Antreprenoriatul, în esența sa, este o activitate destinată să obțină venituri din fonduri personale sau împrumutate prin efectuarea oricărei operațiuni legale pe piața operelor, bunurilor și serviciilor care sunt înregistrate oficial de o persoană. Subiecții pieței, în corpul principal, sunt persoane juridice, orice relație între ele și cetățeni necesită confirmarea documentară sub forma unui contract.
Este posibil ca omul de afaceri care a semnat contractul să nu-și îndeplinească condițiile și, prin urmare, să îi deterioreze în mod direct sau în termeni materiali partenerului sau consumatorului său. În astfel de situații, problema poate fi considerată sub prisma Codului Penal și interpretată ca o fraudă în afaceri.
Dragi cititori! Articolele noastre ne spun despre modalitățile tipice de rezolvare a problemelor juridice, dar fiecare caz are un caracter unic.
Dacă doriți să aflați cum să rezolvați problema dvs., contactați formularul de consultant online din partea dreaptă.
Sau sunați la:
8 804 333 71 85 (apel gratuit)
Este rapid și gratuit!
Caracteristicile crimei
Pentru omul de afaceri a fost recunoscută ca o fraudă în cadrul desfășurării activității sale, care este o întreprindere, indiferent de ceea ce el face, vinde pe piață, produce și vinde mături și oferă spa-servicii, acesta trebuie să încheie un contract și nu ține promisiunile sale. La o astfel de combinație de condiții, se poate forma o cauză penală.
Și numai stabilirea unei lipse de intenție în procesul de semnare a unui document oficial cu o contrapartidă poate să scape de represalii, stabilite prin articolul 159.4 din Codul penal. Ca niciunul dintre tipurile de deturnare a proprietății altcuiva cu ajutorul minciunilor sau folosirea locației altcuiva, frauda de afaceri este sensibilă la formularea infracțiunii.
Structura crimei
Este recompensa criminală pentru fraudă în domeniul activității antreprenoriale și, în special, în temeiul articolului 159.4 din Codul penal al Federației Ruse, care trebuie să se producă dacă există o confluență a mai multor factori:
- O persoană care este înregistrată oficial ca antreprenor, sub o formă sau alta, are vârsta legală și a împlinit vârsta de 16 ani.
- Relația dintre atacator și victimă este formalizată sub forma unui contract cu forma stabilită.
- La momentul încheierii unei relații contractuale, antreprenorul fără scrupule nu intenționa să-și îndeplinească obligațiile și acest fapt poate fi justificat în mod oficial prin dovezi care depind de specificul contractului.
De exemplu, un antreprenor intră într-un contract de livrare a bunurilor în condițiile plată în avans, neputând-l livra, din cauza lipsei de aprovizionare sau a condițiilor de subcontractare a ofertei. Adică, un om de afaceri știe că nu are resursele necesare pentru a-și îndeplini promisiunile și acceptă bani, denotând răutatea și neîncadrarea sa în conformitate cu termenii acordului. Cu toate acestea, dacă el poate dovedi că a cheltuit banii pentru a cumpăra gama de produse solicitată, dar nu a putut să o execute prin vina unor terți, atunci responsabilitatea criminalului va trece în sfera dreptului civil.
În cazul în care o persoană juridică a fost emis pentru încheierea acestei tranzacții a fost special fictivă, adică, nu a efectuat o activitate comercială, ci pur și simplu imitat, pedeapsa va fi mai severă deoarece circumstanțele vor fi luate în considerare în contextul articolului 159 din Codul penal.
Tipuri și metode
- Suprasolicitarea intenționată de către administrator a oportunităților admise, constând în semnarea unor documente pe care nu este autorizat să le acorde sau atunci când condițiile mediului intern nu permit acest lucru, deoarece obligațiile nu pot fi puse în aplicare.
- Elaborarea unui contract care să conțină în text caracteristici care scutesc un antreprenor de la îndeplinirea atribuțiilor pe motive pseudo-juridice.
- Atribuirea de lucrări sau servicii care nu sunt efectiv realizate sau bunuri și componente care nu sunt livrate efectiv.
- Frauda în procesarea unui împrumut într-o instituție financiară, fără un depozit valabil sau într-un interes nejustificat scăzut.
- Acordarea de împrumuturi cu plăți ascunse, care agravează în mod semnificativ condițiile oficiale.
În continuare, vom vorbi despre metodologia de investigare a fraudei în domeniul activității antreprenoriale.
Metodologia investigației
Acțiunile procedurale în cazul fraudelor încep cu declararea însăși a infracțiunii, care este cu adevărat relevantă în legătură cu implementarea activităților antreprenoriale. La urma urmei, în interpretarea incorectă a ceea ce sa întâmplat sau a intențiilor unui om de afaceri poate fi motivul pentru care nu se rezolvă conflictul într-o procedură civilă, ci mai degrabă un termen de închisoare adevărat.
Deci, primul lucru verificat - acesta este un contract în legătură cu care a existat o constatare a neîndeplinirii obligațiilor, competența sa juridică și disponibilitatea Rafinările semnificative care pot elimina responsabilitatea pentru eșecul de promisiuni, nu din cauza unor factori de forță majoră, din motive destul de banale. Prezența acestor clarificări în textul este dovada de afaceri răutate, care nu a vrut să execute contractul și previziune pentru a se proteja.
În cazul în care contractul este în ordine și nu are semne de intenție criminală, este necesar să se verifice alte condiții esențiale necesare pentru ca întreprinzătorul să-și îndeplinească îndatoririle, între care sunt importante:
- înregistrarea unei licențe, dacă este obligatorie pentru executarea contractului;
- disponibilitatea resurselor monetare sau o sursă de finanțare, în pregătirea unui contract de livrare de bunuri care nu a fost plătit și a bunurilor vândute;
- disponibilitatea canalului de livrare sau a mărfurilor însele, care a fost plătită în avans, dar nu a fost livrată etc.
Dacă astfel de circumstanțe sunt fixe, prezența intenției răutăcioase și a faptului de fraudă în persoană.
Cum de a dovedi fraudă în domeniul afacerilor?
Confirmarea infracțiunii în astfel de cazuri este de a verifica cu atenție financiare și permise, care caracterizează activitățile antreprenorului. Nu este întemeiat pentru obligațiile financiare asumate, care se reflectă în registrele contabile sau acorduri încheiate cu alți parteneri și creditori, acesta va fi dovada unui comportament rău intenționat din partea capului sau ofițerii autorizați ai structurii de afaceri sau de afaceri.
Datorită cunoștințelor despre afacerile firmei, directorii care semnează documente și care sunt familiarizați cu raportarea contabilă și financiară nu pot ignora posibilitatea și legitimitatea încheierii unei anumite tranzacții. Aceasta înseamnă că, dacă știau despre circumstanțele care ar face ca afacerea sau rezultatele încheierii contractului să nu fie valabile, ci să meargă să semneze documente, sunt vinovate de fraudă.
Cum se face o declarație?
Pentru a-și proteja drepturile, orice persoană care a suferit o infracțiune de către un intrus, ca urmare a fraudării în timp ce încheie un contract cu un întreprinzător, poate ajunge la organele drepturilor omului și a ordinii publice, scriind o cerere corespunzătoare. ghidat de următoarele considerații:
- În cazul în care sa produs o fraudă, faptul că persoana și victima au suferit pagube efective ar trebui să contacteze poliția prin selectarea biroului de la fața locului sau cel mai apropiat de locul de reședință.
- Dacă este necesară verificarea activității întreprinzătorului pentru a confirma manipularea frauduloasă, este necesar să contactați procuratura cu circumstanțele corespunzătoare.
- Dacă există dovezi de fraudă și identitatea persoanei responsabile pentru infracțiune și dacă se desfășoară o procedură preventivă în încercarea de a pretinde conflictul, este permisă depunerea unei cereri în fața instanței.
Aplicația, indiferent de organismul ales, ar trebui să conțină blocuri standard de informații care sunt completate și completate în funcție de specificul acestora. În general, scrierea unei cereri este făcută manual sau este realizată prin tehnologie de calcul, facilități de imprimare și reproducerea documentelor.
Formularul trebuie să includă:
Responsabilitatea pentru frauda în activitatea antreprenorială se caracterizează printr-o dualitate care constă în următoarele:
Luați avansul, atâta timp cât sunt gata să-l returneze! Cu justiția noastră, altminteri, în general, nu veți primi nimic înapoi!
Situația este după cum urmează. Am primit o propunere de la o companie de turism din Moscova pentru un bun pachet de turism arzător. Am trimis bani la 2 pachete de călătorie pentru agenția de turism. Banii sunt expediați de pe card la card. Cardul nu era pe companie - pe fizică. față. Despre primirea de manager de bani a raportat și se presupune că procesul a mers. biletele sunt comandate, confirmarea hotelului este primită. Câteva zile mai târziu, aceștia au spus că nu au existat zboruri pentru ora stabilită, că ar fi fost căutate în alte zile, dar nu a funcționat. Întrebat să returneze banii, deoarece jumătate din concediu a trecut deja. Banii au promis să se întoarcă pe card. Apoi au spus. care nu oferă operatorului de turism, și care nu este numit Până în prezent, ne corespund prin SMS, nu am bani pentru a vorbi. Ele compun diferite povestiri, dar banii nu au fost inca dati. (au trecut aproape 2 luni). Am transmis cererea la ROVD. O verificare este în curs. Ca dovadă au fost trimise cecuri de plată și mesaje text tipărite SMS (64 buc.) Este util să depuneți o cerere în temeiul legii privind protecția drepturilor consumatorilor la agenție sau la administrator pentru recuperarea îmbogățirii fără justă cauză. Recomandă cine știe.
Trimiteți-le prietenilor: