Robert Musin, fostul administrator al Tatfondbank, poate fi declarat în stare de faliment. Cererea corespunzătoare adresată Curții de Arbitraj din Tatarstan a fost condusă de Agenția de Asigurări de Depozite.
Suma totală prezentată ca creanțe a fost de numai 16,8 milioane de ruble, pe care Robert Musin nu le poate rambursa. Deși inițial, ca rezultat al fraudării în conformitate cu versiunea anchetei, Musin a răpit peste 35,5 miliarde de ruble din conturile băncii. Banca Centrală, DIA și TFB au devenit victime.
Potrivit mai multor surse, există bani în familia Musin, deși nu se află în bănci ruse, ci în Elveția. În plus, după cum au aflat anchetatorii, în Turcia, Robert Musin deținea avionul offshore și chiar și un avion privat. Declarată în ultimii trei ani, veniturile bancher de familie, și-a făcut 434 de milioane de ruble, dar banii au dispărut ciudat după arestarea Mussina. În același timp, bancherul arestat utilizează în mod constant serviciile unui centru medical comercial, al cărui angajat îl vizitează la fiecare două săptămâni în închisoare.
Ancheta a arătat că familia Musin deține companii înregistrate în Cipru, Insulele Virgine, Elveția, Luxemburg. Companiile offshore sunt înregistrate împreună cu Musin, soția și fiica sa. Compania elvețiană Barg AG a servit pentru spălarea banilor, au fost luate măsuri de securitate împotriva acestuia pentru 3 miliarde de ruble. În plus față de aceasta, el a fost arestat, iar avionul Bombardier Challenger 850, care Musin utilizat în mod activ, chiar și în acele vremuri când Tatfondbank a început să se prăbușească.
Bombardier Challenger 850
Citește de asemenea: Irina Tikhovskaya a mers pe piață sau cum "Bobik" e încurcat sistemul Sobyanin >>>
În același timp, această companie aparține faimosului miliardar Alexander Zabarsky. Zabarsky, potrivit sursei, este implicat în tranzacții foarte dubioase cu mai multe bănci rusești. El a primit împrumuturi pe cauțiune, apoi a retras activele și a falimentat propriile companii. Pe măsură ce se întâmplă acum cu "Phonica".
Potrivit sursei, în Elveția mandatarul lui Robert Musin a fost un anumit avocat Odermatt, managerul activelor străine ale bancherului. El fusese deja pus la îndoială în cazul lui Musin. În plus față de Odermatt, Rustem Hadiullin, care locuiește în prezent în Elveția, participă, de asemenea, la acest caz. Anterior, Hadiullin a fost "trezorierul" lui Robert Musin, când a lucrat la banca "Ak Bars".
Persoanele menționate au planificat recent o întâlnire cu fostul președinte al consiliului de administrație al Tatfondbank, Marat Zagidullin. Întâlnirea urma să aibă loc în zona "verde" a aeroportului din Moscova. Cu toate acestea, acest eveniment a împiedicat FSB, care a reținut ședința. Apoi, toate cele trei au fost interogate și eliberate de siloviki. Sursa a subliniat că este încă prea devreme pentru a spune în ce stadiu sunt ținute într-un dosar penal Tatfondbank Marat Zagidullin și Rustem Hadiullin.
Anchetatorii sunt încă colectarea de informații cu privire la caz, cu privire la ordinul martorilor Chestionat de angajații Băncii Centrale, Agenția de Asigurare a Depozitelor, Tatfondbank și participanții la tranzacții de capital PJSC TFB. În plus, oficialii importanți din Cabinetul de Miniștri din Tatarstan încearcă, de asemenea, să cheme la interogatoriu. Potrivit sursei, primul care doresc să pună la îndoială șeful Ministerului Economiei Tatarstan Artem Zdunova, ministrul Finanțelor Radik Gaizatullin și conduce lucrarea lui Albert Karimov.
Compromis în telegramă
Trimiteți-le prietenilor: