Mărturisirea nacelei cum să câștigi bani din camera de fumat, mmgp

Mărturisirea lui Nanschik: Cum să faci bani din aer

Mărturisirea lui Nanschik: Cum să faci bani din aer

Directorul financiar al criminalității, un fost "nagolnik" și un fost angajat al ministerului de interne, despre scheme nud, "salarii secundare" pentru manageri și cumpărători de fier vechi

Am studiat la Școala Militiilor de la Nijni Novgorod, specializată în combaterea criminalității economice. După mai mulți ani a lucrat în structurile Ministerului de Interne în orașul Ivanovo departamentului pentru combaterea crimelor economice și apoi a mers să lucreze în poliție fiscală, în cazul în care un cuplu de ani, a lucrat ofițer de securitate.

La început am avut unul sau doi clienți care au transferat prin mine sume mici de aproximativ 100.000 de ruble pe lună. În acel moment, interesul meu era de aproximativ 3,5% și dacă considerați că 1% a luat banca, atunci cu 100 000 de ruble, salariul era de numai 2500 de ruble. Dar afacerea a crescut. Clienții mei au început să mă recomande altora, au devenit din ce în ce mai mulți. Am început să mă extind: am organizat noi LLC-uri, am atras angajații și am încasat totul în cantități mari. Atunci mi-au început să vină mari companii en-gros, care au scos bani pentru clienții finali ai Moscovei. Au ordonat sume uriașe.

Pentru astăzi, la Moscova, costul "golului" a crescut la 8%. Încasarea a devenit mai dificilă, capitala sa grăbit mult timp în regiuni. Băncile regionale sunt mai "somnoroase" și "numerar" pentru a le extrage mai ușor. Acum, companiile mari din Moscova cumpără bani în regiuni pentru 5-6% și le vând utilizatorilor finali la 8%. Când făceam asta, am vândut bani Moscovei cu 3,5%, iar cumpărătorul final a fost vândut cu 5%.

În băncile mari, schemele nud se îndreaptă spre "ura", mai ales dacă compania nud găsește o legătură cu șeful filialei locale și îi plătește un "al doilea" salariu.

Bancherii înșiși oferă sfaturi partenerilor cu privire la "încasare": "numerar, dar un pic" sau "acum opri, avem o cerere din partea Băncii Centrale a venit." În general, întreaga piață a apărut în jurul celor trei mari bănci. Băncile mai mici, care au riscul de a pierde o licență, au mai multe șanse de experiență și li se dă mai puțină muncă și cu sume mai mici. Deși, în cazul în care proprietarul băncii înțelege că, pe banca sa, el nu câștigă sau suferă pierderi, atunci îl "vinde" sau le face o competiție.

O apoteoză tipică a istoriei cu bancher-nalchikom - vine la verificarea ACB și indică încălcări. Proprietarul băncii estimează termenii de verificare și începe să se angajeze în "încasarea" la o scară gravă pentru a câștiga suma maximă și, în plus, retrage activele. Nu are nimic de pierdut, își va pierde licența și "nava se va scufunda".

Există multe scheme interesante, de exemplu, achiziționarea de fier vechi a fost populară. În companie, care se ocupă cu achiziționarea de persoane fizice fizice da în ziua de resturi de 50 000 de ruble. Compania trebuie să retragă banii pentru plată către bancă. Acesta din urmă solicită documente - copii ale pașapoartelor persoanelor care au înmânat metal. Banca este prevăzută cu pașapoarte falsificate sau pierdute de persoane și li se eliberează o sumă de 1,5 milioane de ruble. Compania transmite băncii o cerere pentru această sumă și primește bani. Mai târziu, numerarul este transferat clienților care au pre-listat transferul bancar către o companie de colectare a resturilor.

Bancherii își închid adesea ochii sau stabilesc o condiție: "Vă dăm douăzeci pe lună, dar nu mai mult." Firma a acceptat și a încasat 20 de milioane de ruble pe lună, în timp ce resturile de metal au fost închiriate de 500 000 de ruble.

În mod similar, întreprinderile care cumpără legume și fructe de la fermieri cumpără miere sau ierburi din partea publicului.

Bancherii știu întotdeauna despre scheme? Bineînțeles. Deși au fost de acord să lucreze cu noi nu numai din cauza "salariilor a doua". În unele bănci, banii nu au fost luați, dar au lucrat, deoarece au primit oficial din tranzacții un procent mare. Deși unele instituții de credit nu au lucrat cu noi în principiu.

În care se ocupă cu băncile, am folosit sistemul convențional: eliminat din carduri de plastic ale persoanelor fizice, din conturile persoanelor juridice, folosind bilete la ordin pentru a crea aparența de activitatea reală a băncilor. Dar schemele au fost modernizate și au trecut mult timp dincolo de sistemul bancar. De exemplu, cumpărarea populară de numerar în lanțurile de comerț cu amănuntul. Mulți operatori de retail, rețele mari, magazine, benzinării, restaurante își vând "cache-ul".

Timp de cinci ani de activitate în această afacere am format o rețea în mai mult de zece regiuni, sute de companii, două sute de angajați, fluxuri de numerar foarte complicate. Am încasat până la 100 de milioane de ruble pe zi. Dar multe au fost cheltuite pe salarii și pe securitate - oameni care ne acopere în componenta criminală a afacerilor ("acoperișul").

O altă problemă majoră a afacerii goale este furtul subordonaților. Directorul uneia dintre cele sute de scheme LLC culege brusc bani și se rupe undeva în străinătate. De obicei, un fond special este pus în situații de criză, iar veniturile acoperă pierderi. Există situații și riscuri pentru violuri și furt. Cunoașterea mea la Moscova a fost împușcată de colecționari. Aceasta este o afacere foarte periculoasă.

S-au întâmplat probleme cu mine. Când volumul de numerar încasat a depășit miliardele de ruble, la un moment dat am fost arestat de FSB.

De ce sa întâmplat asta? Mulți oameni în afaceri știu cum să negocieze cu autoritățile, dar după standardele locale, afacerea mea a fost de rezonanță și mare - volumele au fost foarte mare pentru un oraș mic, despre mine deja cunoscut și Banca Centrală, precum și de aplicare a legii. În plus, eram angajat nu în poliție, ci în FSB. Am fost făcut dintr-un mic proces demonstrativ.

În timp ce ancheta era în curs de desfășurare, a trebuit să petrec un an în închisoare. Ca urmare, am dat mărturisiri, cauza penală pentru mine a condus la faptul că am fost creditat cu termenul pe care l-am petrecut în centrul de detenție. Ce am încheiat? Când am lucrat, m-am gândit că dacă nu am furat o anumită persoană, atunci aceasta este o afacere normală. Dar apoi mi-am dat seama că fura oricum - impozitele nu erau plătite din încasările încasate. Anterior nu m-am gândit la asta sau nu am înțeles-o.

Din moment ce fluxul de numerar din afacerea veche a fost de peste și am fost la margine, am decis să creeze Crime Finance. Acum sugerez ca firmele să identifice schemele ilegale. De exemplu, conduc cursuri de masterat - îmi spun cum sunt fixate firmele goale în bănci și cum să le identifice. Știu aceste scheme cu inima, ca un zidar care a pus cărămizi de 20 de ani și poate construi o casă cu ochii închiși.

O apoteoză tipică a istoriei cu bancher-nalchikom - vine la verificarea ACB și indică încălcări. Proprietarul băncii estimează termenii de verificare și începe să se angajeze în "încasarea" la o scară gravă pentru a câștiga suma maximă și, în plus, retrage activele. Nu are nimic de pierdut, își va pierde licența și "nava se va scufunda".

Aici este în calea noastră cu o oaie neagră cel puțin o clonă de lână.

Investiți prin MONHYIP - cea mai bună refugiere!

Articole similare

• Perspective de investire în ico - investiții în cripto - valute, mmgp

• Blackjack ca o modalitate de profit mic - câștigurile pe forumul comun de pe Internet, mmgp

Trimiteți-le prietenilor: