Modul în care băncile verifică adresele juridice

Pentru a începe o participare activă la activitățile antreprenoriale, trebuie să deschideți un cont de decontare. deoarece este necesar pentru orice organizație. Teoretic, pentru a deschide un cont nu nevoie de nimic special, și deschis, este posibil, la orice bancă, dar, în practică, multe instituții financiare cu deschiderea de conturi, noi firme nu sunt în mod particular în grabă, și destul de des organiza diverse controale pentru a fi convins că societatea nu este „ceva ceva efemer. "







Cu toate acestea, chiar și după deschiderea unui cont, nu vă veți putea relaxa. Dacă o întreprindere participă activ la procesele de afaceri, acest lucru poate cauza întrebări în organizarea împrumutului. Personalul băncii poate solicita documente suplimentare despre operațiunile companiei și / sau poate vizita în mod repetat biroul organizațional. În aceste cazuri, verificarea este aceeași, dar poate apărea brusc, ca și în cazul organizațiilor care generează suspiciuni. Scopul auditului este de a găsi circumstanțele pentru suspendarea tranzacțiilor cu cont curent. Chiar dacă primul test este trecut cu succes de firmă, acesta nu va fi motivul pentru care banca renunță la suspiciune. Scopul principal al inspecțiilor este necesitatea ca bancherii să confirme "vigilența" în fața Băncii Centrale.







Din cele de mai sus, este clar că, înainte de depunerea documentelor privind deschiderea unui cont, este necesar să fim pregătiți pentru viitoarea vizită a oaspeților. Camera trebuie să aibă un interior de birou (mese, scaune, foldere, altele), deoarece este de dorit să găsești angajați ai organizației la locul de muncă.

Auditul va dori probabil să se uite la documentele constitutive ale companiei și să se adreseze directorului general. În timpul scanării, se fac fotografii, o aplicație de verificare care se află în dosarul cu raportul personal al clientului.







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: