Instrucțiuni de utilizare ca și în "spălate" moldovni de miliarde

Instrucțiuni de utilizare ca și în

Schema a fost ajustată. De aceea, ancheta a fost condusă aproape doi ani. Faptul că 15 judecători și 3 executorii judecătorești au reușit să "spală" 20 de miliarde de dolari au auzit totul. Dar cum sa întâmplat acest lucru pentru mulți rămâne neclar. Explicăm schema în etape.







Pasul unu: Două companii offshore, un creditor și un împrumutat, încheie un contract pentru o sumă simbolică, de exemplu, 250 de milioane de dolari (deși, de cele mai multe ori, s-au calculat 700 milioane sau mai mult). În toate cazurile, companiile offshore erau reprezentate de cetățeni ai Ucrainei.

Pasul al treilea: Scopul garantului este de a găsi garanții, astfel că au fost încheiate contracte de garanție cu 4 companii din Federația Rusă. Ei se angajează să restituie datoria în cazul în care împrumutatul nu îndeplinește contractul dintre companiile offshore.

Pasul patru: Termenii contractului sunt încălcați, creditorul se adresează instanței din țara în care provine persoana garantată. Desigur, instanțele din Moldova au acceptat cererea.

Pasul cinci: firmele de garanție rusești au transferat bani în conturi la băncile din Moldova.

Pasul șase: judecătorii au luat decizia de a restitui banii reclamantului (uneori decizia a fost luată într-o zi). Executorii judecătorești au confiscat conturile firmelor de garanție.

Etapa a șapte: Banii primiți de către executorii judecătorești au fost transferați reclamantului, adică returnați creditorului.

Valery Gyske - 2,1 miliarde de dolari

Judecător Valery Gyske Curtea sectorului Rîșcani al capitalei a emis cel mai mare număr de decizii de recuperare a sumelor în schema de spălare a banilor - cinci rezoluții și suma totală colectată pe baza activelor lor sa ridicat la 2,1 miliarde de dolari.

Fostul judecător susține că nu a încălcat o singură regulă legală în luarea deciziilor, că a considerat cazuri pe documente emise "la cel mai înalt nivel", iar interesele Republicii Moldova nu au fost afectate ca urmare a acestor tranzacții.

Victor Oryndash - 1,48 miliarde de dolari

Al doilea cel mai mare număr de decrete semnate legate de spălarea banilor, este un fost judecător al Tribunalului Comercial District, recent a trimis demisia, Victor Oryndash - trei rezoluții în total, în valoare de 1,48 miliarde de dolari.

Viktor Oryndash este singurul judecător implicat în așa-numita "spălătorie rusă", adică spălarea banilor ruși, concediați din sistem pentru aceste acte.

"Sunt singurul care a fost pedepsit pentru presupusa implicare în milioane de transferuri. Vă pot asigura că, ca urmare a acestor decizii, bugetul de stat nu a pierdut o singură baie. Aceste transferuri au fost conștienți și BNI și NPPM, deoarece aceste instituții sunt informate cu promptitudine cu privire la orice transfer de mai mult de 500 de mii de lei, care trece prin băncile moldovenești“, - ne-a spus Oryndash.

Judecătorul susține că transferurile către sute de milioane nu păreau dubioase pentru el, deoarece era obișnuit să examineze cazurile în care au apărut milioane de sume.

Liliana Andriash - 1,24 miliarde de dolari

Unul dintre magistrații implicați în "jocurile" cu deciziile "miliarde" este Liliana Andrias de la Curtea Sectorului Centrului de la Chișinău, care a emis două astfel de decizii.

Serghei Popovici - 1,2 miliarde de dolari







Soarta celorlalte 770 de milioane a fost rezolvată doi ani mai târziu. Toate documentele prezentate instanței au fost în limba rusă și engleză, dar fără detalii bancare ale părților. Dar banii sunt încă retrași.

Yuri Hyrbu - 1.03 miliarde de dolari

Tribunalul Telenești se poate lăuda cu trei cazuri legate de operațiunile de spălare a banilor, iar tot magistratul, președintele instanței, Yuri Hyrbu, ia în considerare totul.

El și-a început munca în această arenă în mod timid, oferind o "lumină verde" de 30 de milioane de dolari. Apoi, Consiliul Superior al Magistraturii a făcut apel la Procuratura Generală în legătură cu acest caz, dar nu a fost intentată nici o urmărire penală, nici o procedură disciplinară împotriva lui Hirbu.

În doar cinci luni, Khirbu face o altă decizie de a recupera 500 de milioane de dolari. Și apoi încă 500 de milioane.

În timpul emiterii acestor rezoluții, Khirbu a început construcția unei clădiri rezidențiale de 205 de metri pătrați din orașul Telenești.

George Gorun - 790 milioane de dolari

Doi ani mai târziu, Gorun a lovit următoarea lovitură, semnând un decret privind recuperarea a 610 milioane de dolari. În același timp, judecătorul a retras compania din Olanda de o participație de 5% în Moldova Agroindbank.

Pentru această decizie, Comisia disciplinară a Curții Supreme de Justiție ia pronunțat o "mustrare severă". Gorun a părăsit sistemul judiciar în mod onorabil, plasând în buzunar un salariu unic, în valoare de peste 60 mii lei.

Inainte de aceasta, Gorun a cumparat o masina "Audi A5" pentru 16 mii de euro si un garaj pentru 200 de mii de lei.

Ion Gonchar - 710 de milioane de dolari

Semnarea lui Ion Gonchar, magistratul Tribunalului Comercial al Districtual, se ridică la hotărârea judecătorească, în valoare de 710 milioane de dolari.

Yuri Turcan - 700 de milioane de dolari

Judecătorul Yuriy Tsurkan de la Curtea din filiala Rîșcani a decis să colecteze 700 de milioane de dolari.

În momentul de față, numele său apare în două cauze penale, dintre care una este legată de fraudă, în cadrul unei proceduri civile, care au făcut obiectul unor controverse peste sume mari de bani, inclusiv unele legate de acordarea de credite nerecuperabile «Banca de Economii». Al doilea a fost inițiat datorită faptului că, din cauza deciziei sale, mai multe terenuri din capitală au fost înstrăinate fără notificare autorităților locale.

Harry Beavol - 640 de milioane de dolari

Judecătorul Harry Bivol a legalizat 640 milioane de dolari. Dar nu toate "faptele" lui.

El a fost acuzat de implicare în atacul de raid asupra acționarilor "Banca de Economii". Beavol a ordonat primăriei Chișinăului să dea colegului său un apartament, deși mai devreme el a primit de la stat și locuințe și terenuri.

În ceea ce privește Harry Bivol, procedurile disciplinare au fost instituite în mod repetat, dar de fiecare dată judecătorul a ieșit din apă. Și acum el continuă să lucreze.

Aurica Us - 500 de milioane de dolari

Aurica Noi, fost magistrat al sectorului Curții de capital Rîșcani, situație în care, printre altele, a făcut cele mai multe decizii în schema de spălare a banilor - 12 în total, a decis că moldovean Oleg Poderegin patru companie rusă și una off-shore datorate unei alte societăți off-shore 500 milioane de dolari.

La șase luni de la adoptarea acestei rezoluții, doamna Ush a demisionat în legătură cu atingerea limitei de vârstă.

George Barnaz - 400 de milioane de dolari

Serghei Lebedyuk și Mikhail Moraru - câte 300 milioane de dolari fiecare

"Câmpul" unui alt joc a fost Curtea de Comrat. Serghei Lebedyuk din această instanță a semnat o rezoluție cu privire la suma de 300 de milioane de dolari.

Igor Vornichesku, Stefan Nietze, Serghei Gubenko și Georgy Markitan - 800 de milioane de dolari

Igor Vornichesku de la Curtea Riscani a decis să legalizeze datoria de 200 de milioane de dolari.

Pe miliardele furate de judecători moldoveni au jefuit bănci, au cumpărat mașini și apartamente extorsionate

Cinci luni mai târziu, colegul său de la Tribunalul de capital din Centrul Sectorului Ștefan Nietze a emis o altă ordonanță privind suma de 200 de milioane de dolari, pe baza unor documente care nu erau certificate în mod corespunzător.

Doi dintre judecătorii menționați mai sus, Vornichesku și Markitan, au lăsat între timp rangurile justiției.

Iar Serghei Gubenko și Ștefan Nietze sunt încă slujitori ai lui Themis și continuă să administreze dreptatea.

Știri utile

Instrucțiuni de utilizare ca și în

Instrucțiuni de utilizare ca și în

Informații de contact

Reprezentarea în Kiev

Reprezentarea în Lutsk

Reprezentare în Harkov







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: