La frauda cu sfat fals se aflau atât emigranții din Cecenia lui Dudayev, cât și dealerii impure din alte regiuni ale Rusiei. Până în prezent, suma totală exactă primită pentru documentele de plată contrafăcute nu a fost denumită. Dudaevtsy, în conformitate cu cele mai aproximative calcule, "sudate" pe aceste operațiuni mai mult de 4 trilioane de ruble.
Cum a funcționat
Rogues a luat complici într-un angajat al băncii, a tipărit documentul de facturare (credit memo) și trimite-l la banca centrală (utilizat ca „ICB“, „Agroprom“ și alte „bănci specializate“). De la Banca Centrală în detrimentul persoanelor juridice, direcționează memo creditat suma solicitată. Shenanigan a fost elementar - condus de debit unor bănci cu credit „în fiecare an, iar escrocii au timp să încaseze bani sau adăpost.
Chelnerii fraudă au condus la Grozny camioanele cu bani astfel obținute, saci de numerar umplut garnituri de pasageri și trenuri rapide. Caucazieni au venit la întreprinderile din capitală cu note necompletate și au oferit pentru o anumită cotă utilizarea contului bancar al firmei, la care s-a transferat suma rotundă nebancară. Pentru a se asigura că creditorul nu avea suspiciuni în faza inițială a operațiunii, escrocii au ales întreprinderi care își puteau permite să opereze cu o sumă mare de numerar.
Dudayev nu și-a ascuns implicarea în machinări
Pe baza faptelor de folosire a sfaturilor false în anii '90, au fost instituite circa 1000 de cazuri penale, în care sute de miliarde de ruble au fost furate de la stat. Aproximativ 900 de bănci rusești și peste 1.500 de întreprinderi din întreaga țară au luat parte la procesul de încasare.
Mafia cecenă și separatiștii Dudayev de la guvernul autoproclamatului Ichkeria au manifestat o activitate specială pe acest front. Dudaevtsy și membrii OPG-urilor ceceni au provocat astfel de fraudă, inclusiv prin intermediul băncilor cecene, din care bani au fost transferați către republica rebelă a Băncii Centrale. În acest sistem, după cum au stabilit agențiile de aplicare a legii, au fost implicate în total câteva mii de bancnote contrafăcute.
Dzhokhar Dudayev a declarat în mod deschis că folosește sistemul bancar rus "la discreția sa": în locul documentelor trimise, a primit avioane pline de saci de bani. Până la sfârșitul întregului lanț de fraude a fost dezlănțuit - în timpul războiului din Cecenia, arhivele Băncii Centrale a Republicii au fost distruse în mod deliberat.
Totul sa încheiat
Banca centrală a fost dotată cu dispozitive speciale de criptare care asigură protecția criptografică a bancnotelor și a îmbunătățit, de asemenea, sistemul de schimb de informații între centrele de decontare în numerar (CRC). Ulterior, a fost dezvoltat un nou software care a accelerat semnificativ procesarea acestor documente de împrumut.
Potrivit lui Serghei Stepashin, președintele Camerei Contabile a Federației Ruse, tranzacțiile frauduloase cu Aviso au provocat daune enorme economiei țării, "datorită" lor sistemul bancar rus a fost criminalizat. Rolul operațiunilor cu sfaturi false a jucat, de asemenea, în procesul de deznaționalizare a întreprinderilor, când ramuri întregi ale economiei au intrat în mâinile particulare.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: