Ce probleme pot aștepta de la UBEP?
Acum un an, organizația noastră a avut relații economice cu o firmă, care este implicată acum în UBEP. Prin această firmă am cumpărat echipamente de birou, toate plătite și primite. Sunt emise toate documentele contabile.
Acum, ca parte a auditului acelei firme, am luat un pachet de documente cu privire la această afacere și acum ei îl cheamă pe directorul "pentru a da explicații" și se vorbește oral. Tip, a fost ferm - o zi (deși a funcționat până de curând).
Ce fel de probleme se pot aștepta?
Clarificarea clientului
Răspunsuri de avocați (12)
Bună, Serghei! Dacă ați efectuat toate oficiale prin intermediul băncii și în același timp ați primit un echipament de birou, atunci pentru dvs., în general, nu pot exista întrebări. Înainte de semnarea contractului, ați cerut un set de documente din partea organizației (așa-numitele documente constitutive).
Întrebați avocatul?
UBEP - Departamentul pentru Combaterea Crimelor Economice.
Acum un an, organizația noastră a avut relații economice cu o firmă, care este implicată acum în UBEP. Prin această firmă am cumpărat echipamente de birou, toate plătite și primite. Sunt emise toate documentele contabile.
Dacă aveți totul curat și normal, atunci nu trebuie să vă faceți griji deloc.
Înainte de semnarea contractului, ați cerut organizației un set de documente (așa-numitele documente constitutive)?
În principiu, nu trebuie să cereți nimic.
Acum, ca parte a auditului firmei, am luat un pachet de documente cu privire la această afacere și acum ei îl sună pe directorul "pentru a da explicații" și se vorbește oral. Tip, a fost ferm - o zi (deși a funcționat până de curând).
Ei bine, acest lucru este chemat să depună mărturie, pentru a identifica orice coluziune cu această firmă poate fi o zi, sau poate nu. Dacă aveți totul curat și nu ați efectuat nicio machinație, atunci nu vă puteți îngrijora.
Dacă, desigur, ați încheiat în mod deliberat contracte și așa mai departe, atunci ar putea exista deja probleme.
În primul rând verifică acea companie.
Sincer, Oleg
Ce fel de probleme se pot aștepta?
Acest lucru va depinde deja de rezultatele auditului. Această taxă a transferat materialele către OBEP. Poate fi evaziune de la plata impozitelor, de exemplu.
Este posibil să ajungem la răspunderea penală, bine, de regulă, OCDE închide cazurile mai des.
Sincer, Oleg
Bine ai venit! Pe baza situației pe care ați descris-o, sunteți martori în acest caz și nu mai sunteți. Poate că documentele vor fi atașate la materialele cauzei penale, veți fi interogați de martori. În timp ce în coș există o verificare pre-anchetă. Dacă o cauză penală este adusă împotriva șefului companiei de o zi, vă va fi deja citată printr-o chemare oficială a anchetatorului.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: