Pentru a primi un astfel de împrumut, compania solicitantă trebuie să îndeplinească șase cerințe. Prima - întreprinderea este înregistrată în Registrul Comerțului din Estonia. În al doilea rând, compania nu are datorii restante cu termenul de plată expirat. În al treilea rând, întreprinderea este stabilă și solubilă. În al patrulea rând - capitalul propriu al companiei îndeplinește cerințele Registrului Comerțului. În al cincilea rând, membrii consiliului de administrație și proprietarii întreprinderii sunt persoane fiabile și competente. Cel de-al șaselea capital propriu și autofinanțarea întreprinderii în sumă reprezintă cel puțin 50% din suma creditului subordonat pentru care se aplică.
Dar domnul Teder, judecând prin corespondența electronică a personalului său, nu acceptă căi ușoare. Pentru a obține un împrumut, au fost elaborate două scheme, specificând care dintre acestea este predominantă.
Schemele au fost începute. Sarcina numărul unu este de a crea aspectul stabilității financiare a Riverside SA. În acest scop, au fost încheiate o serie de contracte fictive. Prețul emisiunii este de 15 milioane de dolari. Lanțul este simplu: Compania de plată Bytenem reprezentată de directorul Hillar Teder și compania Filgate Credit Enterprise Limited (deținută de Teder) încheie un contract de împrumut. În plus, Filgate transferă AO Riverside (compania lui Teder), ca o plată în avans, 12 milioane de dolari. Ulterior, Riverside SA și Retail Real Estate S.A (compania Teder) încheie un acord de împrumut în valoare de 15 milioane USD. Banii au fost cheltuiți prin intermediul SEB Bank din Estonia. Voila - Riverside are un succes financiar.
În plus, pentru a crea aspectul stabilității și solvabilității Riverside SA, au fost pregătite scrisori de garanție.
În paralel, Riverside SA "a creat" absența datoriei cu termenul de rambursare expirat. În acest scop, compania Filgate Credit Enterprise Limited a rambursat datoria PrJSC "Dniprovskaya pier" către JSC Riverside pentru furnizarea de materiale și lucrări efectuate. Ulterior, compania Arricano a rambursat această datorie societății Filgate.
Pe drum împrumut a stat o altă condiție - SA Riverside a fost estonă echipamentul de export pe teritoriul Ucrainei. Și pe hârtie, acest export "pictat". Arăta așa. PJSC „dig Dnipro“, a încheiat un contract de comision pentru a găsi un contractor pentru furnizarea și instalarea de echipamente cu SA Riverside, Riverside SA a semnat un acord cu compania estoniană - „stabilire“, și deja această bandă a semnat un acord cu contractant ucrainean.
Trimiteți-le prietenilor: