Este foarte similar cu introducerea agenților ruși.
În ciuda faptului că separatiste „Republica Nistreană“, declară integrarea economică cu Rusia, cele două mari oligarh Transnistria - Viktor Gușan și Ilia Kazmaly - vor să facă afaceri departe de ochiul vigilent al Kremlinului. Spune, în Ucraina. La urma urmei, autoritățile de la Kiev nu le pasă că un cetățean al statului agresor controlează una dintre cele mai mari companii de telecomunicații din țară. Ce putem spune despre afacerea din Crimeea ocupată ...
În plus față de Ucraina, Gushan și Kazmaly dezvoltă afaceri în țările din Moldova, din țările UE, din Cipru și din Caraibe, în afara granițelor.
În același timp, companiile din Rusia adorată oficial sunt închise de oameni de afaceri.
"Sheriff" este baza economiei transnistrene
De fapt, companiile asociate cu "șeriful" acționează ca stat în stat.
... Chiar și în sport. FC „Sheriff“ (Tiraspol), care efectuează sub pavilion moldovenesc și nu separatistă, este cel mai titrat club din Moldova și echipa de fotbal prima din țară, care a avansat la faza grupelor Europa League.
Aproape fiecare a doua companie din "republica" separatistă aparține Gushan și Kazmal. Puteți recunoaște prin cuvântul "Sheriff"
Mai mult decât atât, unii angajați ai exploatației - cum ar fi directorul de vin și coniac fabrica KVINT Oleg Baev, director al „Sheriff“ Dmitri Ogirchuk și președinte al „Agroprombank“ Vladislav Tydfil - în același timp, sunt membri ai așa-numitului „Consiliul Suprem“ al republicii nerecunoscute.
Majoritatea parlamentară este formată de fracțiunea partidului "Reînnoirea" - formațiune politică cu retorică pro-rusă.
Patriarhul oligarhiei separatiste
Atunci a creat prima lor companie în republica autoproclamată - LLC "Sheriff".
În viitor, această companie a devenit pivotul rețelei de afaceri, care a fost creată de antreprenori.
Dar numele Kazmaly a dispărut din documentele companiei. Locul lui a fost luat de Dmitri Ogirchuk.
Capital - trilioane
O altă afacere importantă a Gushan și Kazmaly este ZAO "Interdnestrcom" - principalul operator de telefonie fixă și mobilă din regiune, precum și un furnizor de Internet.
Pas cu pas, oligarhii Gushan și Kazmaly au stabilit controlul asupra unor segmente ale economiei regiunii separatiste.
În același timp, Agroprombank a cumpărat o participație majoritară în marile companii textile Tirotex și a devenit parte a holdingului Sheriff.
Click pentru marire
De asemenea, sub controlul oligarhilor locali au fost transferate obiecte strategice - în particular, fermele de rezervoare de petrol și fabricile de materiale de construcții din Tiraspol, pe care le-au privatizat.
Gushan și Kazmaly nu au încetat să cumpere companii. De asemenea, au continuat să creeze noi întreprinderi în regiune.
Evadare din Rusia
În parteneriat sau separat, acești doi oligarhi dețineau patru firme din Federația Rusă: comandantul, maestrul și emigrantul (înregistrat în Kursk) și Rustek cu un birou în St. Petersburg.
Cu toate acestea, acum câțiva ani, în ciuda retoricii partidului "Reînnoirea" despre "necesitatea integrării economice cu Federația Rusă", antreprenorii au închis toate companiile rusești.
Dar pe alte fronturi lucrurile au mers mult mai bine. În paralel cu dezvoltarea afacerilor în Transnistria și Rusia, Gushan și Kazmaly au intrat pe piața ucraineană.
Unul dintre birourile Intertelecom din Kiev
"Intertelecom" a fost creat la sfârșitul anilor '90. Apoi, co-proprietari au fost: cetățean al Ucrainei Vladislav Sukhodolsky și parteneri ai Gushan-Kazmaly.
Conform documentelor primite de RISE [proiectul neguvernamental de jurnalism de investigație], antreprenorii transnistreni sunt înregistrați în registrul ucrainean ca cetățeni ai Rusiei, dar cu înregistrarea la Tiraspol.
Offshore "Sheriff"
Opt ani mai târziu, același Tarkanovski, ca angajat al companiei "Sheriff", a fost distins cu fostul președinte al republicii separatiste Igor Smirnov - pentru merite de muncă.
Dar, potrivit registrului comerțului din Ucraina, proprietarul final al Intertelecom este Viktor Gushan.
Direct, Victor Gushan are o altă participație de 35,7% la Intertelecom. În același timp, în documentele companiei charter, el a indicat că țara de reședință nu este Moldova și nu Rusia, ci Ucraina.
Restul de 15,3% în părți egale aparțin Larisa Gavrilyuk de la Kiev și Tatiana Krestyankina din Donetsk.
Premiul separatist pentru regizorul ucrainean
Locul lui Ganja în ucraineanul "Intertelecom" a fost ocupat de Boris Akulov (61 de ani), cunoscut ca unul dintre fondatorii PMR.
Fostul președinte al republicii nerecunoscute, Igor Smirnov, a remarcat "reprezentantul plenipotențiar al PMR în Ucraina" cu medalia "Pentru servicii impecabile".
Extinderea în Crimeea ocupată
La două luni după anexarea Crimeei de către Rusia, compania Intertelecom a fost înregistrată la Simferopol, deținută de Vladislav Cherneyevich.
Formal, noua companie "rusă" nu are nimic de-a face cu operatorul ucrainean cu același nume - și cu atât mai mult cu operatorul transnistrean.
Cu toate acestea, există încă o legătură între companii: Cherneyevich a deținut anterior postul de director comercial în Transnistria "Interdnestrcom".
Business separatist pe teritoriul ocupat
Ca și "Interdnestrcom" din Transnistria și "Intertelecom" ucrainean, compania din Crimeea oferă servicii de comunicații bazate pe formatul CDMA.
Danube și apartamente în Malaya Arnautskaya
Ca rezultat - de mai mulți ani compania a devenit una dintre întreprinderile-cheie ale "Veneției ucrainene".
Este de remarcat că o femeie cu aceeași nume - Natalia Zotko - lucrează ca director general adjunct pentru activitățile economice externe ale holdingului Sheriff.
În afară de afaceri, Victor Gushan deține un număr mare de obiecte imobile în Ucraina (direct sau prin intermediul companiilor sale).
Și un an mai târziu, firma Gushan "Ekoforpost" din același Vilkovo a devenit proprietarul unui teren de 1200 de metri pătrați. metri și clădiri nerezidențiale în 455 de metri pătrați. metri.
În această casă de-a lungul Malaya Arnautskaya Street (Odessa), la etajul al doilea, există două apartamente, deținute de Intertelecom
Alte imobile ale oligarhului sunt înregistrate la Intertelecom.
Oligarhi transnistreni offshore
Datorită cetățeniei ruse, transnistrenii au devenit proprietari sau manageri în mai multe companii offshore: Vanora Financial Ltd, Mentor Financial Ltd, Civilpark Ltd. Minos Marketing Ltd, Palac Trading Ltd și Morganton Investments Ltd.
În Morganton Investments Ltd. Partenerii lui Gushan și Kazmaly sunt Branislava Grozdanovici, care apare în peste 30 de firme cipriote ca fondator, secretar sau director nominal.
În schimbul unor bunuri și servicii, mai mult de 200 milioane de dolari au trecut prin această firmă.
Transferurile bancare s-au efectuat prin "Agroprombank" din Tiraspol, parte a holdingului "Sheriff".
Ministrul Finanțelor - Director al firmei
Activitatea magnaturilor transnistrene există acum în partea dreaptă a Moldovei.
Chanderia Investments, la rândul său, este o filială a unei alte companii offshore cipriote - Fuscello Ltd. Și această companie a fost supravegheată de Gushan și Kazmaly în funcțiile de conducere.
Caz penal pentru contrabanda cu țigări
În ziua de după numirea lui Pop ca șef al offshore, poliția moldovenească a deschis o cauză penală împotriva Business Market SRL cu privire la contrabanda cu țigări.
Bunurile au fost transportate din Ucraina în Moldova, după care alte țări din UE au fost trimise în România.
De asemenea, poliția a găsit un fals masiv de timbre de acciz pentru produsele din tutun din Moldova.
În legătură cu aceste infracțiuni, nu numai compania Business Market SRL, ci și compania Acvilin-Grup se aflau în câmpul de vedere al anchetatorilor.
În acest moment, actionarii companiei au devenit patru persoane - printre ei proprietarul întreprinderii Moldpresa (rețea mare de chioșcuri de ziare din Chișinău) Alexandru Bilinkis și co-proprietar al lanțului de supermarketuri Fidesco Michael Aizin.
- Nu sunt familiarizat cu Branislava Grozdanovici, deoarece nu am participat la negocierile pentru achiziționarea de acțiuni ale Business Market SRL de către noi proprietari. Nu cunosc proprietarii companiei cipriote [Chanderia Investments - Auth.], Care a vândut firma. Am fost deja angajat de noi proprietari.
Știu cazul penal. Concluzia este că o companie din Italia, cu care nu avem relații de afaceri, a solicitat Business Market SRL să confirme că avem în jur de 20 de mii de euro în fața lor.
Am răspuns că nu avem datorii la acestea și am raportat acest lucru agențiilor de aplicare a legii din Moldova și din Uniunea Europeană ".
Autoritățile din Transnistria cultivă nostalgia pentru URSS și promit "25 de ani pentru viitorul împreună cu Rusia"
(A se continua: deoarece foștii și actualii funcționari ai republicii transnistrene nerecunoscute își construiesc afaceri în Ucraina, folosesc ilegal pașapoarte ucrainene și modul în care autoritățile ucrainene își închid privirea la acest lucru).
Ancheta a fost efectuată în cadrul proiectului "Inițiativa anticorupție Moldova-Ucraina", implementat de Centrul pentru Investigații Jurnalistice, Institutul de informare în masă și Freedom House, cu sprijinul Guvernului Canadei.
După ce sa minunat la frumusețea lui Rado, prišov la două dintre aceste visnovkv: Primul. Yak Hto nu este încurajat de trol și de critica președintelui
"Profesionalizăm" polițiștii "reformați" polifuncți și "procuratorii" sunt ostili. În ultimele luni, cota lui Taras Poznyakoff nu la ajutat să dispară, dar în același timp
Galina Lozka În peredden vіdznachennya chergovoї rіchnitsіі Hrischennya Rusia bagato oameni podumki zverta-yutsya să se liniștească buremnih dnіv 988-lea, SSMSC Mali
Trimiteți-le prietenilor: