Criminalitatea economică - criminologia (datoria și

Concept și caracteristici criminologice

Conceptul de „crimă economică“ (sau criminalitate în sfera economică), alături de concepte, cum ar fi „crima organizată“ și „legalizarea (spălarea) veniturilor criminalilor penale“, au devenit parte a aparatului conceptual al criminologi și practicieni de aplicare a legii.

Există definiții foarte diferite ale criminalității economice, dar pentru prima dată, publicul a învățat despre aceasta ca pe un fenomen de "crimă cu gulere albe".

Criminologi Kayser și G. Metzger-Pregitser, crima de investigare în cadrul întreprinderilor și societăților care au primit informații că 84% din totalul infracțiunilor din întreprinderi au reprezentat pentru crima de proprietate (1976).

În Suedia, faimosul criminolog și director șef al Consiliului pentru Prevenirea Criminalității. la Departamentul de Justiție B. Svensson a Suediei a propus o definiție a criminalității economice ca infracțiune natura egoistă sistematică continuă, efectuate în cadrul activității economice, se află în centrul acțiunii (1983).

În URSS, cercetarea fundamentală asupra naturii criminalității economice în perioada socialismului a fost realizată de către cercetătorii legali cunoscuți V.G. Tanasevich, B.E. Bogdanov, G.K. Sinilov, A.N. Larkov și colab.

În legătură cu reforma economiei a suferit schimbări serioase și crimă economică. Crearea de noi forme de proprietate. funcționarea economiei într-o economie de piață. Integrarea în economia mondială este însoțită de o complicație a situației penale din aceasta. Criminalitatea economică acționează din ce în ce mai mult ca o continuare directă a relațiilor economice criminalizate. Problemele generale ale influenței reformelor și ale metodelor de implementare a acestora asupra stării crimei au fost luate în considerare în lucrările celor mai proeminenți criminologi domestici - II. Karpets, V.N. Kudryavtseva. Problemele speciale ale criminologiei criminalității economice sunt explorate cel mai activ de oamenii de știință ai Institutului de Cercetare All-Rusă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei și de Institutul de Cercetare pentru Problemele Consolidării Legii și Ordinelor.

criminologi domestice indică faptul că criminalitatea economică - un set de atacuri egoiste asupra utilizate pentru activitățile economice ale proprietății, ordinea stabilită de gestionare a proceselor economice și a drepturilor economice ale cetățenilor de către persoane care îndeplinesc anumite funcții în sistemul relațiilor economice.

1. Latența încălcărilor economice este foarte ridicată. Lipsa practicii judiciare și de investigare adecvate și de orientare a Curții Supreme cu privire la aplicarea inovațiilor în legislație duce adesea la faptul că, chiar și în cazurile de deteriorare vizibilă a intereselor economice ale deciziilor judiciare individului, societății și starea dificilă.

Majoritatea crimelor economice nu sunt detectate de declarațiile cetățenilor și ale funcționarilor. Acestea sunt comise de persoane autorizate de proprietari pentru a administra proprietatea și a asigura siguranța acesteia.

Este adevărat că există unele tipuri noi de infracțiuni care sunt semnificativ mai scăzute în timpul latenței, în timp ce se utilizează oportunitățile de îmbogățire criminală care s-au deschis în perioada de tranziție, de exemplu, fraudele în obținerea împrumuturilor bancare. utilizarea documentelor de plată fictive. colectarea fondurilor publice. Latență redusă și o crimă atât de periculoasă, precum contrafacerea.

În comerțul exterior, a relevat 2,7 mii. Situația de fapt de contrabandă și încălcări ale legislației vamale, înregistrate 13,4 mii. Tranzacții valutare ilegale, 9900. Fabricarea faptelor și vânzarea de bani falși sau titluri de valoare. Eliberarea banilor interni contrafăcuți, a monedelor străine și a titlurilor de stat pentru suma de aproximativ 4 miliarde de ruble a fost împiedicată. Au fost dezvăluite 1,1 mii de crime legate de privatizare. majoritatea dintre ele sunt orientate economic.

În structura criminalității economice, peste 10% (14,2 mii) constituie infracțiuni în domeniul extracției, prelucrării și vânzării de materiale strategice. Dintre acestea, 9,7 mii sunt asociate cu metale, 2,6 mii - cu petrol și produse petroliere, 1,8 mii - cu lemn.

În complexul agroindustrial au fost descoperite 18 mii de crime. Liderul în structura criminalității este piața de consum, care reprezintă o treime din totalul infracțiunilor identificate. Există o mare activitate în crearea de magazine clandestine pentru producerea de băuturi alcoolice și vânzarea de bunuri care nu îndeplinesc cerințele de securitate. Au fost dezvăluite 31,3 mii de cazuri de fraudă, numărare, momeală a consumatorilor, mai mult de 4,8 mii (11,9%) fapte de afaceri ilegale în sfera comerțului.

Potrivit cercetării Institutului de Cercetare All-Russia al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, toate infracțiunile înregistrate reprezintă aproximativ o treime din masa totală. Astfel, două treimi din infracțiunile comise din diverse motive nu sunt reflectate în statisticile oficiale. Datele rapoartelor statistice oficiale privind situația crimelor economice ar trebui considerate ca fiind informații despre infracțiunile detectate în sfera economiei. Având în vedere nivelul de latență determinat de oamenii de știință în intervalul de 70-95%, este posibil să se prevadă creșterea reală a criminalității economice de până la 1,5 ori.

3. Criminalitatea economică este mult mai capabilă decît cea criminală de a alcătui stilul de viață al unei părți semnificative a populației, pentru a forma o mentalitate semi-penală.

Conform estimărilor actuale, cel puțin 10 milioane de cetățeni ruși sunt implicați în afaceri de transfer. Studiile arată că aproape toate acestea încalcă regulile vamale stabilite, încasează veniturile din impozitare etc.

4. Criminalitatea economică este, prin natura sa, aproape complet organizată. Și în cazul în care crima organizată în cele mai multe țări străine este controlată în principal de numai surse criminale de venituri - jocuri de noroc și a traficului de droguri, prostituție, șantaj, trafic de arme, în Rusia, așa cum sa arătat, domină aproape întreaga economie.

2,5 milioane de persoane juridice sunt înregistrate la autoritățile fiscale. printre care numai 165 de mii de întreprinderi de stat și municipale. Potrivit experților, 2,500 de bănci comerciale operează pe piața financiară rusă (din care aproape 2000 sunt la Moscova), aproximativ 800 de societăți de investiții și 3 000 de societăți de asigurări. Numărul în creștere rapidă a agenților economici care desfășoară activități comerciale sau disimularea ilegal prin luarea în considerare volume semnificative de tranzacții și a veniturilor, respectiv, folosind lzhefirmy sau firma pe nominalizații. În afaceri sunt aproape 2 milioane de persoane înregistrate oficial.

În ciuda tendinței generale de creștere a crimelor economice detectate, trebuie să spun că în viitorul apropiat nu vor exista schimbări pozitive semnificative în ceea ce privește situația criminalității. Se va determina prin căutarea infractorilor modalități noi de a comite crime economice, sporind amploarea corupției. Ar trebui să ne așteptăm la o activare specială a afacerilor umane în domeniul creditelor și al sferei financiare, al asigurărilor, al investițiilor și al fondurilor de caritate. Va exista un număr semnificativ de tranzacții frauduloase cu facturi, carduri de credit (plastic), deturnare prin acces neautorizat la rețelele de calculatoare și de telecomunicații.

Concentrarea capitalului în mâinile persoanelor, inclusiv a celor cu experiență penală în trecut, va duce în mod obiectiv la un proces de concentrare a capitalului folosind mijloace și metode ilegale. În această privință, ar trebui prevăzută o fuziune și o consolidare a criminalității comune și economice. Vor exista implicarea infractorilor pentru a soluționa diferențele economice, a comite asasinarea contractelor concurenților. prevenirea extragerii profitului maxim în timpul utilizării proprietății.

Același factor va determina în mare măsură creșterea sectorului informal din economie. Absența abilităților de comportament economic în condițiile relațiilor de piață în rândul marea majoritate a cetățenilor, cunoașterea scăzută a procedurilor de comitere a tranzacțiilor civile și juridice afectează în mod semnificativ comportamentul vizelor în sfera relațiilor economice.

Ieșirea fondurilor financiare și a altor fonduri pentru nevoile armatei, agențiile de aplicare a legii, restaurarea Ceceniei poate restrânge sfera bugetară, ceea ce va afecta negativ eficacitatea confruntării cu crima economică.

Dezvoltarea activă a pieței duce în mod inevitabil la apariția unor noi acte social-periculoase, care ar putea provoca daune semnificative statului și contribuabilii (infracțiuni săvârșite cu participarea specialiștilor în domeniul electronicii de servicii de calcul electronic). Șefii agențiilor de aplicare a legii ale Occidentului iau măsuri urgente pentru a suprima și preveni astfel de infracțiuni. Directorul FBI Freeh a trebuit să ia o excursie de țări brilor din Europa de Vest pentru consultări cu reprezentanții serviciilor speciale și agențiile de aplicare a legii din aceste țări cu privire la posibile măsuri de combatere a criminalității legate de calculator fiind comise de infractori ruși.

În Statele Unite, destul de clar trasat furtul de traduceri prin accesarea codului blochează sistemele informatice ale băncilor din SUA cu transferul ulterior de fonduri către companii offshore, condus de mafia rusă și în alte țări. FBI-ul, de exemplu, cetățenii puși sub acuzare din Rusia - Levin și frații Korolkov într-o traducere neautorizată a facturilor dolar „Citibank“ 10 milioane de euro în Bank of Israel, Germania, Rusia, Statele Unite ale Americii, Țările de Jos ..

O situație similară se poate întâmpla din nou în Rusia, așa cum sa întâmplat cu sfatul fals. O astfel de situație ar trebui prevăzută și pregătită pentru prevenirea acesteia. Încă de acum, este necesar să se facă propuneri organelor legislative, să se pregătească personalul operațional al serviciilor relevante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, FSB și Parchetul de pe lângă Rusia în detectarea și divulgarea în timp util a acestor infracțiuni.

La Moscova, un cazinou, de regulă, nu este o entitate juridică independentă și face parte integrantă din centre de divertisment, restaurante, hoteluri.

Potrivit experților, „Grant“ centru de cercetare, de afaceri de jocuri de noroc se trece prin aceleași etape de dezvoltare a schimburilor, societățile de asigurare și băncile comerciale: lipsa unui cadru suficient juridic (legislativ) atunci când acestea sunt deschise, oferind condiții de funcționare favorabile care să conducă la creșterea rapidă cantitativă a organizatorilor și participanții în această sferă de afaceri, datorită profitabilității ridicate, a sporit concurența. încearcă să monopolizeze afacerea cu jocuri de noroc.

O analiză a situației operaționale sugerează că activitatea de jocuri de noroc ca sferă de antreprenoriat este mult mai importantă decât cea din rapoartele oficiale și nu este controlată în mod corespunzător de către agențiile de aplicare a legii.

Se caracterizează prin evaziune fiscală și alte încălcări financiare, crearea și funcționarea structurilor de securitate care încalcă regulile existente, utilizarea capitalului de umbră. În opinia lucrătorilor practici ai organelor afacerilor interne, în cazinou se spală adesea cantități mari de bani. obținută prin mijloace criminale.

Acest domeniu necesită, de asemenea, o atenție deosebită a angajaților unităților pentru criminalitatea economică și organizată. În acest caz, ar trebui să se folosească experiența poliției din străinătate pentru a controla activitățile unităților de jocuri de noroc.

Metodele de furt, metodele de comitere a noilor infracțiuni în general (modus operandi) s-au schimbat radical în legătură cu apariția diferitelor forme de proprietate. În acest sens, există o nevoie de a sistematiza noi modalități de a comite infracțiuni și să se dezvolte pe această bază, metode de documentare a activităților infracționale pentru organismele operaționale ale afacerilor interne, securitate, vamă, poliție fiscale.

Ritmul de dezvoltare a primei zone economice libere în Rusia nu este constrânsă numai de lipsa unor condiții prealabile pentru funcționarea normală a economiei de piață, dar în unele cazuri, opoziția față de structurile criminale. Consolidarea luptei împotriva lor, pentru a asigura securitatea economică a ZEL „Nakhodka“ și cetățenii săi predetermină cererea tot mai mare pentru activitățile operaționale și de investigație ale unităților de departament economic și organizat de poliție crima de Nakhodka.

Structura de furt scădere tendință fapte comise atacuri prin atribuirea, deșeuri, malpraxis (-6, 4%) și o creștere rapidă a fraudei (+ 151,5%).

Potrivit criminologilor, sistemul de creditare și financiar este cel mai susceptibil de atacuri criminale. Diversitatea și caracterul lor de masă indică faptul că aceste instituții nu sunt protejate din punct de vedere legal și organizatoric de abaterile oficiale ale managerilor și ale angajaților. Printre metodele de comiterea infracțiunilor sunt numite depozite înșelătorie, achiziționarea irevocabilă și utilizarea abuzivă a creditelor preferențiale, utilizarea documentelor de plată false, scrisori false de garanție, care sunt baza pentru obținerea de credite, și un număr de alte persoane.

Sistemul de asigurări a relevat 210 de infracțiuni, pensii - 130, inspecții fiscale - 174.

În piața de consum au fost identificate 34,9 mii de infracțiuni, cu aproape o treime mai mult decât în ​​G993. La întreprinderile de comerț și de catering public au relevat 6,7 mii de cazuri de fraude de consum.

Această abordare este mai practică și mai eficientă pentru deținătorii de monedă.

Specificitatea determinării și a cauzalității

Criminalitatea economică și determinanții acesteia în țara noastră au suferit schimbări și au fost în mod fundamental dependente de locul (subordonarea) și de rolul legilor economice în ierarhia managementului economic în stat. În consecință, astfel de schimbări au format legislația privind criminalitatea economică și ideile despre identitatea infractorului economic, reflectată în Codul penal al RSFSR în 1926 și 1961.

Analiza situației criminale care sa dezvoltat în Rusia în timpul reformelor economice, în lipsa suportului organizatoric și legal necesar și suficient din partea autorităților statului. ne permite să ajungem la concluzia că calculul autosuficienței mecanismelor pieței este eronat din punctul de vedere al depășirii fenomenelor umbre și penale în economie.

• infiltrarea (introducerea) protestatarilor lor în stat, în organele de drept, în organele de control și în structurile comerciale;
• corupția, luarea de mită a funcționarilor guvernamentali, administrației și instanței;
• coluziune cu liderii marilor structuri industriale și comerciale;
• presiunea exercitată de funcționarii corupți ai guvernului și de conducere, difuzarea de informații false;
• achiziționarea de acțiuni și acțiuni, confiscarea drepturilor de proprietate și a proprietății pentru diverse tipuri de amenințări;
• teroarea și eliminarea fizică a persoanelor dezagreabile.

Caracteristici ale combaterii criminalității economice

Criminologii ruși - oamenii de știință și practicienii acordă o atenție deosebită problemei prevenirii criminalității în sfera economică. Concluziile lor se limitează, în esență, la punerea în aplicare a unui sistem de măsuri economice, organizatorice, de producție, tehnice, juridice și educaționale menite să corecteze identitatea infractorilor și să neutralizeze sau să reducă efectul circumstanțelor. care stipulează comiterea de infracțiuni.

Aceste măsuri pot aduce rezultate în cooperare cu măsuri de formare a conștiinței morale, juridice și economice a populației. Este important să se consolideze controlul financiar, economic, să se asigure inevitabilitatea responsabilității statutare a crimelor economice.

Trimiteți-le prietenilor: