Alexander Vinnik. Foto: Alexandros Avramidis / Reuters
Rus Alexander Vinnik, care a fost arestat în Grecia privind suspiciunea de bani patru miliarde de dolari, cu ajutorul Criptomonedă, a fost asociat cu cea mai mare (și una dintre cele mai populare din Rusia) schimb kriptovalyutnoy BTC-E, astfel cum sunt raportate de către grec ediția DailyThess. Informații Winnick despre relațiile cu BTC-E, de asemenea, confirmat de Reuters, citând surse proprii.
„Arestat în Grecia, se pare, este unul dintre administratorii BTC-E, 95% că este. Foarte piață, de fapt, utilizat subteran de încasare. Dacă cineva are bani lăsat pe schimb, atunci, cel mai probabil, lor întoarcerea nu va funcționa.
Teoretic, este posibil ca tipii de la BTC-E să fi furat toți banii și să-i arunce acum facturile. Există un cont legat de BTC-E, tranzacțiile din care arată foarte ciudat. În primul rând, au existat tranzacții mari, apoi medii, acum a avut loc o mică defalcare. Foarte ciudat totul arată din punctul de vedere al BTC-E.
Cursul nu va fi afectat foarte mult de curs. Și da, este mai bine să nu țineți bani pe bursele de valori, dacă nu sunteți un comerciant, trebuie să înțelegeți riscurile ".
Expert pe kryptovalaлюte Serghei Sergienko, "Varlamov.ru"
După cum știți, proprietarii BTC-e au păstrat cu sârguință anonimatul, dar Bits.media a primit informații de la administratorul serviciului qugla.com, care a condus și campania de marketing a companiei start-up Humaniq. El spune că Alexander Vinnik este unul dintre proprietarii și administratorii BTC-e și a răspuns la mai multe întrebări despre posibilele opțiuni pentru dezvoltarea situației:
- Ce mai știi despre Alexander Vinnik?
Este unul dintre proprietari [BTC-e], poate administratorul. Cel de-al doilea administrator are probabil acces la schimb. Acum, cel mai probabil, negocierile se desfășoară cu SEC [Comisia americană pentru valori mobiliare și burse] și cu Departamentul de Justiție al SUA.
- Deci, autoritățile au deja acces la servere cu bani?
Cred că nu. Dar este o chestiune de timp. În viitorul apropiat, ar trebui să apară noi informații.
Care sunt previziunile dvs. privind situația cu BTC?
Prognozele sunt dezamăgitoare. Dacă în 48 de ore situația nu este rezolvată într-un mod pozitiv, cu un grad ridicat de probabilitate puteți uita de bani.
- Vrei să adaugi ceva din această situație?
Nu păstrați bani pe bursele de valori, nu utilizați multisig, nu încălcați legea, aveți grijă.
BTC-E utilizează servicii bancare terțe, fără a-și lăsa obligațiile în evidența oficială. Cel puțin una dintre bănci. implicat în acest proces se află în Republica Cehă, compania este înregistrată în Bulgaria, compania de administrare are sediul în Cipru, iar fondatorii schimbului sunt programatorii ruși Alex și Alexander, care, potrivit lor, au lucrat anterior în Technoparkul Skolkovo.
În principiu, o astfel de configurație nu este ceva deosebit de excepțional pentru afacerea rusă online, care a încercat întotdeauna să se protejeze de imperfecțiunea legii rusești și de "raidurile" banditilor și siloviki-urilor folosind jurisdicțiile offshore. Cu toate acestea, investitorii occidentali sunt adesea speriat, iar sursele engleze uneori varsă petrol pe foc (unii susțin că materialul alarmant CoinDesk a fost comandat de schimburile concurente).
„Să nu bate în jurul cozii, și să recunoaștem: .. Vinnik - principalul nostru suspect în furtul de fonduri de schimb MtGox (și bani furate în viitor) Acesta este rezultatul multor ani de muncă grea și migăloasă, făcute de noi De asemenea, dorim să rețineți că nostru versiune este confirmată de alte anchete independente efectuate de părțile neafiliate. toţi cei care au lucrat la această anchetă, păstrând materiale calm, colectate metodic, pe care le-au putut să afle tot acest timp, și le-a trecut pe la autoritățile de aplicare a legii ne. Acest lucru a fost făcut fără zgomot și toată graba, pentru a furniza informații relevante și obiective, sporind astfel șansele de arestare și de a elimina unitățile de afaceri într-un impas.
Și acum, astăzi, când a avut loc arestarea, credem că putem să ne deschidem în cele din urmă lumii și să spunem ce am făcut tot timpul și ce am reușit să aflăm. Vă mulțumim pentru răbdarea dvs.!
Planificăm să împărțim totul în mai multe articole separate, deoarece informațiile noastre acoperă o gamă largă de subiecte legate de acest caz. În același articol, în principal, vom încerca foarte scurt să ne exprimăm gândurile despre hacking-ul bursei MtGox și comuniunea ei directă cu Vinnik:
5) După ce brichetele au intrat în portofele controlate de Vinnik, cea mai mare parte a fost trimisă la bursa BTC-E și a fost deja implementată acolo (codurile BTC-E au constat în fonduri furate). În total, mai mult de 300.000 de BTC au fost vândute la bursa BTC-E, restul a fost trimis la alte burse și schimbătoare, inclusiv MtGox.
WizSec (traducerea - canalul telegramelor DeCenter)
Despre conectarea unui rus arestat în Grecia cu hacking-ul lui MtGox a fost, de asemenea, raportat de Departamentul de Justiție al SUA. Investigatorii americani susțin că Vinnik a furat și a folosit datele personale ale utilizatorilor, a fost implicat în traficul de droguri și a ajutat grupurile criminale să sporească banii. În SUA, cetățeanul rus acuzat în absență, în cazul în care se spune că el personal gestionează mai multe conturi ale BTC-E este principalul beneficiar al companiei fictive Canton Business Corporation, gestionarea BTC-E. În total, Vinnytska a fost taxat mai mult de 20 de puncte.
Acum, rusul este arestat în Grecia. Nu este exclus faptul că în curând va fi extrădat în Statele Unite.
Aproape timp de 6 zile nu am putut obține de la furnizorul nostru de găzduire informații sănătoase, ce sa întâmplat cu serverele noastre din cauza acestor informații pe care le publicăm doar acum.
Până în prezent, o parte din serviciul de servicii a fost arestat de FBI.
În următoarele 1-2 săptămâni, vom evalua și vom publica informații despre cât de mulți bani au căzut în mâinile FBI-ului și ce sumă de fonduri este disponibilă pentru returnare.
Pentru toți cei care ne-au îngropat, îți voi aminti că serviciul a lucrat întotdeauna pe încredere și suntem gata să răspundem pentru asta.
Fondurile vor fi returnate tuturor!
Arestarea rusului Vinnyk Alexandra:
Declarați oficial - Alexander nu a fost niciodată șeful sau angajatul serviciului nostru. "
"Ieșiți din situația actuală cu Fiatul arestat [Fiat - aceasta nu este o monedă cripto, adică ruble, dolari sau euro]:
1. Ultimele 14 zile ne-am angajat în lupta pentru mijloacele dvs., a fost posibil să obțină controlul peste 55% din fonduri (depinde de curs), restul de 45% sunt fonduri arestate, cea mai mare parte din fiat. Odată cu retragerea arestului, suma va fi redusă <.>
3. Toate obligațiile de datorii vor fi închise în principal din veniturile din exploatare ale comisionului societății de investiții, precum și din fondurile pe care intenționăm să le sugem de la cei care le-au arestat ilegal.
Închiderea obligațiilor de datorie se va baza pe principiul cumpărării de jetoane BTE de pe piață.
Următoarea actualizare vă va oferi mai multe detalii cu privire la procedura de accesare a informațiilor din bilanțul dvs. și atunci când aceste fonduri pot fi retrase.
Din echipa BTC-e, informăm oficial că toate fondurile care au fost în fondul de rezervă (inclusiv toate veniturile) au fost transferate pentru a plăti datoriile generate. "
Am creat un nou canal în Telegramă pentru schimbul prompt de știri: t.me/varlamov_news. Abonează-te!
Dacă ați asistat la un eveniment sau tocmai ați descoperit știri importante, trimiteți-l prin bot: @VarlamovBot.
Trimiteți-le prietenilor: