Crimele financiare sunt

Infracțiunile financiare - este fapte socialmente periculoase care încalcă relațiile economice și financiare reglementate prin norme de drept financiar (inclusiv fiscale, valută) pe formarea, distribuirea, redistribuirea și utilizarea fondurilor de fonduri (resurse financiare ale statului), autoritățile locale, alte economice.







Obiectul crimelor financiare

Tipuri de infracțiuni financiare

B. V. Volzhenkin distinge următoarele grupuri de infracțiuni în sfera finanțelor:

  1. Infracțiuni care încalcă principiile generale ale procedurii stabilite pentru punerea în aplicare a activităților antreprenoriale și a altor activități economice: bancare ilegală - Art. 172; pseudo-antreprenoriat - art. 173; legalizarea (spălarea) banilor sau a altor bunuri achiziționate ilegal - art.174.
  2. Infracțiuni împotriva intereselor creditorilor: primirea ilegală a unui împrumut - art. 176; evaziune frauduloasă a rambursării conturilor de plătit - art. 177; acte greșite în faliment - art. 195.
  3. Crime legate de manifestarea monopol și a concurenței neloiale: primirea ilegală și divulgarea informațiilor ce constituie secret comercial sau bancar - art. 183.
  4. Infracțiuni care încalcă procedura stabilită pentru circulația banilor și a valorilor mobiliare: abuzul la emiterea valorilor mobiliare (emisiuni) - Art. 185; fabricarea sau vânzarea de bani sau valori mobiliare contrafăcute - art. 186; fabricarea sau vânzarea cardurilor de credit sau de plată contrafacute și a altor documente de plată - art. 187.
  5. Infracțiuni împotriva ordinii stabilite a activității economice externe (infracțiuni vamale): contrabandă - art. 188; evaziune de la achitarea plăților vamale percepute de la organizație sau de la o persoană fizică - Art. 194.
  6. Infracțiuni contra ordinii stabilite de circulație a valorilor monetare (infracțiuni monedei): traficul de metale prețioase, pietre prețioase naturale sau perle - art. 191; încălcarea regulilor de predare statului de metale prețioase și pietre prețioase - art. 192; non-returnarea din străinătate a fondurilor în valută străină - art. 193.
  7. Infracțiuni contra ordinii stabilite de plată a taxelor și contribuțiilor de asigurări la fondurile de stat extrabugetare (infracțiunile fiscale): evitarea persoanelor fizice de la plata contribuțiilor fiscale sau de asigurare a fondurilor extrabugetare de stat - art. 198; Evaziunea fiscală sau contribuțiile de asigurări la fondurile de stat ne-bugetare ale organizației - Art. 199.
  8. Infracțiuni împotriva drepturilor și intereselor consumatorilor: încălcarea regulilor de producție și utilizare a semnelor de stat - art. 181.






Urmăriți ce este "crima financiară" în alte dicționare:

Europol este serviciul de poliție al Uniunii Europene, cu sediul la Haga. Principalele sarcini ale serviciului sunt coordonarea activității serviciilor naționale în lupta împotriva crimei organizate internaționale și îmbunătățirea informațiilor ... ... Wikipedia

Usss - Statele Unite ale Americii Secret Service Statele Unite Serviciul Secret Țară: ... Wikipedia

Schema Bernard Madoff Ponzi - schema piramidala, organizată de Bernard Madoff, potrivit estimărilor preliminare ale experților, este cea mai mare din istoria de fraudă financiară. Numărul victimelor este de la unu la trei milioane de oameni și câteva sute de bani ... ... Wikipedia

  • Crime economice și financiare. Ediția a 2-a. Revizuit. și suplimentare. Manualelor. Ministerul Afacerilor Interne al RF. Griffin al UMC "Manualul profesional". Manualul vizează dezvoltarea unei înțelegeri sistematice a necesității unei analize cuprinzătoare a problemelor de drept penal în calificarea infracțiunilor comise în sfera financiară și de credit ... Detalii Cumpara pentru 590 руб
  • Un țap ispășitor sau cum să-i schimbăm vina pe ceilalți. Charles Campbell persecuția dizidenților, o vânătoare de vrăjitoare, procesele de inocenți, consiliile asupra animalelor, curățarea, reprimarea, execuțiile, războaie, crize economice, bule financiare - că tot ce este? Alas, ... Mai multe informatii Cumpara pentru 303 руб
  • Un carierist. Prima carte. Regele de combustibil. Anton Farutin. Generalul FSB recrutează protagonistul pentru a lucra sub acoperire ca un manager de rang înalt al unei companii mari de tip holding de combustibil. Odată ce a intrat în corporație, Cariera deschide numeroase secrete ... Citește mai mult Cumpărați pentru 5.99 frecați e-book
Alte cărți la cererea "Crimelor financiare" >>





Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: