Sberbank din Rusia garantează secretul depozitelor bancare, operațiunile privind depozitele și informațiile despre deponenți.
Informații privind depozitele persoanelor fizice emise de bancă:
‣ - la investitorul însuși sau la reprezentantul său (pe baza de încredere sau document, care confirmă reprezentarea prin lege);
‣ - instanțe judecătorești - pentru cazurile de producere a acestora;
‣care - organele de urmărire penală - cu privire la cauzele procesului lor, și numai cu consimțământul procurorului;
‣care - organizația care îndeplinește funcțiile de asigurare obligatorie a depozitelor, la apariția evenimentelor asigurate, conform legii.
Informațiile privind depozitele deponenților decedați sunt emise de către bancă:
‣receptarea persoanelor cărora le este datorată contribuția;
‣ -reșterea notarilor asupra cauzelor ereditare în cadrul procedurilor lor privind contribuțiile deponenților decedați;
‣receptare - către instituțiile consulare străine privind cauzele ereditare în cadrul procedurilor lor privind contribuțiile străinilor decedați.
Pentru divulgarea secretelor bancare, banca, precum și angajații săi sunt responsabili, inclusiv compensarea prejudiciului cauzat în modul prevăzut de legislația federală.
Informațiile privind tranzacțiile persoanelor fizice sunt furnizate de instituțiile de credit organismului autorizat care efectuează măsuri de contracarare a legalizării (spălării) produselor de infracțiune în cazurile prevăzute de lege.
Persoanelor care au primit un depozit li se acordă certificate doar atunci când depun un certificat de deces al deponentului și pașapoartele lor.
Datele privind depozitele sunt emise de către sucursalele băncii de economii a Rusiei, cărora li se subordonează subdiviziunile structurale, unde se păstrează depozitele.
Certificatul de prezență a unui depozit în numele unei anumite persoane, cu privire la depozitul și cifra de afaceri în contul deponentului este semnat de managerul și contabilul-șef al sucursalei Sberbank.
În certificat trebuie să rețineți că informațiile furnizate sunt un secret bancar.
Deponentul poate utiliza serviciul Sberbank din Rusia "Pregătiți o referință detaliată asupra stării depozitelor clientului". Pentru a face acest lucru, el completează o cerere în care trebuie să indice următoarele informații:
‣ - numărul de conturi pentru depozitele cu un număr limitat de tranzacții, pentru care va fi emis un certificat;
‣receptarea periodicității furnizării de informații;
‣decare informații de control (dacă doriți să obțineți informații de ajutor prin telefon):
‣receptare - data cererii și a semnăturii.
Când un deponent se adresează unei subdiviziuni structurale a unei bănci pentru a obține un certificat pentru perioada de raportare, se eliberează un exemplar al certificatului, iar al doilea se depune într-un dosar separat, care se păstrează în subdiviziunea structurală a băncii.
În cazul în care se dovedește că deponentul nu a primit un certificat pentru mai multe perioade, certificatul este eliberat pentru întreaga perioadă care a trecut de la depunerea cererii sau primirea certificatului anterior.
Atunci când informațiile sunt primite prin telefon, investitorul trebuie să informeze controlorul cu privire la informațiile de control pe care le-a indicat în cerere.
La coincidența informațiilor de control, operatorul informează deponentul prin telefon despre informațiile pe care le interesează, care sunt incluse în certificat pentru perioada următoare.
În cazul în care deponentul dorește să anuleze cererea, el o scrie pe o declarație compilată anterior și o semnează. Controlorul pentru depozite indicat de deponent în această cerere anulează notele notate anterior privind furnizarea certificatelor pentru aceste conturi și face o înregistrare corespunzătoare cu privire la cererea sa pentru semnarea sa. Declarațiile deponentului (dacă există) trebuie retrase din dosarul în care au fost stocate și plasate în dosarul care conține celelalte copii ale certificatelor, cu notele deponenților în chitanțele lor.
După raportul anual pentru primul trimestru al doilea copii cu deponenții mărcilor în lor de obținere a-SRI, emise în ultimul an, precum și declarațiile de referință, cu WEDO punte de legătură (dacă este cazul), în care contul de soare ?? e pe parcursul anului trecut au fost sunt închise, transferate în arhiva sucursalei Sberbank din Rusia.
Căutarea depozitelor pe subdiviziunile structurale ale băncii se face pe baza declarațiilor scrise ale deponenților sau ale reprezentanților acestora.
Cererea de căutare a depozitului este înaintată filialei Sberbank din Rusia, căreia îi sunt subordonate subdiviziunile structurale ale băncii, unde trebuie efectuată căutarea.
Cererea specifică:
‣ - subdiviziuni structurale specifice ale băncii, în care este necesar să se verifice disponibilitatea depozitelor;
Căutarea depozitelor este plătită de către solicitant în conformitate cu tarifele în vigoare la Sberbank din Rusia la data primirii cererii de căutare a depozitului.
Șeful filialei Sberbank din Rusia sau adjunctul său, care acceptă cererea de căutare a depozitelor:
‣recepția este convinsă de identitatea reclamantului în pașaport;
‣receptarea acestor înregistrări se face cu semnătura lor;
‣recreație explică solicitantului procedura de tarifare a unei comisioane pentru căutarea unui depozit.
Filiala Sberbank din Rusia notifică solicitantul în scris despre rezultatele căutării.
În aceeași ordine de plată, depunerea deponentului decedat este căutată la cererea persoanei în favoarea căreia este cedată contribuția. În acest caz, căutarea se efectuează numai la prezentarea unei copii a certificatului de deces al depunătorului; informațiile privind contribuția sunt oferite solicitantului numai în cazul depozitelor lăsate în favoarea sa.
Cererea de căutare a depozitului trebuie depusă de către deponent (moștenitor) și la orice subdiviziune structurală a filialei Băncii de Economii a Rusiei, în care urmează să se efectueze căutarea.
Pe rezultatele căutării, sucursala Sberbank din Rusia notifică în scris deponentul (moștenitorul).
În lipsa instanței, organul de anchetă preliminară, consulatul străin stabilirea de informații cu privire la localizarea conturilor la depozite, acestea nu sunt căutate.
În lipsa unor informații cu privire la corpul notarilor mestonahozhde-Institutul de Cercetare a contului de depozit al deponentului a decedat a dorit ca acesta să fie produse pe baza cererii notar că moștenitorul, împreună cu aplicația poate fi reprezentată în orice sucursală sau sub-structura Turnu ?? ix Sberbank din Rusia. După aceea,
În cazul în care căutarea va fi efectuată în sucursalele Băncii de Economii a Ros-acestor diferite oraș sau regiune a Federației Ruse, că este tradus și adoptat de către consiliul de anchetă, precum și solicitarea este trimisă la un notar, și o urmărire declarație moștenitoare, pe care o notă de data și numărul ordinului de plată , constituită pentru transferul taxei acceptate.
Informațiile privind rezultatele căutării sunt trimise prin scrisoare recomandată notarului care a emis cererea. Înștiințarea scrisă despre sfârșitul căutării, data și numărul răspunsului notarului este trimis și moștenitorului, care a emis cererea de căutare.
Arestarea fondurilor în depozitele cetățenilor trebuie să fie impusă:
‣receptare - o decizie motivată a anchetatorului organului de urmărire penală (procuratura, organul afacerilor interne, serviciul de securitate federal etc.) în prezența sancțiunii procurorului;
‣ - determinarea instanței în prezența actului executoriu pe care ați dat-o în baza deciziei instanței;
‣receptarea deciziei executorului judecătoresc.
Banca, imediat după primirea documentelor privind arestarea arestării, încetează operațiunile de cheltuieli pentru acest depozit în fondurile pentru care are loc arestarea.
Directorul și contabilul-șef al unei ramuri a Sberbank din Rusia a verifica corectitudinea documentelor primite (data disponibilității, semnături ale funcționarilor, amprenta sigiliu, cu privire la decizia organului de anchetă preliminară - ca prezența consimțământului scris al procurorului, oficial Ottis-com certificate ștampila procuraturii), și apoi face ordinul de divizare structurală a băncii cu privire la atașarea depozitului la depozit.
După ce a primit documentul relevant privind seizureít în divizia structurală a angajatului băncii:
‣decare - în contul personal se face o notă privind impunerea arestării cu indicarea necesităților documentuluiî pe baza căreia se arestrează, data și semnătura;
‣ - - - - - - - - - - - - - - - Note privind documentul în baza căruia depozitul este pus la arestare, data intrării în contul personal al confiscării și îl returnează filialei Sberbank din Rusia, ca parte a raportului.
Retragerea fondurilor din depozit se efectuează imediat după primirea următoarelor documente privind ridicarea arestului:
‣trecare - deciziile anchetatorului organului de urmărire penală (procuratura, organul afacerilor interne, organismul federal de securitate);
‣crierea - ordinele executorilor judecătorești. Șef și contabil șef al filialei Sberbank din Rusia,
după primirea unui astfel de document, verifică corectitudinea înregistrării sale și face o inscripție autorizată pentru semnăturile sale, după care este trimisă la subdiviziunea structurală a băncii unde este menținută contul personal al depozitului.
După primirea documentelor relevante privind ridicarea arestării controlorilor:
‣recreați pe cardul înregistrărilor contului personal: Arestați din depozit
‣decare (din partea depozitului în sumă) este eliminată _______ (indică numele documentului - numărul și data, care autoritate este emisă), semnează această intrare și pune data;
‣receptarea marcajelor pe documentul în baza căruia arestarea a fost retrasă din depozit, data intrării în contul personal de ridicare a arestării și o returnează filialei Sberbank din Rusia, ca parte a raportului.
Colectarea de fonduri de la persoane fizice în depozite trebuie făcută numai pe baza următoarelor documente executive:
‣receptare - acorduri notariale privind plata pensiei de întreținere;
‣receptare - Ordine de executare a executorilor judecătorești.
Confiscarea banilor se face pe baza unui act executiv emis pe baza unui verdict al instanței care a intrat în vigoare, asupra căreia trebuie pronunțată verdictul.
Atunci când se solicită colectarea de fonduri în depozite și confiscări, retragerea fondurilor din contul de depozit pentru transfer se face cu permisiunea scrisă a conducătorului și a contabilului-șef al filialei Băncii de Economii a Rusiei.
Această rezoluție este însoțită de un document executiv în original.
Documentele executivului specifică:
‣ - numele instanței sau al altei autorități care a emis actul executoriu;
‣reportul documentuluiî datarea datei;
‣recrise-termenul de executare;
‣ - numele creditorului și numele, prenumele și patronimicul debitorului;
‣decare - numărul subdiviziunilor structurale ale băncii în care se păstrează depozitul;
‣report - numărul contului pentru depozit;
‣receptare - valoarea închiderii sau confiscării;
‣care - partea operativă a unui act judiciar sau a unui act al altui organism;
‣ - la data intrării în vigoare a unui act judiciar sau a unui act al altui organism.
documentele de punere în aplicare trebuie să fie semnat, respectiv funcționarii stvuyuschimi și organismul sau persoana care eliberează aceste documente ștampilat.
În cazul excluderii contribuțiilor Sberbank din Rusia nu poate fi tras la răspundere vedere financiar pentru plata contribuțiilor, pro-Keeping anterior din punct de vedere.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: