Un fost angajat al Administrației SUA pentru combaterea drogurilor, Robert Mazur, vorbește despre viața unui agent aflat sub acoperire, spălarea banilor și o nuntă falsă.
Pregătirea
Formatorii noștri au crezut că fiecare ar trebui să-și creeze o personalitate falsă: să obțină un certificat de naștere al unui copil care a murit în copilărie și, treptat, un an și jumătate, să își construiască povestea despre el. Desigur, noi am fost nevoiți să putem face față diferitelor tehnici: de exemplu, nu numai pentru a instala bug-uri, dar și pentru a corecta defecțiunile minore - atunci nu puteți apela suport tehnic. În plus, ne-au explicat cum să ascundem corect probele materiale. De exemplu, faceți găuri false de ventilație, în care puteți lăsa casete cu înregistrări de conversații și documente.
În momentul în care am terminat să creez legenda, am lucrat deja într-o companie de investiții, un fond ipotecar, o companie aeriană charter, un lanț de magazine de bijuterii și o firmă de brokeraj. Aceasta și garanția a doi informatori ai uneia dintre familiile criminale din New York m-au făcut în ochii criminalilor o persoană sigură. Traficanții de droguri caută în mod constant oameni de afaceri care nu sunt averse la spălarea banilor.
La început nu m-am întâlnit personal cu nimeni și apoi am aflat că reprezentanții cartelului de droguri din Medellin au vrut să mă întâlnească. M-am întâlnit cu "brokerul" lor - Gonzalo Mora. Avea o mulțime de conexiuni, dar nu putea spăla bani. M-am oferit să-l ajut, dar am pus o condiție ca să investim niște bani în unele proiecte, pentru a nu atrage atenția federalilor. Apoi Mora ma sunat și m-am plâns că era dificil pentru el să convingă clienții săi. Eu spun: "Nu știți cum să faceți asta, permiteți-mi să vorbesc cu ei, eu le voi sparge singur." Refuzând să câștige bani, nu dorea și a început să organizeze întâlniri.
Apoi am început să mă întâlnesc cu alți jucători de la nivelul Alcaíno. M-am întâlnit cu Santiago Uribe, unul dintre consilierii principali ai lui Pablo Escobar. El a fost creatorul unei rețele globale de spălare a banilor. Puterile sale erau foarte bune. El a controlat personal viața celor care, în opinia sa, ar putea pune grupul în pericol. Am participat la multe întâlniri unde a ordonat ca cineva să omoare.
Gonzalo Mora și cu mine trebuia să gestionăm cumva investițiile noastre și am început să ne întâlnim cu directorii de top ai băncilor care au fost implicați în spălarea banilor. Așa că am fost la Bank of Credit and Commerce International (BCCI). I-am spus unuia dintre managerii de top că sunt responsabil pentru investirea și mutarea fondurilor clienților mei care au o afacere în Columbia care aduce venituri SUA. El a înțeles perfect ce vreau să spun și am spus că pentru clienți ca mine, banca recomandă stabilirea de conturi în Panama. Mi sa oferit să ajut la deschiderea conturilor Panama, să transfer banii pentru a depune certificate și să le mut în Luxemburg pentru a le folosi ca împrumuturi garantate. Acest om mi-a vorbit ca și cum ar fi fost normal pentru el. Mi-am dat seama că am dat peste ceva colosal: nu era vorba despre un bancher separat, ci despre întreaga bancă.
După ceva timp am fost prezentat lui Amjad Avan; tatăl său a condus odată inteligența interdepartamentală a Pakistanului. Între serviciile speciale din diferite țări și bancheri care ajută la spălarea banilor, a existat întotdeauna o legătură. De exemplu, o parte a BCCI a aparținut reprezentanților serviciilor de informații din Arabia Saudită. Aceeași bancă a fost folosită de CIA pentru finanțarea mujahedinilor afgani. În curând, m-am îmbăiat literalmente în ziua confruntărilor cu diverse servicii speciale.
Sam Amjad Avan a fost consilier financiar al dictatorului panamez Manuel Noriega și știa unde sunt toate capitalele sale. Pentru Avan, CIA, Administrația Antidrog și alte servicii speciale au fost deja vânate. Când au devenit conștienți că am fost în contact cu Avan, s-au ocupat de ei înșiși. Dar operațiunea a fost finalizată prematur, deși am reușit să stabilim principalul lucru: BCCI și, mai devreme, am făcut afaceri cu cartelul de la Medellin. Când, după finalizarea operațiunii, am efectuat o căutare, toate documentele găsite de noi au confirmat că sute de milioane de dolari au fost spălate prin această bancă.
În această poveste, am fost sprijinită de o întreagă echipă de agenți, aproximativ 200 de persoane. Toți cei care au lucrat în cazul BCCI au fost rugați să vadă cum să adune suspecți într-un singur loc. Au fost oameni din întreaga lume: din Columbia, Pakistan, Marea Britanie, Franța. A fost necesar să avem un eveniment mare care să-i ademenească în Statele Unite.
Mora și ceilalți clienți de multe ori m-au întrebat când ne-am căsători. Așa că am venit cu ideea de a organiza o nuntă falsă pentru ca toți să vină la un loc.
Evenimentul trebuia să aibă loc într-un club de țară, iar oaspeții nu erau conștienți de el. Au fost arestați Amjad Awan, Akbar Bilgrami, al cărui tată a fost un aliat militar pakistanez influent Alkaino Juan Debon, cheia pentru bancher cartel în Panama Aftab Hussain și multe alte figuri bine-cunoscute.
Alkaino însuși a fost arestat cu o lună înainte de nuntă. El mi-a împărtășit toate secretele și am învățat de la el despre cantitatea mare de cocaină. Alkaino luase un drog la unul dintre depozitele din Chelsea din Manhattan, unde a fost dus. Mi-era teamă că ma va suspecta, pentru că știam despre încărcătură. Dar apoi soția sa ma chemat și mi-a spus că eu sunt singurul care a avut încredere în Roberto, de aceea trebuie să-mi preiau îndatoririle pentru a strânge bani de la dealeri.
Am ajuns să fie pe punctul de a eșua. Într-o zi mă plimbam prin holul unui hotel din Manhattan cu Alkaino, dintr-o dată am auzit: „Bob!“ M-am uitat în sus și ma văzut persoană se potrivesc am plantat ca rezultat al operației anterioare. Apoi am lucrat într-unul dintre drogurile americane, iar scopurile mele au fost avocatul și contabilul lor. Amândoi au fost de acord să coopereze cu ancheta și am asigurat că termenele au fost întrerupte. În general, a fost același contabil. M-am întors spre Alkaino și am spus: "Oh, acesta este vechiul meu prieten". M-am repezit să întâlnesc un contabil, la îmbrățișat și șopti: „Charlie, m-am întors sub acoperire, a jucat la mine!“ Am dat drumul lui, el a zâmbit și m-am simțit ca și spate, între omoplați, picătură de sudoare care curge. Dar Charlie tocmai a spus: "Bob, băieții din Vegas nu te-au văzut de o sută de ani, ești destul de câștigat! Ce mai faci?
În timpul următoarei operațiuni majore, unul dintre agenții care lucrau împreună cu mine mi-a spus poporului meu că am fost o "moliță" din partea Administrației pentru Aplicarea Drogurilor. În acel moment, el a fost în locul crimei timp de trei ani și nu a putut să sară. Căci capul meu a primit o recompensă de 500 de mii de dolari. Cred că a făcut-o Gerardo Moncada, care a fost responsabil pentru transportul drogurilor Escobar. Până când am arestat mai mulți dintre oamenii săi și aproape l-am prins. El a iubit violența, dar în cele din urmă a făcut același lucru ca și altora. Moncada a furat banii lui Escobar, care aveau intenția de a mitui politicieni columbieni - așa că nu au reluat tratatul de extrădare cu Statele Unite. Escobar la numit pe Moncada și pe fratele său, fiind agățați de picioarele lor și arși cu lămpi de suflare.
Mulți cred că pentru a câștiga încrederea criminalilor, trebuie să se comporte la fel ca și ei, dar nu este așa. Am constatat că persoanele care au stat în ierarhia cartelurilor de droguri erau, mai presus de toate, foarte bine educate: majoritatea au vorbit mai multe limbi străine, au lucrat ca avocați, medici sau manageri de vârf. Și dacă au observat că cineva atrage prea multă atenție, au aruncat această persoană afară sau chiar au ucis. Ei doreau ca subordonații lor să se comporte profesional.
Dar mi-am amintit mereu că după încheierea operațiunii va începe un proces deschis, iar avocații vă vor întreba despre fiecare acțiune. Nu aveți dreptul să faceți ceva care va determina mai târziu juriul să vă îndoiască onestitatea. Ca rezultat, totul se poate prăbuși. In timpul procesului de BCCI a trebuit să merg în instanță în termen de trei luni - am scris aproximativ 1200 de conversații cu suspecți, dar multe dintre întâlnirea nu ar fi putut veni de la bug-ul, așa că le-am spus din memorie. Nimeni nu sa îndoit că spuneam adevărul, pentru că am încercat să se comporte profesional și sincer.
Când lucrarea sub masca de final, mulți agenți aranja o petrecere zgomotoasă, felicit reciproc, dar nu am putut, pentru că o parte din mine a rămas cu oamenii pe care am fost prieten. Îmi pare foarte rău pentru rudele lor - nu erau vinovați de nimic. Știu agenți care au fost urmăriți de foarte mult timp de un sentiment de vinovăție. Din fericire, am evitat această problemă.
Toate cartelurile de droguri din lume încearcă să creeze porturi liniștite, unde se pot desfășura în mod calm afacerile. În Mexic, acum este același război ca și înainte - în Columbia, cu crime și distrugeri. Dar într-un anumit moment, dealerii de droguri din Columbia au ajuns la aceeași concluzie pe care a făcut-o mafia italiană din New York în anii 1950: cu cât mai multă violență, cu atât mai multă atenție atrageți. Este vorba de columbienii care furnizează cocaină cartelurilor mexicane, care apoi se răspândesc împreună cu produsele producției mexicane în sine: metamfetamine, heroină, marijuana. Mafia de droguri a reușit să creeze un coridor sigur pentru exportul de cocaină din America de Sud către Europa prin Venezuela, deoarece autoritățile sale nu cooperează cu agențiile de aplicare a legii occidentale. Din Venezuela, cocaina este trimisă în Africa de Vest, apoi în Europa, unde este vândută de două ori mai mult decât costurile în Statele Unite. Banii proveniți din această afacere sunt furnizați în bănci internaționale, ale căror sedii sunt situate în principal în Orientul Mijlociu - în Liban, Bahrain, EAU, dar și în China.
Treptat, activitatea cartelelor de droguri începe să afecteze viața țărilor africane: autoritățile acestor state devin din ce în ce mai corupte și se pare că majoritatea țărilor vorbitoare de limbă franco-comună din această regiune așteaptă soarta Mexicului.
Guvernul Statelor Unite urmărește băncile care sunt implicate în spălarea de bani, numai în scopul de a le impune o amendă. După părerea mea, este ca și cum am intra în comun cu ei. Conducerea BCCI la momentul declarat că banca nu a făcut nimic, care nu ar face alte bănci globale majore.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: