După cum reiese din condițiile de declanșare a răspunderii penale, neplata unui împrumut de la sine nu o implică. Este necesar să existe toate semnele (compoziția) crimei. Și de multe ori 2,25 milioane de ruble este o datorie prea gravă de a vorbi despre posibilitatea de a atrage un debitor în conformitate cu articolul 177 din Codul penal al Federației Ruse, mai ales dacă el este un individ. Cota de leu a cazurilor penale în acest articol este de a trage la răspundere șefii de organizații.
Luând în considerare practica judiciară, art. 177 din Codul penal poate fi numit orientat într-o mare măsură pe segmentul împrumuturilor corporative și al altor datorii corporative. În ceea ce privește persoanele fizice, cea mai frecvent aplicată este o altă regulă - articolul 159.1 din Codul penal al Federației Ruse. Acest articol se referă la frauda în sfera creditelor și la ridicarea cuantumului datoriilor la răspunderea penală nu mai contează. În același timp, cea mai mică fraudă din partea împrumutatului are potențial riscul de a fi în stare de suspect și de acuzat.
Să analizăm separat fiecare crimă.
Evaziune dăunătoare a rambursării împrumutului
Răspunderea penală în temeiul articolului 177 din Codul penal al Federației Ruse vine dacă:
- Debitor - persoană fizică sau șef al unei entități juridice.
- Datoria de credit "ssudzhen" - există o decizie corespunzătoare a instanței privind recuperarea datoriilor.
- Valoarea datoriilor fixate printr-o hotărâre judecătorească este mai mare de 2,25 milioane de ruble. În același timp, valoarea datoriilor poate avea o structură diferită, incluzând nu numai corpul împrumutului, ci și dobânzile, penalitățile, daunele și alte cheltuieli - toate acestea pot fi incluse în conceptul de "conturi de plătit".
- Debitorul evită, evident, răuvoirea rambursării datoriei - de fapt, el se îndepărtează de executarea hotărârii judecătorești.
Dintre toate condițiile enumerate pentru declanșarea răspunderii penale, de regulă, cea mai mare dificultate demonstrează natura dăunătoare a evaziunii de la plata datoriilor. Codul penal al Federației Ruse nu specifică ce acțiuni sau omisiuni atestă acest lucru, prin urmare informațiile principale din această parte pot fi obținute din practica judiciară.
Ca evaziune dăunătoare din partea instanțelor admise:
- ascunderea conturilor bancare, a veniturilor și a activelor din eventuala blocare a pieței, inclusiv prin efectuarea de tranzacții;
- prezentarea persoanei care execută executarea hotărârii judecătorești, de exemplu executorul judecătoresc, informații false privind poziția materială (proprietate) și (sau) sursele de venit;
- acțiuni legate de schimbarea datelor lor personale și ascunderea ulterioară a informațiilor noi;
- ascunderea, schimbarea locului de reședință (înregistrare) și (sau) locul de muncă, călătoria în străinătate pentru a ascunde sau complica posibilitatea desfășurării procedurilor de executare;
- neîndeplinirea de către acesta a documentelor sau a informațiilor solicitate din punct de vedere legal;
- eșecul de a lua măsuri posibile pentru a-și rezolva problemele financiare, de exemplu, exprimat într-un refuz nejustificat (respingerea) pentru a obține un loc de muncă.
Nu poate fi pusă la răspundere penală în temeiul prezentului articol, în cazul în care debitorul nu are o posibilitate reală de a rambursa datoria. În acest scop, valoarea activelor și a veniturilor care pot fi recuperate este comparată cu valoarea datoriei printr-o hotărâre judecătorească. De asemenea, se iau în considerare motivele pentru care debitorul nu și-a putut plăti datoriile. În plus, controlul jurisdicțional și liniile directoare privind investigarea crimelor în temeiul articolului 177 din Codul penal, conduce la concluzia că o condiție indispensabilă pentru inițierea unui caz penal ar trebui să fie prezența mai multor ofițeri de poliție ale debitorului periodic avertismente cu privire la răspunderea penală pentru evaziune intenționată a rambursării datoriei . Dar, în anumite circumstanțe, un astfel de avertisment va fi suficient.
În general, în cazul evaziunii dăunătoare, este posibil să se determine orice acțiune (inacțiune) a debitorului, indicând o respingere persistentă și persistentă de a executa o hotărâre judecătorească în prezența unei adevărate oportunități de a face acest lucru.
Compoziția articolului 177 din Codul penal al Federației Ruse este o infracțiune continuă, prin urmare, timpul probabil pentru inițierea unui caz penal este dificil de prevăzut. Pentru a începe investigația, doar condițiile de mai sus sunt suficiente. Ca regulă, executorii judecătorești devin inițiatorul procedurilor penale - este în mâinile lor că există toată baza de probă necesară pentru aceasta. Dar creditorul poate aplica cu aplicația corespunzătoare. Ancheta se desfășoară sub forma unei anchete de către anchetatorii FSSP.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: