Încheierea unui contract cu un nou partener nu poate fi imaginată astăzi fără a verifica contrapartida pentru consecvență, activitate reală și faptul că contrapartida nu este așa-numita firmă de o zi.
Ce documente trebuie obținute și cum se verifică contrapartida:
Carta și modificările aduse acesteia.
Din Carta puteți afla structura organelor de conducere ale contrapartidei și distribuirea competențelor între ele. Autoritatea de aprobare a tranzacțiilor majore și a tranzacțiilor cu părțile interesate, precum și anumite tipuri de tranzacții sau tranzacții cu anumite bunuri, pot aparține unei adunări generale a acționarilor (acționarilor), pot fi delegați în consiliul de administrație sau au o procedură de aprobare specială. De asemenea, este important să se studieze modificările Cartei, care pot conține dispoziții de fond. Verificarea stării financiare a contrapărții.
Atunci când se efectuează tranzacții pentru cantități mari, se recomandă să se verifice stabilitatea situației financiare a contrapărții. Pentru a face acest lucru, puteți solicita o copie a bilanțului, cu ultima dată.
Decizie privind numirea unui director.
Este necesar să se asigure că persoana care semnează contractul în numele persoanei juridice este într-adevăr unicul său organ executiv. Acest lucru se găsește în documentul electoral (procesele-verbale ale adunării generale / deciziei).
Autenticitatea semnăturii regizorului.
Pentru a face acest lucru, puteți solicita să furnizați o copie a cardului bancar cu un eșantion de semnătură, certificat de un notar sau de banca la care a fost transferat cardul bancar.
Procurați pentru încheierea tranzacției.
În cazul în care contractul este semnat de reprezentantul societății, în procuratura sa trebuie să acordați atenție datei și perioadei de valabilitate. Autoritățile competente în procură trebuie să indice direct posibilitatea tranzacției.
Preluarea datelor din registru.
Dacă există vreo îndoială cu privire la contrapartidă, puteți obține informații dintr-o sursă oficială.
Informațiile pot fi obținute din Registrul unic de stat al entităților juridice (EGRUL). Contrapartea poate solicita o copie a certificatului de înregistrare de stat (OGRN) și înregistrarea la autoritatea fiscală (TIN) pentru a verifica conformitatea denumirii organizației specificate în Cartă. Prezența unui extras confirmă faptul că persoana juridică nu este exclusă din registru și vă permite să verificați relevanța datelor despre companie, pe care le-a trimis în mod independent. Ar trebui acordată atenție datelor despre manager, care trebuie să coincidă cu datele furnizate. În cazul unor discrepanțe evidente, este mai bine să refuzați să încheiați un acord cu un partener suspect. Singurul minus al extrasului din Registrul unic de stat al entităților juridice este procedura de obținere a acestuia. Este necesar să se depună o cerere scrisă la IFTS și să se plătească taxa de stat.
Verificați site-ul Serviciului Federal Federal.
Cu toate acestea, trebuie să vă amintiți că nu este necesar să solicitați de fiecare dată aceste documente, trebuie să evaluați riscurile în fiecare caz în parte. Personalul nostru vă poate ajuta în acest sens.
Tratate - alte articole pe această temă
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: