sunt cetățeni ai Federației Ruse, cu excepția cetățenilor ruși care locuiesc permanent într-o țară străină cel puțin un an, inclusiv cele emise de către organul de stat autorizat al reședinței de stat străin corespunzătoare sau ședere temporar într-o țară străină pentru cel puțin un an, pe baza unei vize de muncă sau a unei vize de student, cu o perioadă de valabilitate de cel puțin un an, sau pe baza agregatului de astfel de vize la o acțiune comună pentru cel puțin o an dacât;
b) cetățenii străini și apatrizii care au reședința permanentă în Federația Rusă pe baza permisului de ședere prevăzut de legislația Federației Ruse;
c) persoane juridice stabilite în conformitate cu legislația Federației Ruse;
d) sucursalele, reprezentanțele și alte subdiviziuni ale rezidenților indicate la paragraful "c" al acestui paragraf situate în afara teritoriului Federației Ruse;
a) persoanele care nu sunt rezidente în conformitate cu paragrafele "a" și "b" ale clauzei 6 din prezenta parte;
b) persoane juridice înființate în conformitate cu legislația statelor străine și care au o amplasare în afara teritoriului Federației Ruse;
c) organizații care nu sunt persoane juridice stabilite în conformitate cu legislația statelor străine și care au o amplasare în afara teritoriului Federației Ruse;
d) misiunile diplomatice acreditate în Federația Rusă, oficiile consulare ale statelor străine și misiunile permanente ale acestor state cu organizațiile interstatale sau interguvernamentale;
e) organizațiile interstatale și interguvernamentale, filialele și misiunile lor permanente în Federația Rusă;
f) sucursalele situate pe teritoriul Federației Ruse, misiuni permanente și alte subdiviziuni structurale separate sau independente ale nerezidenților specificate la paragrafele "b" și "c" ale prezentului alineat;
1. Interdicțiile tranzacțiilor valutare între rezidenți sunt interzise, cu excepția:
12. transferurile efectuate de un rezident individual al unei valute străine din Federația Rusă în favoarea altor persoane fizice rezidente în conturile lor deschise la bănci situate în afara teritoriului Federației Ruse în sume care nu depășesc într-o zi lucrătoare printr-o bancă autorizată suma, egală cu echivalentul a 5.000 USD la cursul oficial stabilit de Banca Centrală a Federației Ruse la data scoaterii de fonduri din contul unei persoane fizice rezidente,
Această restricție de 5 mii dolari se referă la dvs. dacă trimiteți doar bani unui rezident în valută străină din Rusia, dacă acesta este un cetățean străin care nu este rezident al Federației Ruse, atunci regulile art. 6 din legea menționată mai sus, potrivit căreia transferurile între rezidenți și nerezidenți se efectuează fără restricții.
Atunci când efectuează un transfer de peste 5000 USD, informații de confirmare (că destinatarul este nerezident), băncile determină independent ce formă să furnizeze aceste informații.
Aceasta poate fi, de exemplu, o copie a pașaportului unui cetățean dintr-o țară străină beneficiară sau o indicație a nerezidentului destinatarului în câmpul "Scopul plății" al documentului de plată.
Cu respect Maxim Lobanov.
Clarificarea clientului
Se planifică trimiterea de bani de către un cetățean al Federației Ruse, o organizație străină pe factură.
Clarificarea clientului
Presupunând că Rosfinmonitoring a devenit interesat de plată, a transferat datele către structurile relevante. Ce se întâmplă în continuare? Aceste fonduri nu sunt utilizate pentru finanțarea terorismului, aceste fonduri sunt transferate ca plată pentru bunuri.
Presupunând că Rosfinmonitoring a devenit interesat de plată, a transferat datele către structurile relevante. Ce se întâmplă în continuare? Aceste fonduri nu sunt utilizate pentru finanțarea terorismului, aceste fonduri sunt transferate ca plată pentru bunuri.
Alexander
Mai mult, autoritățile competente vă cer documente (contracte, etc.) pe baza cărora ați transferat bani.
Clarificarea clientului
În măsura în care înțeleg persoana fizică, legea nu are dreptul de a cumpăra bunuri în străinătate în scopuri comerciale. Care este regulamentul în această privință?
Dacă acționez ca un PA, plătiți prin intermediul băncii pentru bunurile unui furnizor străin (persoană juridică), pot apărea întrebări? Cu condiția să pot furniza documente pentru apariția banilor mei.
Dacă acționez ca un PA, plătiți prin intermediul băncii pentru bunurile unui furnizor străin (persoană juridică), pot apărea întrebări? Cu condiția să pot furniza documente pentru apariția banilor mei.
Alexander
În cazul în care sumele contractului sunt de până la 50.000 de dolari, vor fi necesare doar documente justificative.
Dacă suma unui contract depășește suma specificată, va fi necesar să se deschidă pașaportul de tranzacție.
Clarificarea clientului
Confirmarea documentelor pentru tranzacție-invivo sau altceva?
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: