Băncile sunt obligate nu numai să-și stabilească identitatea clienților, ci și să monitorizeze tranzacțiile cu fonduri din conturile lor și să verifice și să determine dacă tranzacțiile sunt efectuate în mod obișnuit, ținând cont de natura contului.
Băncile sunt indispensabile nu numai pentru a-și determina identitatea, ci și pentru a-și monitoriza activitățile în cont și pentru a verifica și verifica.
În cazul în care intermediarii profesioniști deschid conturi consolidate pentru mai mulți clienți și în cazul deschiderii subconturilor în conturile consolidate menționate, băncile ar trebui să stabilească identitatea tuturor clienților separat.
În cazul în care intermediarii profesioniști deschid un cont consolidat care include mai mulți clienți și în acest caz.
În conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din Legea bancară, "toate instituțiile financiare trebuie să stabilească identitatea clienților lor atunci când stabilesc relații de afaceri.
În conformitate cu articolul 40 alineatul 1 din Legea bancară, "toate instituțiile de credit și financiare trebuie să își stabilească clienții atunci când stabilesc o relație de afaceri.
Deși instituțiile financiare sunt obligate să stabilească identitatea clienților, în practică, nu există obligația de a-și verifica identitatea.
De fapt, deși instituțiile financiare erau obligate să-și identifice clienții, nu exista obligația de a-și verifica identitatea.
Decretul impune obligația de a stabili identitatea clienților și de a raporta tranzacții suspecte în legătură cu activitățile enumerate mai jos.
Decretul face obligatorie identificarea clienților și raportarea.
Aceste instituții trebuie să stabilească identitatea clienților și a altor părți implicate și să verifice operațiunile efectuate de fiecare dintre ele.
Aceste entități sunt obligate să identifice clienții și orice terțe părți implicate în tranzacție și să monitorizeze toate tranzacțiile efectuate de fiecare dintre acestea.
Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor, toate instituțiile financiare ar trebui să stabilească imediat identitatea clienților lor.
Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, potrivit Legii privind prevenirea spălării banilor, toate instituțiile financiare trebuie să-și identifice clienții la fața locului.
Utilizarea pe scară largă a armelor de foc și lipsa controlului asupra utilizării acestora reprezintă o amenințare constantă pentru securitatea populației, deoarece facilitează utilizarea ei în scopuri criminale și privează autoritățile de capacitatea de a identifica autorii.
Proliferarea și lipsa controlului asupra armelor de foc reprezintă o continuare a amenințării la adresa securității populației.
Sistemul justiției penale (poliția, procurorii, instanțele și sistemul de corecție) trebuie să stabilească identitatea. urmărirea penală, pedepsirea și reabilitarea:
Sistemul de justiție penală (poliție, procuratură, instanțe și sistemul corecțional) trebuie să identifice. urmărirea penală, pedepsirea și reabilitarea:
În aceste circumstanțe, atunci când apar încălcări ale drepturilor omului, este foarte dificil să se identifice făptuitorii, să li se rețină și să se aplice sancțiuni corespunzătoare; există și alte probleme, cum ar fi violența și insecuritatea cetățenilor.
În aceste circumstanțe, atunci când au loc încălcări ale drepturilor omului, este foarte dificil să se identifice și să se rețină vinovații și să se aplice sancțiunile corespunzătoare. Se creează și alte probleme, cum ar fi violența și nesiguranța publică.
Unul dintre elementele principale ale mecanismului de combatere a spălării banilor, pe lângă sistemul de contabilitate financiară și notificarea tranzacțiilor suspecte, este capacitatea de a identifica identitatea clienților și a părților la tranzacțiile financiare, denumită uneori și principiul "cunoașteți clientul".
Capacitatea de a identifica clienții și părțile implicate în tranzacții financiare, uneori descrisă ca principiul "cunoaște-ți-clientul", este, pe lângă păstrarea înregistrărilor financiare și raportarea tranzacțiilor suspecte, un element fundamental al regimurilor de combatere a spălării banilor.
Statele trebuie: să identifice cauzele principale ale acestor atacuri, amenințări și intimidări; Identificați identitatea persoanelor de la care provin astfel de amenințări; investighează în mod corespunzător toate cererile și reclamațiile; să se asigure că făptuitorii sunt aduși în fața justiției dacă se dovedește justificarea plângerilor.
Este necesar ca statele să înțeleagă cauzele principale ale atacurilor, amenințărilor și intimidării; pentru a identifica actorii care perpetuează astfel de amenințări; să investigheze în mod adecvat toate acuzațiile și reclamațiile; să plătească pentru.
În plus față de mașini care necesită procedurile de mai sus legislative de identificare care efectuează în Instrucțiunile pentru instituțiile de credit și financiare, în instrucțiunile pentru societățile de investiții și de asigurări, precum și instrucțiunile pentru proprietarii de a efectua licențe bancare offshore conțin instrucțiuni detaliate cu privire la modul de instalare identitatea clientului.
Ca urmare a mașinilor legislative de mai sus care necesită proceduri de identificare, notele orientative pentru credit și instituții financiare, notele orientative pentru serviciile de investiții și Life Business Assurance și notele orientative pentru titularii de licențe offshore bancare stabilesc orientări detaliate cu privire la modul de a identifica un client.
Personalul hotelurilor și al altor locuri de reședință a vizitatorilor este obligat să stabilească identitatea clienților și să prezinte în mod regulat mesaje către jandarmerie.
Hoteluri și alte facilități de cazare sunt necesare pentru a-și identifica clienții și pentru a raporta periodic către Jandarmeria.
Pentru a cuantifica amenințarea potențială a materialelor extremiste de dreapta, este extrem de important să stabilim identitatea extremiștilor de dreapta reprezentați anonim pe Internet.
Pentru a cuantifica potențiala amenințare reprezentată de astfel de conținut, pe paginile extremiste de dreapta, este deci extrem de important să identificăm extremiștii de dreapta.
În acest sens, CTC ar dori să primească un text al dispozițiilor legale din Cipru care obligă persoanele din profesiile relevante să identifice identitatea clienților lor și să raporteze tranzacții suspecte legate de terorism, MOKAS sau alte organisme relevante.
În această privință, CTC ar aprecia furnizarea de dispoziții legale cipriote, care trebuie să se refere la clienții lor și să raporteze către MOKAS sau alte autorități relevante.
Aceste două subcomisii au fost stabilite ca răspuns la recomandările Grupului de acțiune financiară pentru combaterea spălării banilor. 1.7 În conformitate cu alineatul (1) litera (a) din Rezoluția 1373, statele membre solicită instituțiilor financiare și altor intermediari să identifice identitatea clienților lor și să notifice autorităților competente orice tranzacții financiare suspecte.
1.7 În conformitate cu alineatul (1) litera (a) din Rezoluția 1373, statele ar trebui să solicite instituțiilor financiare și altor intermediari să-și identifice clienții și să raporteze autorităților informațiile privind tranzacțiile suspecte.
Articole similare
-
Răzbunat de - traducere în română - exemple în engleză, reverso context
-
Inginerie chimică - перевод на английский - exemple rusă, context invers
-
Grup de control - traducere în limba engleză - exemplele sunt rusiale, context invers
Trimiteți-le prietenilor: