Frauda pe piețele financiare

Frauda pe piețele financiare

Recent, investițiile financiare pe piață au devenit destul de comune, cu scopul de a obține venituri suplimentare. Cetățenii ruși, după ce au ascultat promisiuni de profituri mari și rapide, se grăbesc să își "pună" câștigurile în companii financiare profitabile, în Forex și pe piața valorilor mobiliare.







Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, astfel de situații duc la pierderea totală sau parțială a fondurilor investite.

În acest articol vom vorbi despre schemele de bază ale înșelăciunii, modalitățile de a ieși din situația problematică și cum să nu intrăm în fraudă financiară.

Important! Dacă vă ocupați de cazurile dvs. de fraudă, trebuie să vă amintiți:

  • Toate cazurile sunt unice și individuale.
  • Înțelegerea bazelor legii este utilă, dar nu garantează realizarea rezultatului.
  • Posibilitatea unui rezultat pozitiv depinde de mulți factori.

Participarea la piramida financiară

Cea mai obișnuită modalitate de înșelătorie pe piața financiară este de a participa la piramida financiară. Iar cetățenii înșiși nu înțeleg de multe ori că au investit în piramida.

Adesea, astfel de societăți există sub formă de fonduri mutuale sau pur și simplu formate sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Principalele caracteristici ale piramidei sunt:

  • o promisiune de venituri ridicate, interes ridicat asupra "depozitelor";
  • lipsa unei autorizații de strângere de fonduri de la cetățeni;
  • lipsa informațiilor despre starea financiară a companiei;
  • plata veniturilor din fonduri contribuite de alți "investitori".

Adesea, astfel de companii, sub forma unui depozit, încheie un acord de împrumut cu deponentul și stabilesc un procent destul de ridicat.







Important! Este foarte descurajat să facă bani în astfel de organizații, deoarece există un risc mare de a pierde complet fondurile.

Dacă vă aflați într-o situație neplăcută, trebuie să trimiteți o reclamație societății cu o cerere de returnare a banilor cu dobânzi, cu riscul de a se adresa agențiilor de aplicare a legii și instanței. Dacă nu există nicio reacție la recurs, este necesar să se scrie o cerere la poliție și să se depună o cerere la instanța de judecată pentru a recupera banii și dobânzile plătite.

În majoritatea cazurilor, societatea nu are fonduri, deci va fi dificilă executarea hotărârii judecătorești.

Pentru a evita intrarea în această situație, nu merită să investești într-o organizație neconfirmată, dar este mai bine să nu faceți depozite deloc, cu excepția băncilor, deoarece numai ei, dacă au o licență, au dreptul să strângă bani în depozite.

Participarea la tranzactionare pe piata valutara si valutare

Unul dintre cele mai frecvente mecanisme de fraudă este participarea la tranzacționarea pe piețele de valută și valori mobiliare.

De fapt, nu există nimic rău pe piața valutară sau pe piața valorilor mobiliare, cu toate acestea, firmele care oferă servicii de intermediere destul de des "nu sunt curate".

Astfel de companii oferă adesea servicii de auto-participare pe piața toga sau de administrarea contului dvs. de către un comerciant profesionist.

Cu toate acestea, de multe ori contractele cu astfel de companii sunt făcute "stânjenitoare" și nu deloc pentru serviciile care sunt de fapt prezentate. Se întâmplă în contract sunt adesea prescrise interesul ascuns pentru serviciile suplimentare ale comerciantului. Prin urmare, este important să se arate un astfel de contract unui avocat și, de preferință, să se încredințeze introducerea modificărilor.

Poate că unul dintre principalele scheme de înșelăciune în acest domeniu este retragerea veniturilor primite. Aceasta înseamnă că societatea încetează să retragă fonduri în conturile participantului la piață. Desigur, aceste mijloace pot fi recuperate în instanță. Cu toate acestea, de multe ori ulterior se dovedește că firma este înregistrată într-o zonă offshore și că fantoma practică a unei hotărâri judecătorești ce urmează a fi executată pe teritoriul unei țări străine este considerabil incomodă și atrage cheltuiala banilor către avocații locali. Riscul de a nu primi fonduri este foarte ridicat în cadrul acestui sistem.

Prin urmare, alegerea unui intermediar pentru tranzacționarea pe Forex sau piața valorilor mobiliare, citiți cu atenție recenziile despre această firmă, uitați-vă la extrasul din Registrul unic de stat al entităților juridice în care este înregistrată această companie. Este recomandabil să solicitați documente de raportare financiară, deși compania nu trebuie să vă ofere aceste informații.

Important! Apropo, în prezent, piețele financiare sunt în declin, investind astfel bani nu este recomandat.

Deci, în acest articol, am examinat schemele de bază ale fraudelor pe piețele financiare, căile de ieșire din situația problematică și am clarificat cum să nu devenim victime ale fraudei financiare.

ATENȚIE! În legătură cu ultimele modificări ale legislației, informațiile din articol ar putea deveni caduce! Avocatul nostru vă va consulta gratuit - scrieți în formularul de mai jos.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: