Potrivit informațiilor neconfirmate, reprezentanții autorităților ceceni a cerut recent Djabrailov „să se întoarcă banii și să nu strice imaginea cecen republicii“, dar el „nu a ascultat, și a fugit să se plângă la cap Sberbank german Gref.“ După aceea, Gref a discutat situația cu șeful Ceceniei Ramzan Kadyrov, apoi Dzhabrailov a fost eliminat din postul său.
"Cazurile penale sunt investigate cu privire la faptele de educație ilegală a 12 persoane juridice în scopul lichidării ilegale a banilor prin intermediul filialei cecene a Băncii de Economii a Rusiei.
În cursul anchetei preliminare sa stabilit că organizatorul înființării firmelor de o zi mai sus menționate este Said-Magomed Dzhabrailov, șeful filialului cecen al Sberbank din Rusia. Aceste entități juridice sunt înregistrate la frontenderi care nu au nicio legătură cu activitățile lor.
La rândul lor, aceste organizații care folosesc conturi de decontare deschise de filiala cecen a Băncii de Economii a Rusiei, comise tranzacții bancare ilegale de fonduri în numerar în valoare totală de mai mult de 1 miliard $. Ruble.
Numai după evaluarea preliminară, ca urmare a acțiunilor ilegale menționate mai sus, comise doar cu 8 firme, statul a suferit daune în valoare de peste 298 milioane ruble.
În acest sens, potrivit materialelor procurorilor, s-au deschis încă opt cauze penale și sunt cercetate în conformitate cu partea 1 din art. 172 din Codul penal al Federației Ruse (activități bancare ilegale).
În acest caz, ancheta a stabilit că șeful filialei cecen a Băncii de Economii a Rusiei Said-Magomed Djabrailov este suspectat de implicare în crearea și terț-noapte, cu scopul de a le utiliza pentru tranzacții pe incaso. În prezent, Dzhabrailov este recunoscut ca suspect într-un caz penal și este dorit. Conform informațiilor disponibile, suspectul se ascunde de investigația din afara Federației Ruse. "
„Djabrailov nimeni nu a ascultat și a fugit să se plângă la cap Sberbank german Gref și șeful serviciului de securitate al băncii - a spus Daily Storm unul dintre participanții la reuniune. - Și așa greu am găsi un limbaj comun cu sistemul bancar, și creează o situație.“
După aceasta, a avut loc un dialog între șeful Băncii de Economii, grefa germană și șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov. Conform informațiilor noastre, Gref ia telefonat lui Kadyrov.
Și alte bârfe diferite:
[Această cerință Daudov a anunțat], în prezența ministrului adjunct al Afacerilor Interne al Republicii Cecene APTI Alaudinova, precum și Procurorul General Sharpudi Cecenia Abdul-Kadyrova în funcția de viceprim-ministru al Republicii cecen Jakub Zakriev în centrul de afaceri la etajul 4 al Groznîi City.
Conform surselor noastre, toate persoanele menționate mai sus urmau să fie garanția că, în caz de eșec împotriva șefului filialei cecen a Băncii de Economii a Said-Magomed Djabrailov va fi urmărită penal privind suspiciunea de „complicitate la militanți“.
Dzhabrailov a refuzat să dea suma și a plecat în vacanță. Cu toate acestea, imediat după plecarea sa din Cecenia, a fost declarat o listă federală dorită.
Trimiteți-le prietenilor: