Cumpara, vinde, dar mai scump. S-ar părea că poate fi transparent la acest circuit simplu cu două sensuri. Dar nu în cazul în care finanțatorii profesioniști sunt aduși la serviciu. de aplicare a legii a reușit pentru a expune regiunea de nord a afacerilor. Oamenii de afaceri a cumparat filmul de plastic de pe „Polymir“, dar, în scopul de a arunca praf în ochii inspecției fiscale, toate tranzacțiile spălate prin intermediul lzhestruktury. Mai târziu, filmul a fost deja vândut în sudul Belarus, în cazul în care nimeni nu a specificat originea produsului și a plătit pentru el, dacă taxele necesare. Astfel, escrocii au salvat 4,5 miliarde de ruble. Ce culoare acest sistem și dacă are cozi - știe Iuri Șevciuk.
În biroul economistului conducător al departamentului de implementare a "Naftan", oamenii au venit în măști, știind deja că în ultimii trei ani această doamnă a cooperat cu pseudo-structuri. Conform materialelor DFR, prin "finlandezi" a cumpărat un "film de seră" pe "Polymyr". Principala diferență dintre acești clienți și alții a fost că au efectuat tranzacții în mod ilegal. Scopul este de a reduce cantitatea de impozite, iar economistul lider știa foarte bine acest lucru.
Dmitri Diaghilev, șeful de Novopolotsk departament INTERDISTRICT al Comitetului de Control de Stat din Belarus UDFR pentru regiunea Vitebsk: „Acest grup organizat cu utilizarea de recuzită, sigilii și documente lzhepredprinimatelskih structuri Minsk pentru a cumpăra produse la“ Polymir „SA“ Naftan“, în special, un film de polietilenă. Ulterior, produsele sunt exportate în regiunea Brest, în așa-numitul castravete margine - districtul Stolin, în cazul în care a implementat pe cei care cresc produc -. Castraveți, roșii "
După ce filmul sa mutat de la nord la sud, a fost vândut agricultorilor. Cumpărătorii nu au fost absolut în mod fundamental - în cazul în care mărfurile au venit și cât de legal a fost cumpărat, astfel încât comerțul a mers perfect. Dar ofițerii pentru o astfel de afacere nu și-au închis ochii. Ca urmare, este expus un întreg sistem de cumpărare și revânzare ilegală de materii prime.
Dmitri Diaghilev, șef de departament INTERDISTRICT Novopolotsk al Comitetului de Control de Stat din Belarus UDFR pentru regiunea Vitebsk: „Atunci când efectuează o căutare în apartamentul unui angajat al SA“ Naftan „în camere diferite în diferite locații au fost găsite în numerar - valută străină în valoare de nu mai puțin de 7000 USD. Și ei nu au fost într-un singur pachet, și plicuri în diferite locuri, ceea ce ridică, de asemenea, câteva întrebări. "
Operațiunea specială a avut loc în trei domenii: Vitebsk, Minsk și Brest.
Au fost efectuate mai mult de 10 căutări. Film de polietilenă, mașini, bijuterii, bani - toți acești angajați ai poliției financiare au confiscat până la clarificarea tuturor circumstanțelor activităților de escroci.
Acum sunt deschise cauze penale împotriva tuturor inculpaților. În ceea ce privește angajatul "Polymir", ea este suspectată de a ajuta și de alătura pe infractori. Organizatorul grupului poate confrunta cu până la 7 ani de închisoare cu confiscarea proprietății. De asemenea, înșelătoriile vor trebui să plătească venituri obținute ilegal, iar acesta este de patru și jumătate de miliarde de ruble.
Nu există materiale similare.
Trimiteți-le prietenilor: