Producția bancnotelor contrafăcute a reprezentat o afacere specială în Cecenia. [1] Din aceste note de consiliere au fost primite peste 4 trilioane de suflete. ruble. [1]
Descrierea fraudei
Evazioniștii a fost de acord cu un angajat al oricărei bănci, așa că a tastat memo pentru o anumită sumă și a trimis-o la Banca Centrală sau una dintre „bănci specializate“, care includ ICB. Sotsbank și Agroprombank, după care a rămas doar să primească bani. Având în vedere că „andocat“ în băncile efectuate la intervale de o lună, trimestru sau un an, atunci evazioniștii au de obicei suficient timp pentru a petrece sau a ascunde banii furați. Sistemul bancar al modelului sovietic nu era pregătit pentru o astfel de fraudă elementară.
Fostul deputat și om de afaceri Artyom Tarasov amintit schemă, astfel incasarea prin „cecen Aviso“ puse în aplicare, în funcție de omul de afaceri, reprezentant al sucursalei Groznâi a „Sursa“ Aslan Didigov [2]:
Odată ce Didigov a venit să mă viziteze la Londra. El a cumpărat deja un pașaport grecesc și a călătorit în jurul lumii, „Nawar“ de capital foarte mare înșelătorie ceceni note sfaturi, care au fost instrucțiunile Băncii Centrale privind eliberarea de numerar, numai fals.
Apoi am auzit pentru prima dată despre notele de sfaturi cecene, iar Didigov mi-a explicat:
- Artem, e atât de simplu! Noi scriem o bucată de hârtie, merge la bancă. Avem două camioane de bani și le ducem direct acasă la Grozny.
- Artem Tarasov. "Millionaire"
Revista Kommersant a descris frauda în felul următor:
O notă de credit este un document de plată, pe baza căruia este creditată suma specificată în contul corespondent al băncii.
Potrivit informațiilor disponibile, schema de utilizare avizovok fals a fost destul de simplu: la Moscova, compania a trebuit să „mesager“ cu gol nota formularul de consiliere și a oferit pentru un anumit procent de transfer de numerar în contul bancar al întreprinderii sumă mult mai mare non-numerar. Firește, în timp ce în câmpul de vedere al "finanțatorilor" ceceni, de regulă, clienții acelor bănci care au avut ocazia să lucreze cu numerar considerabil au primit, de regulă.
cronologie
Măsuri de combatere a sfaturilor contrafăcute
Estimările privind daunele
Articole similare
-
Vouchere cecene ", care au câștigat miliarde în anii '90, rușii șapte
-
Sfatul fals al unui escroc al vremurilor "capitalismului sălbatic"
Trimiteți-le prietenilor: