Unindu-se cu trei femei în discuție, el a primit nezakonnyysertifikat de capital de maternitate planul preconcepută obnalichivaniyadenezhnyh Fondul de pensii al Federației Ruse. Având drepturi la capitalul de maternitate, femeile, cu intermedierea agenției imobiliar, au încheiat o afacere pentru a cumpăra o cotă de trimestru în apartament. Între femei și agenție a fost încheiat un contract pentru un împrumut de bani, care nu ar fi fost suficient pentru a cumpăra locuințe, deși împrumutul nu a fost efectiv acordat. Documentele enumerate au fost trimise la Consiliul de pensii al administrației municipale Angarsk. Pe această bază femeile au primit o sumă în numerar de 999 000 mii ruble. După ce au primit banii, escrocii le-au distribuit între ei. Cota în apartament pentru a îmbunătăți condițiile de locuit de către femei nu a fost de fapt folosit, pentru că, după o perioadă scurtă de timp, acțiunile din apartament au fost returnate proprietarului original. Participanții grupului criminal au făcut astfel tranzacții fictive. Ca rezultat, au fost răpiți fonduri din bugetul Fondului de pensii pentru RF, care nu au avut scopul de a îmbunătăți condițiile de locuit, încălcând astfel drepturile copiilor. Instanța a emis verdictul organizatorul infracțiunii, ținând seama de circumstanțele atenuante și condamnat 2 ani de probațiune, închisoare și amendat femeile.
scheme de fraudă cu capital matern multe și decizia de a face numele certificatului nu devine un obstacol semnificativ în calea autorilor fraudelor, deoarece acestea pot dispune de ele prin procură. Astăzi, atât persoanele fizice, cât și agenții imobiliari, inclusiv agenții imobiliari, își oferă serviciile pentru încasarea capitalului de maternitate. Serviciile lor, în medie, au costat 30-100 mii de ruble, iar recompensa este dedusă din capitalul de maternitate primit de mână.
Schema în sine este o tranzacție obișnuită pentru cumpărarea și vânzarea fictivă de locuințe. Cel mai adesea, locuința este "achiziționată" de o rudă sau de o cunoștință. După înregistrarea tranzacției și acordul Fondului de pensii din Federația Rusă, certificatul este achitat și banii sunt transferați "vânzătorului". El returnează acești bani proprietarului certificatului, continuând să locuiască în locuința sa "vândută". Sau este chiar mai simplu: imobilul este de fapt cumpărat, dar la un preț care depășește valoarea sa de piață de 15 ori. În acest caz, vânzătorul se obligă să restituie excesul de bani proprietarului capitalului-mamă. Cel mai adesea, în acest caz, se realizează un model care se utilizează pentru înregistrarea unui permis de ședere fictiv în capitală: bunurile imobile nepotrivite pentru viață sunt împărțite în mai multe duzini de piese, fiecare fiind vândut la prețul certificatului de mamă.
După ce autoritățile au permis să ramburseze împrumutul de capital de maternitate pentru locuințe, cererea specială a început să utilizeze fraudă cu un credit ipotecar. Aceasta este schema cea mai periculoasă pentru ca mamele să plătească un certificat. În plus față de riscul de a pierde bani, proprietarul capitalului se poate confrunta cu o cerință de a plăti toate dobânzile bancare. În acest caz, "cumpărat" în acest fel, apartamentele sunt aproape întotdeauna sub controlul crimei organizate, astfel încât să nu puteți deveni un proprietar real al imobiliar.
KV Lipina
EV Shishmarev, profesor asistent de Criminologie FGKOU VPO TNI Ministerul rus de Interne, k.yu.n, conferențiar universitar
Antiwoland începe subiectul "Aveți nevoie de ajutor! Traseu de sânge "la forumul" Consultanță în domeniul criminalității "
Bună ziua. Un cadavru de om era găsit pe coridor. Ajutați prin natura sângelui să înțelegeți: a fost împușcat aici sau în altă parte (adică cu un glonț în piept, trecând mai mulți pași). Canalul de țevi este pornit.
Artem lansează subiectul "Testarea criminalistică" la forumul "Consultanță în domeniul criminalității"
Bună ziua! Am stabilit sarcina de a face pentru universitate, care intenționează să deschidă catedra de criminalistică anul viitor, poligonul "Magazin", adică contra, vitrine, case de marcat și.
Sayonara începe subiectul "Literatură pe trasologie" la forumul "Expertiza traso logică"
Bună ziua! Prompt vă rog cu ce carte este mai bine să începeți să studiați o trasologie și dacă există ediții recent publicate?
Olgam77 începe subiectul "Examinarea prezenței substanțelor narcotice pe degete" la forumul "Consiliere în domeniul criminalității"
Dacă un om smuls mâinile de cânepă (marijuana), cât timp se va păstra substanța pe piele și va arăta dacă expertiza prezenței sale pe piele?
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: