Offshore și încasarea limitelor de numerar ale coloanei permise, partener, offshore și

Bine ai venit!
Foarte interesat de întrebarea: cum puteți să retrageți fonduri dintr-un cont offshore în favoarea unei persoane cu transfer de fonduri către Federația Rusă? Ie Să presupunem că există o evidență offshore a firmei, există o problemă fizică. o persoană care poate dispune de fonduri în cont.






Cât de adecvată este opțiunea cu deschiderea rețelei fizice. fața depozitului în una dintre băncile offshore offshore și emiterea unui card pentru retragerea ulterioară a numerarului în Federația Rusă?
Înțeleg că, în cadrul acestei scheme, controlul nu va fi supus unei operațiuni de până la 600 mii de ruble. dar dacă mai mult?
Vă mulțumim anticipat pentru răspunsuri!
  • În jurul acestui subiect există multe sub-întrebări care generează zvonuri, ipoteze și diverse speculații. Vom încerca să răspundem mai mult la întrebarea ridicată, astfel încât cititorii - cei interesați, dacă este posibil, să aibă o viziune sistemică asupra acestei chestiuni.

    Nu avem răspunsuri la astfel de întrebări. Poate că cineva de la alți consultanți va fi "mai îndrăzneț". Noi pentru partea noastră, că avem datoria de a avertiza cititorii noștri stimat că punerea în aplicare a acestui tip de operațiune pe care trebuie să anticipeze riscul de posibila apariție a următoarelor efecte adverse lua în considerare atât pe următoarele individual sau în întregime:
    1. Aspectul fiscal:
      • - răspunderea administrativă pentru încălcări legate de: - neîndeplinirea de către IFTS a informațiilor privind deschiderea unui cont bancar; - neîndeplinirea unei declarații privind venitul unei persoane;
      • răspunderea de proprietate (financiară) în cuantumul arieratelor aferente impozitului pe venitul personal + penalități + amenzi.
    2. Aspectul a fost legat de pretinsa răspundere administrativă și penală pentru legalizarea produselor de criminalitate.
    3. Aspectul asociat răspunderii penale pentru evitarea plății impozitelor și taxelor stabilite ale unei persoane.
    4. Posibile probleme legate de diferitele „niveluri de responsabilitate“ Tu, ca un complice al episoade legate de „apariția și mișcarea“ a fondurilor din Federația Rusă în conturi străine care pot forma compoziții de acțiune independentă, sub rezerva calificarea separată.






    Faptul este că, în cazul unei anchete, pentru a investiga nu numai acțiunile tale în etapa finală a unui avantaj economic sub formă de numerar, dar, de asemenea, originea inițială a acestor fonduri, căile și canalele de livrare, juridice și persoanele fizice implicate în această situație, în toate etapele. Lista de riscuri de mai sus nu este exhaustivă, inclusiv din cauza faptului că am acoperit posibile încălcări din punctul de vedere al legislației rusești. Dar, după ce toate banii, conturile și acțiunile pe contul bancar sunt efectuate de dvs. și pe teritoriul statelor străine. Iar aici, s-ar putea să nu fie evident cu validitatea acțiunilor tale.

    Și încă o dată la problema confidențialității cardurilor bancare emise (credit, debit și altele). În 99% din cazuri, aceste carduri sunt emise de bănci pe baza unui contract cu 3-4 sisteme de plăți tip VISA. Toate tranzacțiile cu cărți emise în Rusia sunt efectuate de centre de procesare și de bănci comerciale autorizate (în ATM-urile cărora le veți retrage fonduri în numerar). Stabiliți apartenența la un card bancar unei persoane juridice specifice, și de la el și un individ - problema tehnologiei și a procedurii de lucru.

    Da, există dificultăți cu problemele de cooperare internațională a diferitelor agenții și instituții guvernamentale, dar după cum arată practica, este mai degrabă o chestiune de voință și perseverență a solicitante (în acest caz, rusă) partea. Prin urmare, rezumând, noi încă pare a fi faptul că rata de personal impozitului pe venit de 13%, iar pentru unele tipuri de venituri la 9% este acceptabil, astfel încât să nu se expună sub atac. Dar tu, bineînțeles, știi mai bine.

    Au existat precedente care transferau până la 5.000 de dolari unui cont rus de la o companie off-shore care a cauzat întrebări?

    Aici totul este estimat. Problemele nu pot fi asociate cu criteriul sumei, ci cu "natura originii" banilor.
    Un exemplu evident: o intrare regulată în contul de 5.000 USD sau mai puțin fără o justificare argumentată (o tranzacție de afaceri verificată în mod rezonabil).
    Este puțin probabil ca un transfer unic al unei astfel de sume să fie de interes pentru oricine.

    Cu stimă,
    Oleg Potrețovski

    Spune-mi unde să iau dumpul contului offshore?

    această problemă depășește competențele și specializările noastre. Pur și simplu pune - nu întrebarea noastră.







    Articole similare

    Trimiteți-le prietenilor: