Trust ", care a izbucnit

Căutarea a zeci de miliarde care lipsesc în bancă devine din ce în ce mai complicată, iar sanatoriile sale încep să se judece cu proprietari și cu manageri fugari, nu numai în Londra, ci și în Rusia







Trust

Acuzat de delapidare a proprietății băncii nu recunoaște vina. Avocatul lui Dikusar, Timofei Gridnev, asigură că clientul său a executat toate reglementările băncii și a verificat documentele înainte de vize. Toate deciziile privind creditarea off-shore au fost luate în comitetul de credit, din care Dikusar nu era membru. Documentele pentru comisie au fost elaborate de către Direcția de Credit și Riscuri de piață, listele Gridnev. "Cum ar putea Dicusar să verifice conținutul acestui corp de documente?", Plânge avocatul. În opinia sa, decizia comitetului de credit și documentele aferente sunt suficiente motive pentru semnarea acordurilor de împrumut.

Contactul cu avocatul Romakov a eșuat.

Centrul de management offshore

Trust

Acum, Worsley "regretă că nu a primit consultanță juridică independentă" cu privire la activitățile foștilor proprietari ai Trustului. „Am văzut că banii sunt transferați în principal, de la banca companiilor din vasta“ familie de companii „Trust“ bancă deținută în cele din urmă de masterat Yurov, Belyaev, Fetisov, și înapoi la banca pentru a menține echilibrul de „încredere“, - a spus Worsley. "În acel moment, nu am văzut semne de fraudă, în care sunt acuzați acum", a continuat el.

Yurov nu recunoaște vina și susține că majoritatea companiilor offshore - inclusiv cele menționate în cazul penal din Rusia - au fost controlate de bancă și au lucrat în interesul său.

Iskandyrov lucrează în "Trust", în cauza penală trece ca martor.

Debitori cu ratinguri bune

Potrivit reprezentantului „Trust“, toate creditele sunt negarantate, datoria totală a patru societăți off-shore - 23,8 miliarde de ruble. Dintre acestea, doar 800 de milioane sunt colectate, iar debitorii nu mai au bani. Potrivit anchetei, toate companiile au fost, de fapt, fictive. Societatea nu a efectuat activitatea reală, au fost proprietari și directori nominali, personalul și biroul erau absenți în Rusia, iar la locul de înregistrare sau în orice alte locații, a declarat reprezentantul „Trust“. Aceste companii cumpăra obligațiuni făcut imediat să le intre în răscumpărare, iar banii retrase în conturile în bănci din Cipru, a adăugat el, menționând că guvernanța corporativă a fost realizată în interesul foștilor acționari ai băncii de la un singur centru, fondurile sunt trimise în conformitate cu instrucțiunile lor și interesele lor.







Trust

Foștii beneficiari ai „Trust“, a trebuit să părăsească Rusia, astfel încât doc - foștii directori ai băncii Oleg DIKUSAR (stânga) și Eugene ROMAK (dreapta)

Iskandyrov, alți foști angajați ai „Trust“ și chiar ROMAK mărturisit că Yurov, Belyaev și Fetisov au fost reale beneficiari și Erinskay Baymore, de creditare care a stat la baza cauzei penale.

"Eu merg din ce am citit în documente și aud de la martori", spune Gridnev. - Martorii spun că înainte de a fi un fel de nu știu ce a acționat în largul mării în interesul proprietarilor de „Trust“, dar atunci când a început reabilitarea, iar banca „Deschiderea“ a fost înțelegerea, ridicarea documentelor, efectuează inspecții, în care în calitate de foștii directori au participat majoritatea martorilor, istoria cu "managementul Columb" a fost deschisă, totul a intrat în vigoare ".

Materialele cauzei penale au un circuit al creanței „Trust“, într-un tribunal din Londra, din care rezultă că societățile off-shore au fost indirect legate de foștii proprietari Băncii, a declarat o sursa apropiata anchetei (un exemplu de conexiune, vezi. În diagrama). Ce este ilegal a descoperit ancheta rusă în acțiunile companiilor offshore?

Acordul de bază privind tranzacția "Trust" și Black Coast - pe un împrumut sub formă de titluri de valoare pentru 61.5 milioane dolari ruble. - a fost semnat fără Dikusar, el a semnat doar un supliment tehnic, în care problemele de remunerare și responsabilitatea tranzacției au fost rezolvate, spune avocatul lui Dikusar. Adică, Dikusar nu a instruit Bank Winter să transfere titluri în cont, notează Gridnev.

Părțile încearcă să-și apere poziția în instanță (vezi bara laterală). Împrumutul este similar cu un sistem de tipic, pentru a participa la un co-executor selectat în fața unei bănci occidentale, în mod tipic elvețian, austriac, Luxemburg și Marea Baltică, a declarat Tutyhin. Concluzia este că banca occidentală oferă un extras din partea rusă care arată existența valorilor mobiliare aflate în proprietatea sa, dar banca nu acceptă gajul în conturile sale, explică avocatul.

Edenbury este o companie deținută de TIB Holdings, asociată cu Trust, adică banca a cărei comisie de credit a aprobat încheierea contractului, subliniază Gridnev. Semnarea contractului aprobat "nu înseamnă furt" de valori mobiliare. În opinia sa, ancheta nu a vrut să înțeleagă aici: "Am semnat - înseamnă că l-am furat".

"Povești similare arată că managerii de top ai băncilor subestimează consecințele și se încreadă prea mult pe proprietarii lor. Dar situația a devenit mai dure, iar dacă înainte de unele lucruri au trecut, atunci când, din cauza crizei a început să toarne în bănci, a devenit clar că oamenii nu se crede cu adevărat despre ceea ce fac, și ei sunt acum va trebui să răspundă“, - admite unul dintre consilieri financiari.

"Dispoziția privind comitetul de credit al trustului afirmă că decizia sa este obligatorie pentru toți managerii și serviciile băncii", spune avocatul lui Dikusar. "Dacă nu ar fi semnat, ar fi așezat altul." "Dacă Dikusara și Romakov sunt întemnițați, toate activitățile bancare din Rusia pentru a furniza împrumuturi vor deveni ilegale", Yurov respinge.

Trust







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: